关于佛山佛塑科技集团 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23011180031 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w w 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 华兴专字[2024]23011180031号 佛山佛塑科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了佛山佛塑科技集团 股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 21 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深 证上〔2023〕134 号）的有关要求，贵公司编制了后附的 2022 年度非经营性 资金占用及其 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为了进一步增加公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策 和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便 于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期和理性投资理念，根据中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关文件要求和《公司 章程》的规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金 成本以及外部融资环境等因素，制定公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回 报规划。具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、发行融资、银 行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 二、本规划的制定原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报。公司股东 回报规 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）财务报表经华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，会计师认为公司 2023 年度的会计报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公 司 2023 年 1-12 月的具体财务数据详见同日发布的《公司 2023 年年度报告》。本 报告尚须提交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。 一、2023 年度财务报告的审计情况 （一）公司 2023 年财务报告已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计并 出具了标准无保留意见的审计报告。 （二）主要财务数据和指标 1 单位：万元 项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减 营业收入 221,460.27 263,511.69 -15.96% 归属于上市公司股东 的净利润 21,396.65 13,640.59 56.86% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 3,809.89 11,080.00 -65.61% 经 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-15 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 3 月 21 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的有关事宜》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合 有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 11:00 时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日的交易 时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 4 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-12 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于变更公司注册地址暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 21 日召开 公司第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议 案》《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司根据经营发展需要，对注册地址 进行变更，同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订。公司变更注册地址 及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注册地址变更情况 公司总部办公地点于 2022 年 10 月由佛山市禅城区汾江中路 85 号搬迁至佛 山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼（详见 2022 年 10 月 15 日公司在指定信息 披露媒体发布的《关于变更办公及通信地址的公告》）。根据经营发展需要，公 司拟将注册地址由"广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号"变更 ...

一、本次独立董事津贴调整情况 为了更好地推动公司经营发展，有效调动公司独立董事的工作积极性，结合 目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪资水平等因素，经公司薪酬与考核 委员会研究并提议，拟对公司独立董事津贴调整如下： 1.适用对象：在任期内的独立董事。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于调整独立董事年度津贴的公告 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-13 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）于 2024 年 3 月 21 日召开公司第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司独 立董事年度津贴的议案》，鉴于该事项与公司独立董事存在利益关系，独立董事 周荣、李震东、肖继辉对此议案回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 公司第十一届董事会第十四次会议决议 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 本次调整独立董事年度津贴事项，符合公司的实际经营情况、盈利状况、公 司所处地区、行业的薪资水平，有助于调动公司独立董事的工作积极性，更好地 ...

佛塑科技2023年度环境、社会和治理报告(简称"佛塑科技2023年度ESG报告")是对佛 塑科技于2023年度ESG实践绩效的系统陈述和2024年度ESG实践战略的展望,以供企业 所有利益相关方了解佛塑科技在ESG方面的战略思路、行动理念和年度实践绩效。 FSPG 佛塑科技 佛塑科技 环境、社会和治理(ESG) 报告 10 ਦ 0 llin D 关于本报告 组织词 本报告陈述的主体机构是"佛山佛塑科技集团股份有限公司",行文中或涉公司控股股东、 公司控股及参股公司、分公司等机构，相关简称及释义如下: | 释义项 | 释义内容 | | --- | --- | | 公司、佛塑科技、我们 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | | 广新集团 | 广东省广新控股集团有限公司，系公司的控股股东 | | 东方电工膜分公司 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司东方电工膜分公司,系公司的分公司 | | 东方包装膜分公司 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司东方包装膜分公司，系公司的分公司 | | 经纬分公司 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司，系公司的分公司 | | 三水东电分公司 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司三水东电分公 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-06 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 1 | 无形资产减值准备 | 2,185.89 | | --- | --- | | 合 计 | 6,709.35 | 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况 （一）信用减值损失 1.公司对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计 处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信 用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收 的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现 值。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估 相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认 后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融资产未来 12 个月内预期 信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生 信用减值的，处 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 独立董事李震东2023年度述职报告 本人作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2023年， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》《独立董事制度》等规定，出席公司董事会和股东大会，勤勉 尽职，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，切实维护公司整体利益和中小 股东以及社会相关利益者的合法权益。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将本人履行职责 情况汇报如下： 一、 出席会议的情况 三、现场检查工作的情况 2023 年，本人对公司进行了多次现场考察，参观公司分公司、子公司生产情况； 在重大事项决策前，参加公司组织的独立董事沟通讨论会议，充分了解情况，为决策 提供依据；与公司董事、高管人员、财务负责人、董事会秘书保持密切联系，及时了 解公司日常生产经营状况、内部控制、风险管理及董事会、股东大会决议的执行情况， 获悉公司各重大事项的进展情况。以长期积累的专业的法律知识和工作经验，关注公 司内部控制制度建设及执行情况，为公司法务和风险控制体系建 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-07 根据解释第17号，自2024年1月1日起施行"关于流动负债与非流动负债的划 分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的规定。 （二）变更前后采用会计政策的变化 1.变更前采用的会计政策 1 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政 部（以下简称财政部）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称解释第 16 号）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称解释第 17 号）的相关规定，对会计政策进行变更。本次会计政策 变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准 则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公 司董事会、监事会和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告 ...