证券日报网讯12月23日，炬申股份（001202）在互动平台回答投资者提问时表示，公司积极推进信息 化、数字化及智能化建设，以提升服务效率和服务能力；日常经营部分事项涉及跨境支付；公司当前尚 不涉及空运；公司将积极把握业务市场机遇。 ...

公司战略与能力建设 - 公司积极推进信息化、数字化及智能化建设，以提升服务效率和服务能力 [1] - 公司将积极把握业务市场机遇 [1] 业务运营现状 - 公司日常经营部分事项涉及跨境支付 [1] - 公司当前尚不涉及空运业务 [1]

证券日报网讯12月23日，炬申股份（001202）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月19 日，公司股东户数为13612户。 ...

股东结构 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为14055户 [1]

公司基本信息 - 公司于2021年4月29日在深交所上市，首次公开发行3224.20万股人民币普通股[5] - 公司注册资本为1.6669111亿元人民币[5] - 公司设立时，雷琦持股比例60%，雷高潮持股比例40%[12] - 公司股份总数为16669.111万股，均为人民币普通股[12] 股份相关规定 - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[16] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等[18] - 董事等6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[18] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[30] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[48] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[48] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[49] - 公司拟与关联人达成3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需股东会审议[49] 董事相关规定 - 董事任期三年可连选连任，兼任职务及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[61] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等不能担任董事[60] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[97] - 董事会提交股东会的股利分配方案，需经全体董事过半数以上表决通过，且经全体独立董事2/3以上表决通过[101] 其他规定 - 公司不设监事会，由董事会审计委员会行使多项职权[87] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[109]

适用人员 - 制度适用于全体董事（含独立董事）、高级管理人员[2] 薪酬规定 - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[7] - 独立董事津贴按月发放[9] - 薪酬为税前金额，公司代扣代缴[9] 考核与追回 - 盈利转亏或亏损扩大，绩效薪酬未降需披露原因[9] - 财务造假重述报告，追回超额绩效薪酬[9] 调整与审批 - 经营变化可变更条件、调整结构并报批[12] - 薪酬调整参考多因素[12] - 审批后可设专项奖惩[12] 生效时间 - 制度2026年1月1日起生效[14]

担保计划 - 2026年度预计为下属公司担保总额不超150亿元[5] - 为炬申仓储担保预计不超110亿元，占比1462.77%[7] - 为钦州炬申、新疆炬申担保预计不超5亿元，占比66.49%[7] 财务数据 - 炬申仓储2024年末总资产43.85亿元，净利润4.74亿元[10] - 钦州炬申2025年9月总资产29.23亿元，净利润0.60亿元[10] - 新疆炬申2025年9月总资产20.19亿元，净利润0.86亿元[10] - 无锡炬申2025年9月总资产12.98亿元，净利润4.00亿元[10] 担保现状 - 公司实际担保余额约68.28亿元，占比907.98%[13] - 融资性担保余额约1.84亿元，申请资质担保约65.47亿元[13] - 开展业务担保余额约0.97亿元[13] 其他情况 - 2025年12月董事会通过担保议案，需股东会批准[6] - 公司及全资子公司无其他对外担保及逾期涉诉情形[13]

公司章程修订 - 2025年12月12日董事会通过修订《公司章程》并办理工商登记议案[1] - 修订后法定代表人由董事或经理担任[1] - 修订后经营范围增加计算机系统服务等内容[2] 后续安排 - 修订稿同日披露于巨潮资讯网[2] - 事项需提交股东会审议，授权管理层办工商变更[2] 备查文件 - 包含《炬申物流集团股份有限公司章程》[3] - 包含《炬申物流集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》[3]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月30日15:00召开[3] - 股权登记日为2025年12月23日[6] - 会议地点在广东佛山南海区丹灶镇相关办公楼会议室[8] 提案情况 - 审议三项非累积投票提案，含修订《公司章程》议案[9] - 提案1.00、2.00需出席股东所持表决权2/3以上通过[11] 登记与投票 - 登记时间为2025年12月26日9:00 - 17:00，有三种登记方式[12] - 网络投票代码"361202"，简称"炬申投票"[26] - 不同系统投票时间及身份认证相关要求[27][28]

会议相关 - 炬申物流第四届董事会第五次会议于2025年12月12日召开[2] - 同意于2025年12月30日15:00在广东佛山召开2025年第四次临时股东会[8] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》等3项议案待股东会审议[3][7][9] 担保额度 - 2026年度公司为下属公司担保预计总额不超150亿元[5]