会议信息 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月30日15:00召开[3] - 股权登记日为2025年12月23日[6] - 会议地点在广东佛山南海区丹灶镇相关办公楼会议室[8] 提案情况 - 审议三项非累积投票提案，含修订《公司章程》议案[9] - 提案1.00、2.00需出席股东所持表决权2/3以上通过[11] 登记与投票 - 登记时间为2025年12月26日9:00 - 17:00，有三种登记方式[12] - 网络投票代码"361202"，简称"炬申投票"[26] - 不同系统投票时间及身份认证相关要求[27][28]

会议相关 - 炬申物流第四届董事会第五次会议于2025年12月12日召开[2] - 同意于2025年12月30日15:00在广东佛山召开2025年第四次临时股东会[8] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》等3项议案待股东会审议[3][7][9] 担保额度 - 2026年度公司为下属公司担保预计总额不超150亿元[5]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日接受了国寿安保基金管理有限公司的调研，公司董事会秘书裴爽及证券部工作人员李洲全参与接待并回答问题 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为26亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于物流仓储业，占比为100.0% [1]

项目船舶配置 - 几内亚驳运项目拟主要配备甲板驳船、拖轮、油驳、浮吊船及维修艇等 [2] 项目经济效益 - 几内亚驳运项目满产年度（T+5年）的平均毛利率为39.40% [2] 合作协议期限 - 公司与客户的几内亚铝土矿转运协议合作期限为5+（5）年 [3] - 协议试运营期为90天，结束后下一个日历日正式开始首个5年运营期 [3] - 第二个5年运营期由客户在第一个5年运营期结束前180天决定是否续约 [3] - 项目运营开始时间以合同约定时间与采矿证下发时间中较晚者为准 [3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日接受了国信证券股份有限公司等投资者的调研，公司董事会秘书裴爽等人参与接待并回答问题 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于物流仓储业，占比为100.0% [2] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为26亿元 [3]

公司战略与发展规划 - 公司未来规划通过物流业务和仓储业务双轮驱动，拓展国际货运、期货交割、保税仓储等服务，致力于发展成为世界一流的大宗商品物流服务商 [3] - 公司出海目的是响应国家“一带一路”政策，践行“走出去”发展战略以提升国际竞争力，并为客户在几内亚的矿业开发提供配套物流解决方案 [3] - 公司将推进信息化及数字化建设，完善业务管理平台以优化流程并提升服务效率 [3] 财务与业务表现 - 2025上半年，公司运输服务的毛利率约为5.26% [3] - 2025上半年，公司仓储综合服务的毛利率约为57.86% [3] 投资者关系活动信息 - 本次投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 活动参与方包括国信证券、招商银行及多位个人投资者 [2] - 活动时间为2025年12月05日 10:30-12:00 [2] - 活动地点为公司会议室 [2] - 公司接待人员包括董事会秘书裴爽及证券部工作人员 [2] - 本次活动记录表编号为2025-021 [1]

担保事项 - 公司新增为炬申几内亚提供不超2亿元担保[3] - 担保最高累计责任限额不超1373.5万美元（约9718.75万元）[7] 被担保公司情况 - 炬申几内亚2024年9月3日成立，注册资本1000万几内亚法郎，公司间接持股100%[6] - 本次被担保对象最近一期资产负债率超70%[3] 公司担保余额 - 公司实际担保余额约68.28亿元，占最近一期经审计净资产的907.98%[8] - 为下属公司各类担保有不同余额[8]

股东信息 - 截至2025年11月28日公司股东户数为14129户 [1]

物流板块整体表现 - 12月1日物流板块整体上涨0.23%，领先个股为中创物流，涨幅达6.76% [1] - 当日上证指数上涨0.65%至3914.01点，深证成指上涨1.25%至13146.72点 [1] - 板块资金流向呈现分化，主力资金净流出1.9亿元，而游资和散户资金分别净流入1.58亿元和3187.04万元 [2] 领涨个股表现 - 中创物流领涨板块，收盘价12.31元，成交量13.44万手，成交额1.65亿元 [1] - 炬申股份涨幅3.77%，收盘价16.22元，成交额8112.66万元 [1] - 龙洲股份涨幅3.41%，成交量104.28万手为板块最高，成交额6.02亿元 [1] 下跌个股表现 - ST雪发跌幅最大为4.17%，收盘价4.60元，成交额3450.02万元 [2] - *ST原尚下跌2.25%，收盘价38.27元，成交量7768手 [2] - 建发股份下跌2.01%，成交额5.32亿元为下跌个股中最高 [2] 个股资金流向 - 东方嘉盛主力净流入1611.52万元，占比11.59%，但游资和散户均呈净流出状态 [3] - 东航物流主力净流入895.91万元，占比5.94% [3] - 建发股份虽然股价下跌，但游资净流入7598.87万元，占比达14.28% [3]

融资项目 - 公司计划发行可转换债券，拟募集资金总额不超过人民币38,000万元（3.8亿元）[3] - 募集资金中26,600万元（约占总募集资金的70%）拟用于"炬申几内亚驳运项目"[3] - 募集资金中11,400万元（约占总募集资金的30%）拟用于"补充流动资金及偿还银行贷款项目"[3] - 可转债项目已就深圳证券交易所的审核问询函进行了二轮回复[3] 运营与投资 - 公司投资支出主要用于物流仓储设施建设，包括购置土地及运输设备[3] - 公司已使用部分新能源运输和装卸设备，如电动叉车、电动正面吊、电动牵引车等，并积极以新能源设备替代传统燃油设备[3] - 公司进行外汇套期保值的主要目的是规避和防范汇率波动对整体业绩的潜在不利影响[3] 公司治理与沟通 - 公司目前暂无股权激励计划[3] - 公司通过做好经营工作提高内在价值，并通过多种途径与投资者保持沟通以传递投资价值，未明确提及具体的市值管理规划[3]