薪酬制度适用人员 - 制度适用于公司全体董事及高级管理人员[3] 薪酬制定与发放 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策方案[5] - 独立董事实行固定津贴制度，按月发放[7] - 任职非独立董事按岗位领薪，未任职可领董事薪金[7] - 高级管理人员按职务及制度领薪[7] 薪酬相关费用 - 薪酬及津贴为税前，公司代扣代缴[9] - 合理费用公司据实报销[9] 薪酬调整与生效 - 薪酬调整依据含同行业薪资增幅等[16] - 制度经股东会审议通过后生效实施[17]

独立董事任职条件 - 独立董事比例不得低于董事会成员1/3，至少含一名会计专业人士[2] - 原则上最多在3家公司兼任，每年现场工作不少于15日[6] - 需有5年以上法律、会计等相关工作经验[8] - 特定股东及亲属不得担任[9] - 最近36个月内无相关处罚及谴责通报[11] 独立董事提名与培训 - 董事会或特定股东可提候选人[13] - 应参加相关培训[11] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[16] - 每年自查独立性并提交董事会，董事会评估披露[10] - 连续两次未出席会议应解除职务[15] - 因特定情形辞职等应补选[15][16] - 审计等委员会中应占多数并担任召集人[18] - 行使特别职权需全体过半数同意[20] - 关联交易等需过半数同意提交审议[22] - 专门会议推举召集人，不履职时可自行召集[22] - 发表意见应含特定内容[22] - 提交年度述职报告并披露[23][25] 公司保障与支持 - 指定部门人员协助，保障知情权[27] - 审议重大事项前可组织参与论证[28] - 及时发会议通知并提供资料，保存至少十年[30] - 承担聘请费用，可建立责任保险制度[31] - 给予津贴，标准经股东会通过并披露[31] - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释修改[34]

资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或净额20%，应通知保荐或独财[10] - 以募集资金置换预投自筹资金，应在转入专户后6个月内实施[18] 项目论证与节余资金 - 募集资金投资项目搁置超1年，需重新论证项目[15] - 超过最近一次募集计划完成期限且投入金额未达计划50%，需重新论证项目[15] - 单个或全部募集项目完成后，节余资金低于净额10%按规定程序使用[17] - 节余资金达到或超净额10%，使用需经股东会审议通过[17] - 节余资金低于500万元或低于净额1%，可豁免程序，使用情况年报披露[17] 协议与原则 - 应在募集资金到位后1个月内签三方监管协议，签后可使用资金[9] - 募集资金应专款专用，原则上用于主营业务[5] - 募集资金存放应坚持专户存储、便于监督管理原则[7] 资金管理 - 可对闲置募集资金现金管理，产品需安全性高、期限不超12个月且不得质押[20] - 用闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月，到期需归还[21] - 应按补充募投缺口、临时补流、现金管理顺序使用超募资金[23] 用途与地点变更 - 改变募集资金用途，如取消项目等需董事会决议、股东会审议[25] - 改变募集资金投资项目实施地点，需在董事会通过后2个交易日公告[26] 检查与报告 - 内部审计至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[29] - 董事会每半年度核查募集资金项目进展，出具专项报告[31] - 保荐机构或独财至少每半年对公司募集资金进行现场检查[33] 公告与制度 - 使用闲置募集资金现金管理或补流需在董事会后2个交易日公告[20][21] - 制度经股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[37] - 制度由公司董事会负责解释[38] 计划调整 - 募集资金年度实际使用与计划差异超30%，应调整投资计划[32]

