交易概况 - 佛山佛塑科技集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等102名交易对方购买其合计持有的河北金力新能源科技股份有限公司100%股份，并向控股股东广东省广新控股集团有限公司募集配套资金 [1] - 本次交易涉及关联交易，北京大成律师事务所担任专项法律顾问并出具核查意见 [1] 内幕信息知情人核查范围 - 核查期间为2024年4月30日至《重组报告书（草案）》披露前一日 [4] - 核查范围包括上市公司及其董监高、控股股东及其董监高、交易对方及其主要负责人、中介机构经办人员及相关直系亲属等六类主体 [4] 股票交易核查结果 - 交易对方海通创新证券投资有限公司的原控股股东海通证券在自查期间累计买入佛塑科技股票3,451,644股，卖出3,622,444股，结余0股 [4][5] - 另有20位自然人在自查期间存在买卖股票行为，包括交易对方关联人员、标的公司高管亲属等，涉及不同买卖时段和数量 [6][7] 交易行为合规性说明 - 海通创新投声明其与原海通证券建立了信息隔离墙制度，买卖行为与重组事项无关 [5] - 20位自然人均出具书面承诺，称其交易行为基于个人投资判断，未利用内幕信息 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] 法律核查结论 - 根据中国证券登记结算有限责任公司数据及各方承诺文件，核查对象在自查期间的股票交易行为不属于内幕交易，对本次交易不构成法律障碍 [25]

佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于 2024 年年度业绩说明会召开情况的公告 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-28 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 10 日在《中国证券 报》《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-25）。为了便于广大投资者进一步了解公 司 2024 年度经营情况，公司于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:30—16:30 在"价值 在线"举办了 2024 年年度业绩说明会（以下简称本次业绩说明会）。现将本次业绩说明 会的召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:30-16:30 召开方式：网络远程文字互动 召开平台："价值在线"路演活动（www.ir-online.cn） 公司董事、总裁马平三，独立董事李震东，副总裁、董事会秘书何水 ...

公司业绩与发展战略 - 2025年一季度公司实现营业收入5.12亿元，同比增加2.26%；归属于上市公司股东的净利润1,991.22万元，同比增加9.98% [2] - 公司围绕“高分子功能薄膜与复合材料”产业定位，通过内生增长与外延并购结合提升效益和价值，加大项目投资，提升竞争力 [2][3][4] - 近年来重点投资纬达光电偏光膜三期等项目，推动金力股份并购项目，优化业务布局 [2][3] 行业发展前景 - 高分子功能薄膜与复合材料产业是新型工业化重要支撑和战略性新兴产业 [3] - 2025年一季度中国锂电池隔膜出货量64.5亿平，同比增长64%，其中湿法隔膜出货53亿平，同比增长75%，市场占比超80%，预计隔膜行业未来稳步发展 [3] 金力股份相关情况 收购情况 - 收购金力股份交易若完成，佛塑科技资产规模和营收预计大幅增加，抗风险能力提升，金力股份产能释放后盈利能力增强，交易有利于提升佛塑科技持续经营能力 [4] - 金力股份100%股份交易对价为508,000万元，交易作价以评估结果为基础协商确定，定价公允合理 [4] 竞争优势 - 2024年在中国湿法隔膜排名行业第二 [5] - 产品性能优异，2024年5微米超高分子量湿法隔膜产品出货量超6亿平方米，市占率第一，占据产品迭代先发优势 [5] - 生产设备先进，2021 - 2022年通过并购等扩张产能，主要生产设备处于行业前列，具备生产5μm及以下超薄高强度隔膜能力 [5] - 有广泛市场认可和优质客户资源，与多家国内知名锂电池厂商及海外新能源电池厂商建立合作关系 [6] - 有技术研发优势，作为高新技术企业等取得多项科研成果，培养技术研发团队 [6] - 有产品质量控制优势，建立严格全面的产品质量管理体系，保证产品品质稳定 [6] 其他事项 - 2024年公司所属金万达公司、东方电工膜分公司、纬达光电部分产品获得相关碳足迹证书 [7] - 公司将围绕产业定位拓展国内外市场 [7] - 2024年度利润分配方案在2025年4月22日股东大会审议通过，将在两个月内实施，委托中国结算深圳分公司代派现金红利 [7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-27 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关主体买卖股票情况自查报告的公告 特别提示： 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人 持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》、本次交易相关内幕知 情人等相关方出具的自查报告、存在买卖情形的相关机构和人员出具的声明及 承诺等文件，在上述内幕信息知情人等相关方出具的自查报告及相关声明真实、 准确、完整的前提下，上述相关自然人和机构在自查期间买卖佛山佛塑科技集 团股份有限公司（以下简称"佛塑科技""上市公司""公司"）股票的行为 不会对本次交易构成实质性障碍；除上述情况外，纳入本次交易核查范围内的 其他内幕知情人等相关方在自查期间不存在于二级市场买卖佛塑科技股票的情 况；本次重组不存在因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立 案侦查的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大 资产重组（2025 ...

