公司治理动态 - 公司现任独立董事周荣自2019年9月19日起任职 已连任六年[1] - 根据《上市公司独立董事管理办法》规定 需更换选举独立董事[1] - 独立董事候选人提名工作尚未完成 导致更换选举工作适当延期[1] 董事会运作安排 - 在独立董事更换完成前 周荣将继续履行独立董事及董事会专门委员会职责[1] - 延期更换不影响董事会及专门委员会正常运行[1] - 公司将尽快完成独立董事更换选举并及时履行信息披露义务[1] 公告信息 - 公告发布日期为2025年9月23日[2] - 公告编号2025-62 证券代码000973 证券简称佛塑科技[1][2]

公司治理动态 - 佛塑科技现任独立董事周荣自2019年9月19日起担任独立董事 连任时间已达六年[2] - 根据相关规定 公司需更换选举独立董事 目前独立董事候选人提名工作尚未完成[2] - 为确保董事会工作连续性和稳定性 公司决定适当延期本次更换选举独立董事工作[2]

独立董事相关 - 现任独立董事周荣自2019年9月19日起任职，已连任六年[1] - 公司需更换选举独立董事，因提名等工作未完成将延期[1] - 周荣在更换选举完成前继续履职，延期不影响正常运行[1] - 公司将尽快完成更换选举并披露信息[1]

收购与业务整合 - 收购金力股份100%股权交易正处于深圳证券交易所审核阶段[2][3] - 交易申请文件于2025年6月12日获受理 并于7月23日、9月3日、9月9日披露修订稿[2][3] - 收购旨在发力锂电池隔膜领域 完善新能源产业布局[3] 锂电池业务进展 - 锂电池复合集流体膜材料及关键装备开发项目主设备已进场安装[3] - 项目按计划推进中 主要研发生产锂电池复合集流体基膜产品[3] 光学业务布局 - 控股子公司纬达光电生产染料系偏光片、OLED偏光片、碘系偏光片等光学膜产品[3] - 产品应用于车载显示、工控显示、OLED显示、智能家居显示及眼镜领域[3] 会议基本信息 - 2025年9月19日通过全景网召开业绩说明会[2] - 参会高管包括总裁马平三、独立董事周荣、副总裁何水秀及财务总监张镜和[2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月24日召开2025年第四次临时股东会 采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1][2][3] - 现场会议时间为2025年9月24日下午2:30 网络投票通过深交所交易系统时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 通过互联网投票系统时间为9:15至15:00 [2][14][15] - 会议股权登记日为2025年9月17日 登记在册股东有权参会 [5] - 现场会议地点为广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼一楼A1会议室 [7] 会议审议事项 - 提案1.00属于特别决议事项 需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [8] - 关联股东须对提案1.00回避表决 且不得接受其他股东委托投票 [8] - 具体审议事项详见公司2025年9月9日发布的董事会决议公告及交易方案调整公告 [8] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月19日8:30-12:00及13:30-17:30 地点为公司董事会办公室 [9] - 法人股东需持营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证办理登记 [8] - 个人股东需持身份证及复印件登记 委托代理人需额外提供股东授权委托书 [8] - 支持通过邮件、传真或信函方式异地登记 但需在会议召开前出示有效证件核对 [8] 网络投票操作 - 网络投票代码为360973 投票简称为"佛塑投票" [13] - 通过深交所交易系统投票需在指定交易时间段内登录证券公司交易客户端操作 [14] - 通过互联网投票系统需先办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [15] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [11][15] 其他会务信息 - 会议联系人为黄家泳、陈健文 联系电话0757-83988189 传真0757-83988186 邮箱dmb@fspg.com.cn [9] - 公司将于2025年9月19日发布本次股东会提示性公告 [10] - 与会人员食宿及交通费用自理 [9] - 授权委托书需明确记载对每一审议事项的表决意见指示 有效期自签发日起至会议结束 [16]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议9月24日下午2:30[2] - 深交所交易系统网络投票9月24日9:15 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统9月24日9:15至15:00[4] 其他信息 - 会议股权登记日为2025年9月17日[7] - 提案1.00需三分之二以上表决权通过[10] - 登记时间9月19日8:30 - 17:30[13] - 网络投票代码360973，简称为佛塑投票[19] - 填报表决意见为同意、反对、弃权[20] - 9月19日发布股东会提示性公告[13] - 现场会议在佛山禅城区张槎街道会议室[8]

公司活动安排 - 公司将参加广东辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会 活动时间为2025年9月19日15:30-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站 微信公众号全景财经或全景路演APP参与互动交流 [1] - 公司高管将在线就2025年半年度业绩 公司治理 发展战略 经营状况等投资者关心问题进行沟通交流 [1] 公告基本信息 - 证券代码000973 证券简称佛塑科技 公告编号2025-60 [1] - 公告发布日期为二○二五年九月十七日 [2] - 公司全称为佛山佛塑科技集团股份有限公司 [1]

