根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简 称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过公司内控体系的设计、运行、评估和持 续改进工作，不断完善内部控制管理职责和对应规范，规范风险应对措 施，持续提升内部控制管理水平，建立完善的内部控制体系，保证经营 管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效 率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024－09 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2.公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司（以下简称杜邦鸿基）进行采购、销售、 提供管理服务、出租物业的日常关联交易总额为 9,300 万元，关联董事马平三回避表 决。 2024 年日常关联交易预计公告 3.公司向宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司（以下简称宁波杜邦帝人鸿基）进行 采购、提供管理服务的日常关联交易总额为 200 万元，关联董事马平三回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 本次预计日常关联交易在董事会审批权限内，无须提交股东大会审批。 一、日常关联交易基本情况 2024 年 3 月 21 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届 董事会第十四次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年预 计日常关联交易的议案》，预计 2024 年度公司与各关联人进行日常关联交易，各关 联交易子议案之关联董事已回避表决，具体情况如下： 1 1.公司向广东省广新控股集团有限公司的全资子公司或控股子公司 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-08 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科 技）第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于 公司核销资产的议案》。为了客观、真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果， 根据《企业会计准则》《公司章程》及公司相关会计政策、制度，基于谨慎性原则， 在公司 2023 年度财务报告中对部分应收款项进行核销。具体情况如下： 一、本次核销资产情况 （一）核销控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称纬达光电） 应收账款 1,456,252.13 元。上述应收账款为纬达光电应收信裕企业（香港）有限公 司销货款，账龄已超过 5 年，该公司现已破产，其法定代表人及董事均已失联，多 方催收无果，难以收回。截至 2023 年 12 月 31 日，纬达光电对该笔应收账款已全额 计提减值准备，拟进行核销。 年之间。根据国家企业信用信息公示系统显示，上 ...

（一）2023 年 8 月 17 日，在公司第十一届董事会第九次会议上，对公司对外投 资暨关联交易事项、公司续聘 2023 年度审计机构及内部控制审计机构事项、公司 2023 1 年半年度累计和当期对外担保及公司与关联方资金往来的情况、开展外汇衍生品交易 业务事项发表意见，对公司对外投资暨关联交易事项和公司续聘 2023 年度审计机构 及内部控制审计机构事项发表事前认可的意见。 （二）2023 年 10 月 27 日，在公司第十一届董事会第十二次会议上，对公司 2023 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失事项发表意见。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 独立董事肖继辉2023年度述职报告 本人自2023年4月21日起担任佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司） 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，勤勉尽职，对公司 的发展决策提出了建设性的意见或建议，切实维护公司整体利益和中小股东以及社会 相关利益者的合法权益。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2024 年 3 月 11 日以 电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体监事发出了关于召开第十一届监事会第 六次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 21 日在公司总部会议室以现场会议方式召开， 由监事会主席叶志超先生主持，应出席会议监事 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告》全文及摘要 经审核，公司监事会认为董事会编制和审议《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-14 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《公司 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-02 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于东方电工膜分公司投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示 本项目投资建设周期较长，项目建设过程中可能受到资源投入、建设环境等因素 影响，本项目存在建设未能按期完成的风险。 本项目投入建设后，可能面临宏观经济、行业政策、技术迭代、市场竞争等方面 的经营风险，可能存在因不确定性经营风险导致无法实现预期项目投资收益的风险。 投资主体：东方电工膜分公司 公司将根据本项目进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、概述 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）下属东方电工膜分 公司（以下简称东方电工膜分公司）拟在佛山市三水区投资 19,570.19 万元建设超薄 电容膜生产线及相关配套设施项目（以下简称本项目），进一步扩大电容膜产能，提 升市场竞争力，巩固和强化公司在电容膜的市场地位。 2024 年 1 月 10 日，经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于佛塑 科 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-01 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 1 月 5 日以电 话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第 十三次会议的通知。会议于 2024 年 1 月 10 日在公司总部会议室以现场会议方式召开。 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事、高级管理人员列席。公司董事长唐强 主持会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，审议通过 了以下议案： 审议通过了《关于佛塑科技东方电工膜分公司投资建设高精度超薄电容膜三水二期 项目的议案》 详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于东方电工膜分公司投资项目的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 佛山佛塑科技集团股 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-55 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司 重新公开挂牌转让所持三水分公司土地使用权等资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次交易以公开挂牌转让的方式进行，公开挂牌期间共征集到一名意向受让方并 成功摘牌。本次交易不会对公司2023年收益造成重大影响。 2.本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 3.公司持有金辉公司 25.515%股权，金辉公司是公司的参股公司，不纳入公司合并 报表范围，公司按照权益法核算投资收益。 2023 年 10 月 13 日至 2023 年 11 月 9 日，交易标的在广东联合产权交易中心（以 下简称产权交易中心）挂牌，截至 2023 年 11 月 9 日挂牌有效期满，征集到一名意向方 佛山市想发新材料科技有限公司（以下简称想发科技）并摘牌交易标的，摘牌价格为 6,622.72 万元。2023 年 12 月 11 日，金辉公司与想发科技签 ...

