证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-011 金房能源集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2025 年 4 月 15 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 4 月 25 日以现 场方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名 （其中：通讯表决方式出席会议 0 人、委托出席的监事 0 人）。 4.本次会议由监事会主席耿忠先生主持。 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司<2024 年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告及 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-010 金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2025 年 4 月 15 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 4 月 25 日以现 场和通讯结合的方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名 （其中：通讯表决方式出席会议 1 人、委托出席的董事 0 人）。董事 宋建彪先生以通讯方式出席会议。 4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司<2024 年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（w ...

会议信息 - 2025年4月25日召开独立董事专门会议2025年第一次会议[2] - 4月15日送达会议通知和材料[2] - 应出席3名独立董事，实际到会3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2025年度预计日常关联交易>的议案》[3] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-017 金房能源集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配及资本公积转增股本 预案>的议案》，本议案尚需提交公司年度股东会审议。现将相关情况 公告如下： 一、利润分配预案情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 未分配利润及资本公积余额情况如下： 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 4,868.99 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，未分配利润为 46,871.10 万元，资 本公积——股本溢价余额为 59,876.09 万元。 鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营业务发展的前 提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事 会拟定《2024 年度利润分配及资本公 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-022 金房能源集团股份有限公司 关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请< 公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票>的议案》，同 意提请股东会授权董事会及董事会授权人士以简易程序向特定对象 发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，授权期限为公司 2024 年度股东会通过之日起至 2025 年度股东 会召开之日止。现将有关事项公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论 证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为6.29亿元，同比增长11.33%[6] - 营业总收入本期发生额为629,092,265.37元，较上期565,052,652.31元增长11.3%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元，同比增长5.50%[6] - 归属于母公司所有者的净利润为129,983,111.78元，较上期123,212,050.85元增长5.5%[18] - 综合收益总额为131,512,025.48元，同比增长4.74%[19] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为129,983,111.78元，同比增长5.49%[19] - 基本每股收益为0.99元/股，同比下降12.39%[6] - 基本每股收益为0.99元，同比下降12.39%[19] - 稀释每股收益为0.99元，同比下降12.39%[19] - 加权平均净资产收益率为9.87%，同比上升0.26个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为458,156,699.69元，较上期410,511,321.46元增长11.6%[17] - 