担保审批规则 - 公司对外担保需经董事会或股东会批准，董事会审议需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意，关联担保有特殊表决规则[12] - 七种对外担保行为经董事会审议通过后还须经股东会批准[13] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会批准[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会批准[13] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30％后提供的担保需股东会批准[13] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超5000万元需股东会批准[13] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东会批准[13] 担保额度管理 - 公司向控股子公司提供担保，可分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超额度[14] - 公司向合营或联营企业提供担保满足条件可预计新增担保额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超额度[15] - 公司向合营或联营企业担保额度预计满足条件可调剂，累计调剂总额不得超预计担保总额度的50%[15] 其他规定 - 判断被担保人资产负债率是否超过70%时，以被担保人最近一年经审计财务报表或最近一期财务报表数据孰高为准[17] - 公司订立的担保合同应在签署之日起7日内报送公司财务部和董事会办公室备案[19] - 保证合同中保证人为2人以上且与债权人约定按份额承担保证责任的，应拒绝承担超出约定份额外的保证责任[26] 责任追究 - 公司董事等高级管理人员未按规定程序擅自越权签订担保合同造成损害的，追究当事人责任[28] - 责任人违反规定无视风险擅自保证造成损失的，应承担赔偿责任[28] - 责任人怠于行使职责给公司造成损失的，可视情节轻重要求其承担赔偿责任[28] 制度相关 - 本制度经股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[31][32] - 本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数[31] - 本制度未尽事宜按国家有关法律等规定执行，抵触时按相关规定执行并修订报股东会审议通过[31] - 制度生效时间为2025年12月[33]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[7] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等多项指标占比及金额达一定标准由董事会审议[12][13][15] - 与关联人交易金额达一定标准分别由董事会和股东会审议[15][16] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[21] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[22][24] - 定期和临时会议提前10日和3日发书面通知[24] 会议表决规则 - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议经全体董事过半数通过[27] - 审议担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意[27] - 关联关系决议有特殊表决规则，无关联董事不足3人提交股东会[27] - 提案未通过且条件未变，1个月内不审议相同提案[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[29] 会议记录与秘书 - 董事会会议记录保存10年[29] - 公司设董事会秘书，负责多项事宜并需满足任职要求[32][33] - 董事会秘书履行多项职责，公司应为其履职提供便利[33][34] 规则生效与解释 - 议事规则经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[36] - 议事规则与法律等不一致时以法律等规定为准并修订[36]

公司治理 - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 法定代表人辞任，需在三十日内确定新的法定代表人[2] 股权结构 - 公司股份每股面值1元[2] - 发起人杨建勋认购18,937,729股，持股比例31.56%，出资方式为净资产折股[2] - 净资产折股合计60,000,000，占比100.00%[3][4] 股份转让与交易 - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[5] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[5] 股东权益与诉讼 - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股份所得收益归公司所有[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可对违规董高提起诉讼[6] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[13] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[13] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[19] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[20] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[21] - 担任独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[22] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和深交所报送年度财务会计报告[25] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[26] - 最近3年以现金方式累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[27] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需经董事会决议[30] - 公司分立应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[30] 制度修订 - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度[34][35] - 公司废除《监事会议事规则》《独立董事年报工作制度》和《董事会审计委员会年报工作规程》[34][35]

股价表现与交易情况 - 11月28日盘中股价下跌2.06%，报17.15元/股，成交金额520.50万元，换手率0.32%，总市值26.89亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨50.99%，近5个交易日上涨2.94%，近20日上涨0.41%，近60日上涨13.05% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为7月8日，当日龙虎榜净买入额为-1402.80万元，买入总计1976.64万元（占总成交额6.53%），卖出总计3379.44万元（占总成交额11.17%） [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为金房能源集团股份有限公司，成立于1992年11月8日，于2021年7月29日上市 [1] - 主营业务涉及供热运营服务、节能改造服务和节能产品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：供热运营-传统能源91.09%，供热运营-新能源5.22%，蓄冷储能业务2.41%，节能改造服务及合同能源管理服务1.27%，其他0.01% [1] - 所属申万行业为公用事业-电力-热力服务，概念板块包括绿色建筑、节能环保、小盘、微盘股、送转填权等 [1] 股东结构与财务业绩 - 截至9月30日，股东户数为1.16万，较上期减少7.05%，人均流通股为8246股，较上期增加7.58% [2] - 2025年1月-9月，实现营业收入6.91亿元，同比增长9.69%，归母净利润8980.32万元，同比增长42.65% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现1.63亿元，近三年累计派现1.13亿元 [3]