财务表现 - 本报告期公司营业收入为678,362,739.56元，较上年同期下降0.33%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为149,388,008.85元，同比增长397.48%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为88,259,344.08元，同比增长25.24%[4] - 公司非流动资产处置损益项目金额为146,860,483.82元[5] - 公司交易性金融资产产生的公允价值变动损益为1,412,210.03元[6] - 公司其他营业外收入和支出合计为175,565,701.71元[7] - 公司财务费用同比减少33.28%[10] - 公司年初至报告期末，营业利润同比增加61.71%，利润总额同比增加57.37%，归母净利润同比增加97.99%[11] 资产情况 - 公司预付账款比期初增加53.37%[9] - 公司在建工程比期初增加650.74%[9] - 公司使用权资产比期初减少38.61%[9] - 公司流动资产合计为21.2亿人民币，非流动资产合计为24.08亿人民币[22] 项目投资 - 公司投资建设偏光膜三期项目，拟投资49,888.44万元在佛山市三水区佛塑三水工业园建设偏光膜三期项目，以提高核心竞争力[17] - 公司投资建设新厂房及配套工程项目，为纬达光电投资建设偏光膜三期项目的需要，在佛塑三水工业园投资新建厂房及土建配套工程[18] - 公司投资建设高新复合阻隔材料升级扩产项目，投资金额为2.33亿元[20] - 公司设立项目公司开展液晶涂布膜研发项目，注册资本4,000万元，纬达光电出资1,500万元[21] 公司股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为66,804股，前十名股东持股情况中，持股比例最高的为广东省广新控股集团有限公司，持股数量为258,760,512股[13] 征收补偿 - 公司与征收中心签署征收补偿安置合同及补充协议，收到征收补偿款共计3.14亿人民币[19] 季度财务表现 - 2023年第三季度，佛山佛塑科技集团营业总收入为191.64亿元，较上期略有下降[24] - 2023年第三季度，佛山佛塑科技集团营业利润为22.77亿元，较上期有所增长[25] - 2023年第三季度，佛山佛塑科技集团净利润为22.17亿元，较上期有所增长[25] - 2023年第三季度，佛山佛塑科技集团经营活动产生的现金流量净额为8.83亿元，较上期有所增长[26] - 2023年第三季度，佛山佛塑科技集团投资活动产生的现金流量净额为-1.80亿元，较上期有所下降[26] - 2023年第三季度，佛山佛塑科技集团股份有限公司的投资活动产生的现金流量净额为-18,094,639.08和-58,721,691.21[27] - 筹资活动产生的现金流量中，取得借款收到的现金为277,493,280.35和655,637,524.83[27] - 筹资活动现金流出小计中，偿还债务支付的现金为492,241,513.41和469,248,155.77[27]

佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事 对公司2023年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失事项 的独立意见 二○二三年十月二十七日 2 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，我们作为佛山佛塑科技集团 股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司2023年前三季度计提信用减值损 失和资产减值损失事项基于独立判断立场，发表意见如下： 根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提信用减值损失和资产减值损失 符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提信用减值损失和资产减值损失 后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同 意公司2023年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失共5,496.80万元。 1 （此页无正文，仅用于独立董事关于公司2023年前三季度计提信用减值损失和资产减 值损失事项的独立意见签名页） 独立董事： 周荣 李震东 肖继辉 ...