研发费用本期发生额为10,994,991.28元，较上期8,729,336.34元增长26%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.72亿元，同比下降26.96%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-171,516,562.55元，同比恶化26.94%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-283,106,841.13元，同比恶化61.13%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为54,212,712.48元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为190,154,943.13元，同比增长5.97%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为316,784,506.46元，同比增长10.32%[20] - 期末现金及现金等价物余额为407,330,695.37元，同比下降11.41%[21] 资产和负债 - 公司总资产为20.69亿元，较上年度末下降9.11%[6] - 资产总计期末余额为2,068,772,613.89元，较期初2,276,249,689.88元下降9.1%[14] - 负债合计期末余额为596,039,911.52元，较期初935,029,012.99元下降36.3%[14] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.82亿元，较上年度末增长10.39%[6] - 未分配利润期末余额为598,694,138.86元，较期初468,711,027.08元增长27.7%[15] - 货币资金期末余额为408,678,391.17元，较期初809,089,082.37元下降49.5%[13] - 交易性金融资产期末余额为231,502,950.28元，较期初1,512,751.26元大幅增长15,204%[13] - 应收账款期末余额为422,912,667.65元，较期初388,444,178.64元增长8.9%[13] 股东信息 - 非经常性损益项目中政府补助为190.54万元[7] - 公司普通股股东总数为11,933户[11] - 第一大股东杨建勋持股比例为26.33%，持股数量为34,404,273股[11]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为10.72亿元，同比增长10.82%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为4869万元，同比增长298.34%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8429万元，同比下降12.41%[16] - 基本每股收益为0.37元，同比增长311.11%[16] - 加权平均净资产收益率为3.94%，同比增加2.96个百分点[16] - 公司2024年扣除非经常性损益后的净利润为8429万元，低于2023年的9624万元[16] - 2024年度公司营业收入10.72亿元，同比增长10.82%，归属于母公司净利润4868.99万元，同比增长298.34%[36] 成本和费用（同比环比） - 2024年销售费用为14,272,367.05元，同比增长39.66%，主要因业务拓展导致[65] - 管理费用为57,555,935.46元，同比增长10.00%[65] - 研发费用为33,214,790.69元，同比增长7.67%[65] - 公司2024年供热运营-传统能源营业成本为713,914,551.70元，占总营业成本87.53%，同比增长3.05%[61] - 供热运营-新能源营业成本为14,320,928.72元，占比1.76%，同比大幅增长115.88%[61] - 蓄冷储能业务营业成本为78,072,028.65元，占比9.57%，同比增长96.74%[61] - 节能改造服务及合同能源管理营业成本为6,077,653.29元，占比0.75%，同比激增167.32%[61] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖热力供应、蓄冷储能、节能服务三大核心板块，致力于成为智慧综合能源服务标杆企业[25] - 公司清洁供热业务包括集中供热、分布式供热和分散式供热，其中分布式供热正逐步实现智能化管理[26][27] - 公司蓄冷储能业务专注于新基建、新公建及新工业领域，实现电力负荷的"移峰填谷"[37] - 公司综合能源服务以"EMC合同能源管理"为核心，提供供热供冷系统优化及区域能源智慧管控[38] - 公司蓄冷储能技术在高效机房和数据中心有广泛应用，提供全流程供冷解决方案[38] - 供热行业收入占比91.14%，达9.77亿元，同比增长6.08%[56] - 储能行业收入增长显著，达9506万元，同比增长104.98%[56] - 供热运营-新能源收入增长114.26%，达2291万元[56] - 供热行业毛利率为24.54%，同比增长1.11个百分点[57] - 储能行业营业成本增长96.74%，达7807万元[60] 各地区表现 - 北京地区收入占比62.96%，达6.75亿元，同比增长2.55%[56] - 非北京地区收入增长28.44%，达3.97亿元[56] - 公司构建"南拓西进"战略布局，覆盖居民、公共建筑、工业领域的综合能源服务网络[46] - 贵州与湖南子公司采用生物质燃料替代天然气，预期显著降低运营成本[44] 管理层讨论和指引 - 公司未来将持续获取项目以实现业务扩张，运营管理项目数量将进一步增长[102] - 公司持续投入研发以巩固在节能供热领域的技术领先地位[101] - 公司业务深入供冷及综合能源服务领域，以降低季节性波动风险[101] - 供热行业竞争日益激烈，新进入者可能加剧行业竞争[102] - 