证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-105 炬申物流集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年10月 29日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整2025年度对下属公司担保 预计的议案》，该事项已经股东会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 一、担保情况概述 二、担保进展情况 2025年12月26日，上海期货交易所公告："同意广东炬申仓储有限公司（以下 简称"炬申仓储"）存放地位于新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区彩南产业 园环城南路3号，氧化铝交割仓库的核定库容10万吨增加至15万吨。"根据上海期货 交易所公告，本次新增氧化铝期货核定库容5万吨，以2636元/吨计算（此价格为上 海期货交易所网站公布的2025年12月26日氧化铝期货合约行情交割月份为2601的期 货收盘价）预计 ...

炬申股份公告称，2025年12月26日，上海期货交易所同意子公司炬申仓储氧化铝交割仓库核定库容由10 万吨增至15万吨，新增库容预计担保额度1.32亿元。炬申仓储拟申请佛山丹灶仓库锡期货交割约定库容 由4千吨增至6千吨，公司为此出具担保函。截至目前，公司实际担保余额约69.60亿元，占最近一期经 审计净资产的925.53%。锡期货交割仓库扩容申请结果尚不确定。 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月24日10:30-12:00，接受了中国中金财富证券有限公司等投资者的调研，公司董事会秘书裴爽、证券部工作人员李洲全参与接待并回答问题 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于物流仓储业，占比为100.0% [2] - 截至新闻发稿时，公司的市值为26亿元 [2]

公司治理与投资者关系 - 公司高度重视市值管理，致力于通过提升内在价值、完善公司治理、提升信息披露质量和强化股东回报为股东创造价值 [2][3] - 公司通过多途径与投资者保持良好沟通和交流 [3] 业务运营与客户管理 - 公司根据客户信用状况、业务规模及财务状况综合评定信用政策，一般分为预付、批结和月结 [3] - AGV设备通过预设路径，主要用于部分棉纱业务的装卸、搬运作业 [3] 市场战略与发展规划 - 公司战略为继续深耕国内大宗商品物流市场，巩固现有业务并开拓新市场、新客户、新服务品类 [3] - 公司将加强仓储设施和物流网络建设，以巩固大宗商品物流服务优势并提升管理服务效能 [3] - 公司深入实施“走出去”战略，在几内亚陆地汽车运输基础上，积极拓展海外驳运市场以提升国际竞争力 [3] 行业数据参考 - 根据国家统计局数据，2024年中国电解铝产量为4400.5万吨 [3]

公司战略与能力建设 - 公司积极推进信息化、数字化及智能化建设，以提升服务效率和服务能力 [1] - 公司将积极把握业务市场机遇 [1] 公司业务范围 - 公司日常经营部分事项涉及跨境支付 [1] - 公司当前尚不涉及空运业务 [1]

公司战略与能力建设 - 公司积极推进信息化、数字化及智能化建设，以提升服务效率和服务能力 [1] - 公司将积极把握业务市场机遇 [1] 业务运营现状 - 公司日常经营部分事项涉及跨境支付 [1] - 公司当前尚不涉及空运业务 [1]

公司股东结构 - 截至2025年12月19日，公司股东总户数为13612户 [1]

股东结构 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为14055户 [1]

公司基本信息 - 公司于2021年4月29日在深交所上市，首次公开发行3224.20万股人民币普通股[5] - 公司注册资本为1.6669111亿元人民币[5] - 公司设立时，雷琦持股比例60%，雷高潮持股比例40%[12] - 公司股份总数为16669.111万股，均为人民币普通股[12] 股份相关规定 - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[16] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等[18] - 董事等6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[18] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[30] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[48] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[48] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[49] - 公司拟与关联人达成3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需股东会审议[49] 董事相关规定 - 董事任期三年可连选连任，兼任职务及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[61] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等不能担任董事[60] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[97] - 董事会提交股东会的股利分配方案，需经全体董事过半数以上表决通过，且经全体独立董事2/3以上表决通过[101] 其他规定 - 公司不设监事会，由董事会审计委员会行使多项职权[87] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[109]

适用人员 - 制度适用于全体董事（含独立董事）、高级管理人员[2] 薪酬规定 - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[7] - 独立董事津贴按月发放[9] - 薪酬为税前金额，公司代扣代缴[9] 考核与追回 - 盈利转亏或亏损扩大，绩效薪酬未降需披露原因[9] - 财务造假重述报告，追回超额绩效薪酬[9] 调整与审批 - 经营变化可变更条件、调整结构并报批[12] - 薪酬调整参考多因素[12] - 审批后可设专项奖惩[12] 生效时间 - 制度2026年1月1日起生效[14]