证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-106 炬申物流集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事李俊斌先生。（公司董事长雷琦先生因公务原因线上参会， 不便于主持，按照《股东会议事规则》等规定，由过半数的董事共同推举董事李俊 斌先生主持本次股东会。） 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025年12月30日（星期二）下午15:00。 网络投票日期和时间：2025年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年12月30日交易时间，即9:1 ...

北京市嘉源律师事务所 关于炬申物流集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 学所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年十二月 用 班 早 师事学 所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:炬申物流集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于炬申物流集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-976 受炬申物流集团股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师事 务所(以下简称"本所")指派律师出席公司 2025年第四次临时股东会(以下简 称"本次股东会"),并进行了必要的验证工作,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》"》《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《炬申物流集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《炬申物流集 团股份有限公 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-105 炬申物流集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年10月 29日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整2025年度对下属公司担保 预计的议案》，该事项已经股东会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 一、担保情况概述 二、担保进展情况 2025年12月26日，上海期货交易所公告："同意广东炬申仓储有限公司（以下 简称"炬申仓储"）存放地位于新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区彩南产业 园环城南路3号，氧化铝交割仓库的核定库容10万吨增加至15万吨。"根据上海期货 交易所公告，本次新增氧化铝期货核定库容5万吨，以2636元/吨计算（此价格为上 海期货交易所网站公布的2025年12月26日氧化铝期货合约行情交割月份为2601的期 货收盘价）预计 ...

炬申股份公告称，2025年12月26日，上海期货交易所同意子公司炬申仓储氧化铝交割仓库核定库容由10 万吨增至15万吨，新增库容预计担保额度1.32亿元。炬申仓储拟申请佛山丹灶仓库锡期货交割约定库容 由4千吨增至6千吨，公司为此出具担保函。截至目前，公司实际担保余额约69.60亿元，占最近一期经 审计净资产的925.53%。锡期货交割仓库扩容申请结果尚不确定。 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月24日10:30-12:00，接受了中国中金财富证券有限公司等投资者的调研，公司董事会秘书裴爽、证券部工作人员李洲全参与接待并回答问题 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于物流仓储业，占比为100.0% [2] - 截至新闻发稿时，公司的市值为26亿元 [2]

公司治理与投资者关系 - 公司高度重视市值管理，致力于通过提升内在价值、完善公司治理、提升信息披露质量和强化股东回报为股东创造价值 [2][3] - 公司通过多途径与投资者保持良好沟通和交流 [3] 业务运营与客户管理 - 公司根据客户信用状况、业务规模及财务状况综合评定信用政策，一般分为预付、批结和月结 [3] - AGV设备通过预设路径，主要用于部分棉纱业务的装卸、搬运作业 [3] 市场战略与发展规划 - 公司战略为继续深耕国内大宗商品物流市场，巩固现有业务并开拓新市场、新客户、新服务品类 [3] - 公司将加强仓储设施和物流网络建设，以巩固大宗商品物流服务优势并提升管理服务效能 [3] - 公司深入实施“走出去”战略，在几内亚陆地汽车运输基础上，积极拓展海外驳运市场以提升国际竞争力 [3] 行业数据参考 - 根据国家统计局数据，2024年中国电解铝产量为4400.5万吨 [3]

公司战略与能力建设 - 公司积极推进信息化、数字化及智能化建设，以提升服务效率和服务能力 [1] - 公司将积极把握业务市场机遇 [1] 公司业务范围 - 公司日常经营部分事项涉及跨境支付 [1] - 公司当前尚不涉及空运业务 [1]

公司战略与能力建设 - 公司积极推进信息化、数字化及智能化建设，以提升服务效率和服务能力 [1] - 公司将积极把握业务市场机遇 [1] 业务运营现状 - 公司日常经营部分事项涉及跨境支付 [1] - 公司当前尚不涉及空运业务 [1]

公司股东结构 - 截至2025年12月19日，公司股东总户数为13612户 [1]

股东结构 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为14055户 [1]