市场扩张和并购 - 公司拟向102名交易对方购买标的公司100%股份[3] 交易时间相关 - 自查期间为2024年4月30日至2025年4月29日[8] - 公司于2025年4月29日为本次交易出具《法律意见书》[3] - 报告出具时间为2025年5月16日[52] 股东变更 - 海通创新投控股股东于2025年4月25日由原海通证券变更为国泰海通证券[12] 股票交易数据 - 自营账户累计买入3451644股、累计卖出3622444股，结余0股[11] - 融资融券账户累计买入83900股、累计卖出122600股，结余0股[11] - 马文献2024年9月27日至2024年11月累计买入12400股、累计卖出12400股，结余0股[12] - 张爱社2024年11月28日至2025年4月29日累计买入11500股，卖出3500股，2025年4月29日结余8000股[13] - 郭威2024年10月23日至2025年4月23日累计买入148500股，卖出129600股，2025年4月23日结余18900股[13] - 宋侯霞2025年4月10日至2025年4月11日累计买入43300股，卖出43300股，2025年4月11日结余0股[13] - 熊楚嫣2024年11月22日至2024年11月26日累计买入900股，卖出900股，2024年11月26日结余0股[13] - 陆建英2024年10月28日至2024年10月29日累计买入2000股，卖出2000股，2024年10月29日结余0股[13] - 张国维2025年2月12日至2025年4月15日累计买入4800股，卖出3800股，2025年4月15日结余1000股[13] - 梁剑2024年7月23日至2025年4月17日累计买入24700股，卖出24700股，2025年4月17日结余0股[13] - 赵焰累计买入21000股，卖出0股，2025年4月29日结余21000股[13] - 张新朝2024年12月18日至2025年3月11日累计买入150000股，卖出150000股，2025年3月11日结余0股[13] - 穆小贤2024年12月2日至2025年3月5日累计买入250000股，卖出250000股，2025年3月5日结余0股[13] 人员知悉情况 - 罗伟锵于2024年8月知悉本次交易事项[24] - 梁剑于上市公司停牌后知悉本次交易事项[27] - 邓军于上市公司停牌后知悉本次交易事项[42] 人员承诺 - 若买卖股票行为违规，相关人员愿上缴自查期间买卖股票所得收益[19,20,22,24,26] - 在重大资产重组交易实施完毕或终止前，相关人员将遵守禁止内幕交易规定[19,20,22,23,24,25,26,27] - 相关人员称买卖股票是基于二级市场及投资价值判断的个人行为，与重组无关[20,21,22,24,26,27] - 相关人员称未参与重组方案制定决策，未利用内幕信息买卖股票[20,22,24,26,27] - 相关人员称不存在泄露内幕信息等禁止交易行为及利用内幕信息投资动机[19,20,22,23,24,25,26,27] - 相关人员对承诺函真实性、准确性担责，承诺无虚假陈述和重大遗漏[19,20,21,22,23,24,26,27] - 相关人员称家人未透露内幕信息、经营情况或提供投资建议[20,21,22,23,24,25,26] - 赵焰称自查期间买卖股票是个人投资行为，与重大资产重组无关[28] - 赵焰承诺若违规愿上缴自查期间买卖股票所得收益[28] - 张新朝称自查期间买卖股票是个人投资，与重组无关[30] - 张新朝若被认定内幕交易，同意上缴自查期间买卖佛塑科技股票所得收益[30] - 穆小贤称张新朝未透露重组信息，买卖股票是个人投资[31] - 穆小贤若被认定内幕交易，同意上缴自查期间买卖佛塑科技股票所得收益[32] - 刘宗坤称自查期间买卖股票是个人投资，与重组无关[32] - 刘宗坤若违规愿上缴自查期间买卖股票所得收益[33] - 池玉秀称停牌后知悉交易，买卖股票是个人投资[34] - 池玉秀若被认定内幕交易，同意上缴自查期间买卖佛塑科技股票所得收益[35] - 孟广峰等6人承诺自查期间买卖股票是个人投资行为，与重大资产重组无关[37][38][41][42][44][47] - 若买卖股票行为违规，孟广峰等6人愿上缴自查期间所得收益[38][39][41][44][45][47] - 孟广峰等6人承诺在重组实施完毕或终止前遵守禁止内幕交易规定[38][41][42][44][45][47] 核查结论 - 核查对象自查期间买卖股票行为不属于内幕交易[48] - 买卖股票行为不会对本次交易构成实质性法律障碍[49] - 专项核查意见经签字盖章后具有法律效力[49] - 专项核查意见正本一式四份[50]