公司供热运营服务收入存在季节性波动，受北方采暖地区供暖时间影响[101] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.33亿元，同比增长16.31%[16] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-1.35亿元，第二季度为-2921万元，第三季度转为正6511万元，第四季度大幅增至3.33亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的200,653,286.78元增至2024年的233,383,024.43元，增长16.31%[70] 投资活动 - 公司持有中融国际信托产品1.7亿元，2023年计提70%公允价值变动损失1.19亿元，2024年进一步计提30%损失5100万元[21][22] - 公司收购贵州长久惠晟新能源科技65%股权，投资金额1170万元，预计收益64.11万元，本期投资亏损5.25万元[81] - 公司全资收购西安锘迪新能源科技，投资金额2640万元，预计收益504.31万元，本期投资盈利80.5万元[81] - 公司新设甘肃金房能源科技，投资金额100万元，预计收益402.94万元，本期投资亏损719.43万元[81] - 公司新设湖南金房中节新能源科技65%股权，投资金额2600万元，预计收益289.9万元，本期投资亏损100.6万元[81] - 公司新设北京金房东长生物质能源科技75%股权，投资金额375万元，预计收益190.9万元，本期投资亏损11.41万元[81] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-6,846,452.41元降至2024年的-192,402,868.25元，下降2,710.26%[70] 研发投入 - 研发人员数量从2023年的107人增至2024年的116人，增长8.41%[69] - 研发投入金额从2023年的30,848,453.52元增至2024年的33,214,790.69元，增长7.67%[69] - 公司累计获得80项专利技术和85项软件著作权[52] 子公司表现 - 北京冠城热力供应有限公司总资产42,174,173.03元，净利润2,406,433.28元[95] - 石家庄金房能源科技有限公司营业收入118,539,502.97元，营业利润8,404,206.87元[95] - 天津金房能源科技有限公司注册资本35,000,000元，净利润4,505,800.46元[95] - 天津金房新能源科技发展有限公司净资产-1,331,338.52元，净利润-1,609,235.01元[95] - 宜川宝信供热有限公司营业利润14,453,053.32元，净利润15,572,013.01元[95] - 广州泰阳能源科技有限公司营业收入95,081,659.88元，净利润3,842,075.25元[95] - 西安锘迪新能源科技有限公司总资产136,620,690.93元，净利润2,204,041.11元[95] - 贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司营业收入0.00元，净利润-7,227.83元[95] - 湖南金房中节新能源科技有限公司营业利润-2,057,832.24元，净利润-1,547,646.84元[95] - 甘肃金房能源科技有限公司总资产32,908,828.09元，净利润-7,194,305.16元[95] 利润分配 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积金每10股转增2股[3] - 公司2024年度利润分配方案：每10股派息1元(含税)，每10股转增2股[143] - 现金分红总额13,067,723元，占利润分配总额的100%[143] - 2024年度累计现金分红26,135,446元，占归属于上市公司股东净利润的53.68%[144] - 公司可分配利润为429,139,985.44元[143] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为143.5万元，政府补助为466.2万元[21] - 2024年非经常性损益合计为-3560万元，2023年为-8401万元，2022年为2231万元[22] - 交易性金融资产公允价值变动损益为-51,069,606.96元，占利润总额的-81.27%[73] 募投项目进展 - 烟气综合优化节能改造项目总投资8,739.33万元，已完成投资2,472.04万元，占比28.29%，2023-2024年节约燃气413.68万立方米及运营费用1,132.21万元[89][91] - 供热运营服务管理项目（二期）总投资18,580.12万元，已完成投资8,725.31万元，占比77.10%，累计新增供暖面积142.71万平方米，累计新增收入8,161.14万元[89][91] - 研发中心暨供热运营管控平台建设项目总投资15,129.20万元，已完成投资2,715.04万元，占比17.95%，延期至2025年12月31日[89][90] - 乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目总投资7,263.62万元，已完成投资3,248.59万元，占比44.72%，预计2024年12月达到预定可使用状态[89][91] - 补充流动资金项目总投资14,011.46万元，已完成投资14,017.76万元，占比100.04%[89] - 公司募集资金总额56,460.11万元，累计投入31,178.74万元，占比55.22%[89] - 尚未使用的募集资金27,120.38万元，全部存储在募集资金专户中[90] 环境保护 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[152] - 2024年度公司在环境治理共计投入841.85万元，主要用于燃烧器深度低氮改造、环保检测、烟气在线监测设备运行维护等[160] - 2024年公司缴纳环境保护税78.64万元[161] - 石家庄金房能源科技有限公司(高干楼锅炉房)氮氧化物排放浓度为0.61mg/m³，超标0.74倍[156] - 石家庄金房能源科技有限公司(保利花园BCD区锅炉房)氮氧化物排放浓度为0.63mg/m³，超标1.20倍[156] - 