行业概况与改革趋势 - 供热行业作为典型公用事业行业，改革进程持续推进，2010-2023年我国集中供热面积复合增速达到7.8%，其中住宅面积占比76% [1] - 从供热方式看，燃煤供热比例超过70%，以燃煤热电联产为主 从供热介质看，热水供应占比接近85% [1] - 供热价格改革历史超过二十年，2025年4月中办、国办提出深化城镇供热价格改革，加快推进供热计量改造，供热价格市场化及两部制热价改革仍在进行中 [1] 企业盈利影响因素 - 企业盈利水平差异大，受到供热定价与成本控制双重影响，全国范围北京市单位供热价格最高，使得当地企业盈利水平较好 [2] - 供热价格实行政府指导定价，按"准许成本+合理收益"办法核定，原则上三年一核价，但部分城市已超十年未调整热价 [2] - 燃料成本占到供热总成本约60%，在价格不变情况下控制燃料成本成为盈利关键，例如同在沈阳的联美控股与惠天热电2024年毛利率分别为24%和-13.8% [2] - 2025年以来全国已有多个区县实施热价调整，预计未来供热价格涨价有望成为趋势，供热企业盈利有望迎来修复 [2] 成本控制与经营效率 - 企业可通过采用低热值且经济性突出的褐煤，加强煤炭运输、仓储管控来优化燃料成本 [2] - 对管网输热进行精细化管理以降低热损失，以及在供暖区内服务保温效果好的新建建筑以降低热耗，均可提高经营管理效率来增厚利润 [2] 行业商业模式与现金流 - 供热费一般采取预收形式，并根据供热期天数分摊结算收入，因此企业自由现金流情况一般较好 [3] - 在选取的5家供热企业中，4家的合同负债占总收入比重达到40%左右，自由现金流为正，净利润现金含量超过100%，体现板块现金流表现优异的特点 [3]

供热服务启动 - 北京市于11月6日起启动2025-2026年采暖季供热系统试运行 全市锅炉房陆续点火[1] 各区供热服务电话 - 东城区 西城区 朝阳区 海淀区 丰台区 石景山区 门头沟区 房山区 通州区 顺义区 大兴区 昌平区 怀柔区 密云区 延庆区及亦庄经济开发区供热管理部门统一服务电话为96069[2] - 平谷区供热管理部门及北京北燃绿谷供热科技发展有限公司服务电话为69959595[2] - 各区设有具体供暖公司服务电话 例如朝阳区房屋管理局供暖中心电话65828977 北京海房供热有限公司电话62323503[2] 大型供热企业服务电话 - 北京市热力集团有限责任公司服务电话为96069[2] - 北京首华物业管理有限公司 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 北京首开亿方物业服务有限公司服务电话均为96139[2][3] - 北京京能热力股份有限公司服务电话为96069及4008995858 金房能源集团股份有限公司服务电话为4000006464及96100[3]

供热行业运营启动 - 为应对11月6日至7日雨雪天气，北京市已开始供热系统试运行，锅炉房陆续点火，热电联产热网和供热机房陆续投运 [1] - 试运行期间，供热单位需加强对供热设施的巡查巡检和运行调试，及时解决系统跑冒滴漏和平衡问题，为正式达标供热做好准备 [1] - 北京市城市管理委员会将根据气象变化预测及会商结果，及时确定正式达标供热时间 [5] 供热服务与应急保障 - 试运行期间建立了供热报修服务渠道，安排值班、维修和应急抢修人员，确保市民能够及时联系供热单位并解决问题 [1] - 相关部门提示市民密切关注家中供暖设施状况，若出现跑水漏水等情况，可直接拨打小区供热单位服务电话报修解决 [4] - 公布了北京市各区供热管理部门及主要供热企业的服务电话，包括北京市热力集团有限责任公司（96069）、北京京能热力股份有限公司（96069/4008995858）等数十家单位 [2][3][4]