利润分配 - 2025年4月22日股东大会通过2024年利润分配议案[2] - 以2024年末967,423,171股为基数，每10股派0.35元，共分33,859,810.99元[2] - 2024年度不进行资本公积金转增股本[2] 分红细节 - 深股通投资者等每10股派0.315元[5] - 不同持股时间补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日2025年6月18日，除权除息日2025年6月19日[5] - A股股东红利2025年6月19日划入账户[7]

制度情况 - 《信息披露暂缓与豁免管理制度》于2025年6月9日通过审议[1] 披露规则 - 办理信息披露暂缓、豁免事务适用本制度，不得滥用[2] - 国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[4] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[5] 申请流程 - 申请需填表格交材料，审核确认后处理[7] 材料保存 - 登记材料保存不少于十年，董秘需登记相关事项[7] 报送要求 - 报告公告后十日内报送相关材料，出现特定情形及时核实披露[8]

会议安排 - 公司于2025年6月5日发出召开第十一届董事会第二十六次会议通知[1] - 会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开[1] - 应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》[1] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[2] 制度发布 - 《佛山佛塑科技集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》于同日在巨潮资讯网发布[1]

市场表现 - 上证综指报3381.72点，收于半年线之上，涨幅0.05%，A股总成交额4789.22亿元 [1] - 167只A股价格突破半年线，其中佛塑科技、宏源药业、精智达乖离率居前，分别为5.68%、4.75%、4.32% [1] - 中亦科技、元利科技、阿莱德等个股乖离率较小，刚站上半年线 [1] 个股数据 高乖离率个股 - 佛塑科技：最新价6.91元，半年线6.54元，乖离率5.68%，今日涨幅6.64%，换手率6.58% [1] - 宏源药业：最新价14.50元，半年线13.84元，乖离率4.75%，今日涨幅5.30%，换手率5.76% [1] - 精智达：最新价78.79元，半年线75.53元，乖离率4.32%，今日涨幅6.36%，换手率3.24% [1] - 奥克股份：最新价6.84元，半年线6.57元，乖离率4.14%，今日涨幅6.88%，换手率3.98% [1] 中等乖离率个股 - 确成股份：最新价17.47元，半年线16.80元，乖离率3.99%，今日涨幅7.57%，换手率1.83% [1] - 向日葵：最新价3.30元，半年线3.18元，乖离率3.87%，今日涨幅5.10%，换手率2.46% [1] - 北特科技：最新价46.05元，半年线44.41元，乖离率3.69%，今日涨幅7.34%，换手率4.35% [1] 低乖离率个股 - 普蕊斯：最新价29.60元，半年线29.14元，乖离率1.58%，今日涨幅3.35%，换手率2.53% [2] - 金瑞矿业：最新价10.69元，半年线10.53元，乖离率1.54%，今日涨幅1.71%，换手率0.97% [2] - 哈药股份：最新价3.83元，半年线3.77元，乖离率1.50%，今日涨幅2.41%，换手率1.75% [2]

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-29 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的交 易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间 为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 20 日下午 3:00。 3.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7 号自编 2 号楼一 楼会议室 4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5.召集人：公司董事会 6.主持人：公司董事长唐强 1 二、会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00 时 2.网络投票时间： 7.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书 致：佛山佛塑科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则（2025 修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接 受佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公 司二〇二五年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行 ...

公司动态 - 佛塑科技控股子公司纬达光电偏光膜三期建设项目进入设备安装阶段，最后一条主设备产线为日本西工业拉伸生产线，长55.5米、高10.5米 [1] - 三期项目总投资建设5条主设备产线（3条涂布线、2条拉伸线）和1条辅助设备产线，产品包括染料系偏光片、OLED用偏光片、碘系偏光片、防雾片及其他功能膜 [1] - 目前国产涂布线和拉伸线已进入量产爬坡阶段，精密涂布线完成安装调试 [3] - 日本西工业生产线采用最新技术和最高质量标准，能够实现光学基膜生产过程的精确控制和高效生产 [3] - 项目达产后预计年产能300万平方米 [3] 业务概况 - 纬达光电主要从事液晶显示屏用偏光片和光学薄膜材料的研发、生产与销售 [3] - 产品广泛应用于工控仪表、车载显示屏、智能家居显示、3D眼镜、冰柜、滑雪镜、医用防护镜、OLED显示等多个领域 [3] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入4,376.74万元，同比减少11.27% [3] - 2025年第一季度归母净利润609.93万元，同比减少16.50% [3] 行业研究 - 关键零组件市场报告涵盖中国、日本和韩国主要面板制造商/品牌 [6] - 报告更新频率为季度 [6]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入22.28亿元，同比增长0.61%，扣非净利润9657.50万元，同比增长153.48% [1] - 2025年一季度公司实现营业收入5.12亿元，同比增长2.26%，归母净利润1991.22万元，同比增长9.98% [1] - 公司围绕高分子功能薄膜与复合材料产业定位，通过内生增长与外延并购提升经营效益和投资价值 [1] 战略布局与收购计划 - 公司正推进收购锂电池隔膜龙头企业金力股份，交易对价合计50.8亿元（现金4亿元+股份46.8亿元） [1] - 收购金力股份旨在打造第二盈利增长点，切入锂电池隔膜领域，丰富新能源产品布局 [1][3] - 交易有利于增强公司持续经营能力，扩大业务规模并拓宽产业布局，提升市场竞争力 [3] 金力股份业务概况 - 金力股份专注于锂电池湿法隔膜研发生产，产品包括湿法基膜和涂覆隔膜，掌握多项涂覆技术 [2] - 客户包括宁德时代、比亚迪、国轩高科等国内厂商，并开始向LG化学等海外厂商供货 [2] - 截至2024年底产能约50亿平方米，2024年中国湿法隔膜市场占有率18%，排名行业第二 [2] 锂电池隔膜行业动态 - 2024年下半年锂电池隔膜价格止跌回稳，下游需求持续扩张，叠加技术进步优化成本，行业利润水平回升 [2] - 金力股份2025年1-3月产能逐步释放，销量稳步提升 [2]