石家庄金房能源科技有限公司(保利花园EF区锅炉房项目)氮氧化物排放浓度为0.48mg/m³，超标0.96倍[156] - 甘肃金房能源科技有限公司（三号锅炉房）氮氧化物排放浓度为0.85mg/m³，超标3.06倍[156] - 甘肃金房能源科技有限公司（六号锅炉房）氮氧化物排放浓度为0.08mg/m³，超标0.94倍[156] - 甘肃金房能源科技有限公司（十四号锅炉房）氮氧化物排放浓度为1.85mg/m³，超标13.84倍[156] - 宜川宝信供热有限公司（石沟坪锅炉房）氮氧化物排放浓度为0.41mg/m³，超标4.46倍[156] 委托理财 - 公司2023年委托理财总发生额为65,500万元，其中券商理财产品12,000万元，银行理财产品19,500万元，信托理财产品0万元，募集资金银行理财产品34,000万元[195] - 公司2023年信托理财产品逾期未收回金额为17,000万元，已计提减值金额17,000万元[195] - 公司2023年对逾期信托产品确认公允价值变动损失11,900万元，导致归属于上市公司股东的净利润减少[197] - 公司2024年对所持信托产品确认公允价值变动损失5,100万元[198] - 公司2023年购买的中融国际信托产品逾期未兑付金额共计17,000万元[197] - 公司2023年购买的中融国际信托产品参考年化收益率在5.6%至6.0%之间[195][197] - 公司2024年购买的中信建投证券理财产品金额为5,000万元，参考年化收益率为3.4%[197] - 公司2024年购买的国信证券理财产品金额为5,000万元，参考年化收益率为2.5%[197] - 公司2023年购买的中信建投证券理财产品金额为3,000万元，参考年化收益率为4.0%[197] - 公司2023年委托理财未到期余额为200万元，全部为券商理财产品[195]

股东减持计划公告 - 优德精密持股5%以上股东UCM计划减持不超过1,333,400股，占总股本1% [1] - 聚赛龙股东东台聚合盈计划减持不超过477,909股，占总股本1% [1] - 金丹科技股东首中教育拟减持不超过60万股，占总股本0.31% [1] - 智迪科技股东昭华投资计划减持不超过336,000股，占总股本0.42% [1] - 凯因科技股东富山湾等计划减持不超过5,128,000股，占总股本3% [3] - 三江购物股东阿里泽泰计划减持不超过16,430,352股，占总股本3% [4] - 神力股份股东昱铭耀计划减持不超过6,531,900股，占总股本3% [4] - 孚能科技股东上杭兴源计划减持不超过36,413,791股，占总股本2.9796% [4] - 华阳集团股东中山中科等计划减持不超过7,873,605股，占总股本1.5% [4] - 双枪科技股东华睿泰信计划减持不超过2,700,000股，占总股本3.8053% [5] - 金房能源股东领誉基石等计划减持不超过3,920,316股，占总股本3% [6] - 和远气体股东佰仕德创业计划通过集中竞价减持不超过454,064股（占总股本0.215%）及大宗交易减持不超过908,128股（占总股本0.430%） [6] 股东减持完成情况 - 亚士创能董事及高管沈刚减持3,311,900股、徐志新减持406,700股、王永军减持319,300股 [1] - 鸿远电子监事陈天畏减持210,000股、高管刘利荣减持300,000股 [3] - 多伦科技股东金伦投资减持3,055,000股、嘉伦投资减持3,056,400股 [3] - 税友股份控股股东宁波思驰减持8,135,232股，占总股本2% [3] - 财富趋势董事张丽君减持122,800股，秦涛未实施减持 [4] - 康希通信股东盐城半导体等减持12,573,400股，占总股本2.96% [4] - 天永智能股东陈丽红减持1,635,800股，占总股本1.51% [4] - 立新能源股东山东电建完成减持9,333,300股，占总股本1% [6] 股东持股比例变动 - 南极光股东锦福源五号基金持股比例降至4.9999%，不再为持股5%以上股东 [1] 减持计划未实施 - 宝立食品股东上海厚旭原计划减持不超过12,000,300股，但未实施减持 [2]

股东减持计划 - 持股5%以上股东领誉基石及其一致行动人马鞍山信裕计划减持公司股份 [1] - 拟减持股份数量不超过3,920,316股，占总股本比例3.00% [1] - 减持方式为集中竞价交易和大宗交易，实施期间为公告披露日起15个交易日后3个月内 [1]

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-009 金房能源集团股份有限公司 合计持有本公司股份 7,715,154 股（占本公司总股本 5.90%）的 股东深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"领 誉基石"）及其一致行动人深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企 业（有限合伙）－马鞍山信裕股权投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"马鞍山信裕"）计划在公告披露日 15 个交易日后的 3 个月内， 以集中竞价、大宗交易方式减持其持有的本公司股份 不超过 3,920,316 股（占本公司总股本比例的 3.00%）。 领誉基石与马鞍山信裕构成一致行动关系，合计持有本公司股份 7,715,154 股，占公司总股本的比例为 5.90%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）主要内容 1.减持原因：自身资金需求。 2.股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份。 一、股东的基本情况 股东名称 持股总数（股） 持股比例 领誉基石 5,515,394 4.22% 马鞍山信裕 2,199,760 1.68% 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司持股 5%以上股东深圳市领誉基石股权投 ...