独立董事提名 - 石安琴被提名为炬申物流第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近三十六个月未受相关谴责或通报批评[11] - 具备相关知识和五年以上工作经验[7] - 担任独立董事不超三家境内上市公司[13] 审查情况 - 通过第三届董事会提名委员会资格审查[1] - 提名人与本人无利害关系[1] - 不存在不得担任董事情形且符合法规[1][3][4][5]

独立董事候选人资格 - 匡同春为炬申物流第四届董事会独立董事候选人[1] - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[7][8] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[13] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13] 其他情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[1] - 具备上市公司运作知识和五年以上履职经验[7] - 本人及相关关系人不在公司及其附属企业任职[7] - 不是为公司及其控股股东等提供财务等服务的人员[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名李萍为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人最近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11] 声明信息 - 声明签署日期为2025年5月23日[12]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募资总额48653.18万元，净额43305.97万元[2] - 截至2025年4月30日，未使用募集资金余额2115.18万元[4][5] 补充流动资金情况 - 2023年7月获批用不超1亿闲置募资补流，实使用9200万元[5] - 2024年5月获批用不超7000万闲置募资补流，实使用6000万元[6] - 2025年5月拟用不超2000万闲置募资补流，期限不超十二个月[2][7][9] 项目投入情况 - 炬申准东陆路港项目已投入14826.43万元[4] - 炬申大宗商品物流仓储中心项目已投入6977.32万元，未使用余额22.68万元[4] - 钦州临港物流园项目已投入5733.28万元[4] - 供应链管理信息化升级建设项目已投入514.13万元[4] - 炬申仓储四期项目已投入1149.42万元，未使用余额2083.54万元[4]

章程修订 - 公司于2025年5月28日召开会议审议通过修订《公司章程》并办理工商登记议案[1] - 《公司章程》修订稿将同日披露于巨潮资讯网，事项需提交股东会审议，最终以工商核准结果为准[33] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[2] - 公司董事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[2] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[2] 股东权益与义务 - 股东依所持股份份额获得股利等利益分配[3] - 股东依法请求查阅相关信息需提供持股书面文件，公司核实后提供[4] - 股东滥用权利造成损失应依法赔偿，严重损害债权人利益需承担连带责任[6] 担保审议规定 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[7] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[8] 临时股东会召开条件 - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数2/3时，公司在2个月内召开临时股东会[8] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司在2个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在2个月内召开临时股东会[8] 董事相关规定 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任公司董事[16] - 董事应遵守法律法规和章程，对公司负有忠实和勤勉义务[17] - 应由董事会批准的交易事项有多项金额及比例要求[19][20] 会议召开频率与要求 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[21] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议须半数以上监事通过[25] - 董事会审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[25] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[27] - 法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上，可不再提取[27] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[28] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[72] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[75] - 公司减少注册资本应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[76] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[77] - 公司出现解散事由，应在十日内公示[77] - 公司清算结束后，清算组制作清算报告报股东会或法院确认，报送登记机关申请注销登记[31][32]

独立董事提名 - 炬申物流提名匡同春为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人通过第三届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股与任职情况符合要求[7] - 被提名人近三十六个月内无相关违规记录[10] - 被提名人担任独董公司数量及任期符合规定[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[11] - 若不符要求提名人督促其辞职[11]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议6月16日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年6月9日下午15:00[3] - 会议登记时间为2025年6月13日9:00 - 17:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月16日9:15 - 15:00[22] 会议信息 - 会议地点为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室[3] - 联系电话为0757 - 85130222，传真为0757 - 85130720[10] - 邮政编码为528216[10] - 网络投票代码为"361202"，投票简称为"炬申投票"[18] 投票议案 - 《关于修订相关制度的议案》有11个子议案[4][14] - 提案4.00应选非独立董事4人[6][14] - 提案5.00应选独立董事3人[6][15] - 提案1.00、2.01、2.06、2.07属特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] 投票规则 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[5] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×4[19] - 选举独立董事票数=有表决权股份总数×3[19]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十七次会议于2025年5月28日召开[2] - 会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名[2] 资金决策 - 同意公司使用不超过2000万元暂时闲置募集资金补充流动资金[3] - 关于使用闲置募集资金补充流动资金议案表决：同意3票、反对0票、弃权0票[3]

董事会换届 - 提名雷琦等4人为非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名李萍等3人为独立董事候选人，任期有差异[4][5] 制度修订 - 修订《公司章程》等22项制度，需股东会审议[6][7][8][9][10] 薪酬调整 - 独立董事薪酬由8万调至10.5万/年（含税），待审议[12] 资金使用 - 使用不超2000万闲置募集资金补流，期限不超12个月[13] 会议信息 - 第三届董事会第三十二次会议5月28日召开[2] - 提请6月16日开2025年第二次临时股东会[14]

募集资金使用情况 - 公司于2024年5月31日通过董事会及监事会决议，同意使用不超过人民币7000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，资金可循环使用[1] - 在授权额度内，公司实际使用闲置募集资金6000万元补充流动资金，未影响募投项目正常进行[2] 资金归还情况 - 截至2025年5月26日，公司已将6000万元补充流动资金的募集资金全部归还至专用账户，使用期限未超12个月[2] - 资金归还后公司已通知保荐机构及保荐代表人[2] 信息披露 - 相关议案及资金使用公告于2024年6月1日通过《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露[1]