交易自查情况 - 自查期间为2024年4月30日至2025年4月29日[2] 股票买卖数据 - 原海通证券自营账户累计买入佛塑科技3451644股，卖出3622444股，结余0股[5] - 原海通证券融资融券账户累计买入83900股，卖出122600股，结余0股[5] - 马文献累计买入12400股，卖出12400股，结余0股[6] - 张爱社累计买入11500股，卖出3500股，结余8000股[6] - 郭威累计买入148500股，卖出129600股，结余18900股[6] - 宋侯霞累计买入43300股，卖出43300股，结余0股[6] - 熊楚嫣累计买入900股，卖出900股，结余0股[6] - 陆建英累计买入2000股，卖出2000股，结余0股[6] - 张国维累计买入4800股，卖出3800股，结余1000股[6] - 梁剑期间累计买入24700股，累计卖出24700股，2025年4月29日结余0股[7] - 赵焰期间累计买入21000股，累计卖出0股，2025年4月29日结余21000股[7] - 张新朝期间累计买入150000股，累计卖出150000股，2025年4月29日结余0股[7] - 穆小贤期间累计买入250000股，累计卖出250000股，2025年4月29日结余0股[7] - 孟广峰期间累计买入208000股，累计卖出63000股，2025年4月29日结余145000股[7] - 邓军期间累计买入7700股，累计卖出7700股，2025年4月29日结余0股[8] - 韦皓文期间累计买入3500股，累计卖出600股，2025年4月29日结余2900股[8] - 胡佳杰期间累计买入600股，累计卖出600股，2025年4月29日结余0股[8] 人员承诺 - 相关人员承诺买卖股票是个人投资，与重组无关[9][10][15][16][18][20][21][22][23][24][26][27][29][31][34][36][39][40][41][43][44][45][46] - 相关人员承诺不利用内幕信息买卖股票，承担法律责任[15][16][18][20][21][22][23][24][26][27][29][31][32][34][39][40][41][43][44][45][46] - 若违规，相关人员愿上缴自查期间买卖股票所得收益[15][16][18][20][21][22][23][24][26][27][29][31][34][36][41][43][45][46] - 相关人员承诺在重组实施完毕或终止前遵守禁止内幕交易规定[15][16][18][20][21][22][23][24][26][27][29][31][34][36][39][40][41][43][44][45][46] 核查结论 - 独立财务顾问认为核查对象自查期间买卖股票不属于内幕交易，不构成交易实质性障碍[47] 报告日期 - 报告日期为2025年5月16日[49]