活动信息 - 公司将参加2025年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会[1] - 活动9月19日15:30 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 公司高管将在线就2025年半年度业绩等与投资者交流[1]

塑料制品行业产量数据 - 2025年7月中国塑料制品单月产量达669万吨 同比增长1.7% [1] - 2025年1-7月塑料制品累计产量4545.2万吨 累计同比增长4.3% [1] - 行业产量数据来源于国家统计局及智研咨询报告 [1] 相关上市企业 - 涉及塑料制品领域的上市企业包括国恩股份 金发科技 佛塑科技等10家企业 [1] - 企业覆盖塑料科技 新材料 光学膜 高分子复合材料等多细分领域 [1] 行业研究支持 - 智研咨询发布《2025-2031年中国塑料制品行业市场现状分析及未来前景规划报告》 [1] - 机构提供产业研究报告及定制化产业咨询服务 [1]

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%须审议[5] - 交易成交金额或投资总额占公司最近一期经审计净资产20%以上须审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计资产总额50%以上须审议[7] - 关联交易成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%须审议[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须审议[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[9] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%须审议[9] - 委托理财涉及金额占公司最近一期经审计净资产20%以上须审议[11] - 预计动用期货和衍生品交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元须审议[11] - 自主变更会计政策或估计对公司利润或净资产影响达一定比例须审议[13] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[16] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二、公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一等需召开临时股东会[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求等可要求召开临时股东会，董事会应在收到请求或提议后10日内反馈[17][18] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知；不同意或未反馈，相关方可进一步采取行动[18] 股东会召集与提案 - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向深交所备案，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[20] - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[24] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知，认定提案不符合规定应在2日内公告相关内容及依据[24][26] 股东会通知与投票 - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前以公告方式通知股东[29] - 发出股东会通知后，现场会议召开地点确需变更，应在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因[22] - 选举两名及以上董事实行累积投票制，选举一名董事不采取累积投票方式[31][33] - 股权登记日和会议召开日间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日，且登记日确定后不得变更[33] - 发出股东会通知后，需延期或取消应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[33] - 召集人需在股权登记日后三个交易日内、股东会网络投票开始前发布召开股东会的提示性公告[34] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[38] 股东会其他规定 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[44] - 董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[44] - 关联股东与股东会拟审议事项有关联关系时应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[44] - 除累积投票制外，股东会对所有提案应逐项表决，不得搁置或不予表决[44] - 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[46] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[47] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东所持表决权三分之二以上通过外，还需中小投资者所持表决权三分之二以上通过[47] - 会议记录应保存不少于十年[52] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[52] - 股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[54] 其他决策事项 - 公司境外投资、非主业投资、参股投资项目，项目投资总额≥最近一期经审计净资产20%需股东会决策[16] - 公司单个境内（含港澳）主业投资并购项目，成交金额或项目投资总额占最近一期经审计净资产20%以上需股东会决策[16] - 公司公开挂牌转让资产（含土地）及股权，交易金额≥最近一期经审计净资产20%需股东会决策[18] - 子公司注销清算，涉及资产总额占最近一期经审计资产总额50%以上需股东会决策[20] - 资产租赁（含物业），合同约定租赁费用占最近一期经审计净资产20%以上需股东会决策[21] - 签订委托或受托经营合同、许可使用协议，交易金额≥最近一期经审计净资产20%需股东会决策[22] - 自主变更会计政策和会计估计，预计对利润产生影响金额≥最近一个会计年度经审计净利润50%需股东会决策[25] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%需股东会决策[26] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会决策[26] - 公司抵押自有资产金额（按账面净值）≥最近一期经审计净资产20%需关注[59] - 委托理财涉及金额≥最近一期经审计净资产20%需关注[59] - 期货和衍生品交易预计动用保证金等上限占最近一个会计年度经审计净利润超50%且绝对金额超500万元需关注[59] - 期货和衍生品交易预计任一交易日最高合约价值占最近一期经审计净资产超20%且绝对金额超5000万元需关注[59] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%需关注[59] - 被资助对象资产负债率超70%需关注[59] - 最近十二个月内对外财务资助累计超最近一期经审计净资产10%需关注[59] - 对外捐赠金额≥最近一个会计年度经审计净利润10%需关注[59] - 计提资产减值准备对利润影响金额≥最近一个会计年度经审计净利润50%需关注[59] - 关联交易成交金额≥最近一期经审计净资产5%且绝对金额超3000万元需关注[59]