公司业绩与经营情况 - 2025年一季度实现营业收入5.12亿元，同比增加2.26%，归属于上市公司股东的净利润1,991.22万元，同比增加9.98% [2] - 公司围绕"高分子功能薄膜与复合材料"产业发展定位，通过内生增长与外延并购相结合的发展路径提升经营效益和投资价值 [2] - 重点投资项目包括纬达光电偏光膜三期项目、东方电工膜分公司超薄电容膜生产线项目、经纬分公司高新复合阻隔材料升级扩产项目 [2] - 推动金力股份并购项目，持续优化业务布局，加快培育新质生产力 [2] 行业与市场分析 - 高分子功能薄膜与复合材料产业是新型工业化的重要支撑，是国家大力发展的战略性新兴产业之一 [2] - 锂电池隔膜行业需求稳步增长，2025年一季度中国锂电池隔膜出货量64.5亿平，同比增长速稳定 [2] - 行业未来产能释放节奏回归理性，预计隔膜行业未来将处于稳步发展期 [2] 金力股份并购项目 - 金力股份100%股份的交易对价为508,000万元，交易定价公允、合理 [3] - 金力股份是中国湿法隔膜排名行业第二的企业，2024年5微米超高分子量湿法隔膜产品出货量超6亿平方米，市占率第一 [3] - 金力股份已与宁德时代、比亚迪、国轩高科等国内知名锂电池厂商建立稳定的业务合作关系，并向LG化学等海外厂商供货 [4] - 金力股份是高新技术企业、国家级专精特新重点"小巨人"企业，拥有技术研发优势和严格的质量控制体系 [4] 公司战略与发展规划 - 收购金力股份后，公司资产规模、营业收入预计将有较大幅度增加，抗风险能力进一步提升 [2] - 未来金力股份产能进一步释放，规模效应逐步凸显，生产效率及成本持续优化，盈利能力将不断增强 [2] - 公司将以核心产品在细分市场的领先地位为基础，加大重点项目投资力度和技术创新力度 [2] 低碳发展与产品认证 - 2024年公司所属金万达公司的WPD-1膜获得《香港产品碳足迹标签证书》和《广东碳标签证书》 [4] - 东方电工膜分公司的电容器用聚丙烯薄膜（B0PP）产品取得《产品碳足迹评价报告核查声明证书》 [4] - 纬达光电的车载偏光片SDN-14238-VA50/130ASH获得《广东碳标签证书》 [4] 利润分配 - 公司2024年度利润分配方案已在2025年4月22日召开的年度股东大会审议通过，将在股东大会审议通过的两个月内实施完成 [4]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式向袁海朝、北京华浩世纪投资等102名交易对方购买河北金力新能源科技股份有限公司100%股份，并向控股股东广东省广新控股集团发行股份募集配套资金[2] - 标的公司金力股份主营业务为新能源科技领域，交易涉及102名交易对方股权整合[2] - 自查期间设定为2024年4月30日至2025年4月29日，覆盖停牌前六个月至重组报告书披露前一日[2] 内幕信息核查范围 - 核查对象包括上市公司及其董监高、控股股东、交易对方、中介机构及相关直系亲属等六类主体[3] - 自然人核查延伸至配偶、父母及成年子女等直系亲属关系[3] - 特别关注通过直接或间接方式知悉重组信息的其他知情人群[3] 股票交易自查结果 - 交易对方海通创新投原控股股东海通证券累计买入佛塑科技3,451,644股（自营账户）和83,900股（融资融券账户），累计卖出3,622,444股和122,600股，期末无持仓[4] - 20位自然人存在交易记录，涉及交易对方及关联方如标的公司监事会主席马文献、生产部长张克之父张爱社等[5][6][7][8][9] - 自然人交易时段集中在2024年6月至2025年4月，单笔交易规模未披露[6][7][8][9] 相关方承诺声明 - 海通创新投声明其与海通证券建立信息隔离墙制度，交易行为与重组无关[4] - 20位自然人均承诺交易基于二级市场独立判断，未利用内幕信息，愿将收益上缴上市公司[10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] - 关联方如公司董事熊勇声明未向女儿熊楚嫣透露内幕信息，其交易为自主决策[13][14] 中介机构核查结论 - 独立财务顾问华泰联合证券认为相关交易不构成内幕交易，对重组无实质性障碍[26] - 法律顾问北京大成律师事务所认定交易不存在法律障碍，符合监管要求[26] - 自查结论显示除已披露情况外，其他核查对象在自查期间无股票交易行为[25]