股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开日期为2025年5月20日，现场会议时间为下午15:00，网络投票时间为交易时段9:15-15:00[2] - 召开方式采用现场表决与网络投票相结合[3][4] - 股权登记日为2025年5月13日，登记在册的股东有权出席[5] 会议审议事项 - 审议事项详见2025年4月30日发布的董事会及监事会决议公告[8] - 提案编码表显示为非累积投票提案，股东可对总议案或具体议案投票[14] 会议登记及联系方式 - 登记时间为2025年5月14日8:30-17:30，地点为佛山禅城区公司董事会办公室[8] - 登记方式包括法人股东需提供营业执照复印件，个人股东需身份证及账户卡[8] - 联系方式包括电话0757-83988189，电子邮箱dmb@fspg.com.cn[8] 网络投票操作流程 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15-15:00[15][16] - 互联网投票系统开放时间为同日9:15-15:00，需办理数字证书或服务密码[17] - 投票代码360973，简称"佛塑投票"[20] 授权委托及文件备查 - 授权委托书需明确投票指示，有效期至股东大会结束[18][19] - 备查文件包括第十一届董事会第二十五次会议决议及监事会第十四次会议决议[11]

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025－26 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2025 年 4 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，现就有 关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年 第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 4 月 29 日，公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公 司 2025 年第一次临时股东大会的有关事项》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 ...

交易概况 - 佛塑科技拟以50.8亿元收购金力股份100%股份 其中46.8亿元通过发行股份支付 4亿元现金支付 并配套募资不超过10亿元 [1] - 交易被视为公司向新能源赛道转型的关键布局 标的公司主营锂电池湿法隔膜 [1] 标的公司财务表现 - 金力股份2024年归母净利润亏损9133.62万元 因行业供需失衡导致价格下跌 [1] - 2024年四季度销量环比增长47%至10.32亿平方米 但全年仍亏损 [1] - 业绩波动剧烈 2022年净利润3.64亿元 2023年骤降至1.35亿元 2024年前三季度仅829万元 [1] - 业绩对赌承诺2025-2027年净利润分别不低于2.3亿 3.6亿 6.1亿元 但历史承诺完成率曾不足50% [2] 行业与经营风险 - 锂电池隔膜行业面临阶段性供需失衡 价格战导致盈利压力 [1][2] - 产能快速扩张与市场需求增长未同步 产能利用率不足 [1][4] - 对单一大客户依赖严重 客户集中度高 回款延迟曾导致现金流紧张 [2] 财务与债务风险 - 资产负债率持续攀升 2023年底53.33% 2024年9月升至61.05% 远超行业40%平均水平 [3] - 曾因现金流紧张导致外部借款逾期4年 承担年化11.65%高息债务 [3] - 实控人通过关联方频繁拆借资金约3亿元 [3] 技术与法律风险 - 深陷与恩捷股份的专利侵权纠纷 涉案金额数亿元 [4] - 隔膜行业技术门槛高 设备采购到客户认证需4年以上周期 [4] - 专利纠纷可能影响技术独立性 [4]

公司公告 - 佛山佛塑科技集团股份有限公司将于2025年5月15日下午15:30-16:30在"价值在线"平台举办2024年年度业绩说明会 [1] - 业绩说明会采用网络远程文字互动方式举行 投资者可通过"价值在线"路演活动或微信小程序参与 [1] - 出席人员包括公司董事兼总裁马平三 独立董事李震东 副总裁兼董事会秘书何水秀 财务总监张镜和 [1] 投资者互动 - 公司提前向投资者公开征集问题 截止日期为2025年5月15日 [2] - 投资者可通过指定网址 微信小程序或电子邮件dmb@fspg.com.cn提交问题 [2] - 公司将在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答 [2] 信息披露 - 公司已于2025年3月29日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露2024年年度报告及摘要 [1] - 公告强调信息披露内容的真实 准确和完整 无虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1]