经审核，监事会认为： 安泰科技股份有限公司 第八届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次临时会议 通知于 2023 年 9 月 22 日以书面形式发出，据此通知，会议于 2023 年 9 月 27 日 以通讯方式召开。会议应到监事 4 名，实到 4 名。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、《关于向限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》 赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-049 公司限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已经按照相关要求履 行了必要的审批程序，向激励对象预留授予限制性股票相关事项符合本激励计划 的规定及相关法律法规的要求，公司和激励对象均未发生有关法律法规、规范性 文件及本激励计划规定的禁止实施股权激励的情形，本激励计划规定的限制性股 票的授予条件已经成就。公司确定本激励计划预留授予日符合《上市 ...

安泰科技股份有限公司 监事会关于限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的 核查意见 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施 股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指 引》和《安泰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，对公司限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对 象名单进行了核查，发表核查意见如下： 一、本激励计划预留授予的激励对象符合公司 2023 年第一次临时股东大会 审议通过的《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中规定的激励对象范围。 二、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之 处。 三、激励对象为公司中层管理人员、核心骨干员工，均与公司或公司的子 公司具有雇佣关系或者在公司或公司的子公司担任职务。 ...

关于调整限制性股票激励计划对标企业的公告 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-051 安泰科技股份有限公司 （一）2022年12月30日，公司召开第八届董事会第十一次临时会议，审议通 过了《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关 于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事 就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 （三）2023年2月26日，公司召开第八届董事会第十二次临时会议，审议通 过了《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘 1 要的议案》，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第八届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于<安泰科 技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及《关 于核查安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的议 案》。 （四）2023年3月8日，公司第八 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-048 安泰科技股份有限公司 第八届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议通知于 2023 年 9 月 22 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式 召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票； 相关内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有 限公司关于向限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。 2、审议《关于调整限制性股票激励计划对标企业的议案》 赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 3 票。 公司关联董事李军风先生、毕林生先生、喻晓军先生为本次激励计划激励对 象，对本议案回避表决。 相关内容详见公司2023年9月28日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限 公司关于调整限制性股 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-050 安泰科技股份有限公司 关于向限制性股票激励计划激励对象 预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安泰科技"）限制性股票激 励计划（以下简称"本计划"或"本激励计划"）规定的预留限制性股票授予条 件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 27 日召开第八届董事会第十五次临时会议及第八届监事会第六次临时会议，审 议通过《关于向限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，董 事会确定以 2023 年 9 月 27 日为预留授予日，以 4.69 元/股的价格授予 18 名激励 对象共计 148.00 万股限制性股票。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会第十一次临时会议，审 议通过了《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于< ...

北京海润天睿律师事务所 关于安泰科技股份有限公司 限制性股票激励计划预留部分授予、 调整限制性股票激励计划对标企业的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于安泰科技股份有限公司 限制性股票激励计划预留部分授予、 调整限制性股票激励计划对标企业的 法律意见书 致：安泰科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"海润天睿"）接受安泰科 技股份有限公司（以下简称"安泰科技"或"公司"）的委托，作为安泰科技限 制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划""本激励计划"或"本计划"） 的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《中央企业控股上市公司实施股权激励工作 指引》（以下简称"《工作指引》"）《国有控股上市公司（境内）实施股权激 励试行办法》（以下简称"《试行办 ...

安泰科技股份有限公司独立董事 （三）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文 件规定的禁止实施本激励计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。 （四）公司确定预留授予限制性股票的激励对象，均符合相关法律、法规和 《公司章程》中关于本激励计划有关任职资格的规定，均符合《上市公司股权激 励管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作 为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 （五）公司不存在向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括 为其贷款提供担保。 （六）董事会在审议本次授予相关事项时，关联董事已回避表决，审议程序 1 关于第八届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》等有关规定，作为公司 独立董事，我们对相关事项发表意见如下： 一、关于《关于向限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议 案》的独立意见 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或" ...

| |  特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 □其他 | | 参与单位名 | 中信建投-王介超、郭衍哲、王晓芳，华创自营-杜臻，华夏基金-王睿 | | 称及人员姓 | | | | 智，汇泉基金-曾万平、罗永峰 | | 名 | | | 接待时间 | 2023 年 9 月 20 日 | | 接待地点 | 公司总部 102 会议室 | | 上市公司接 | | | 待人员姓名 | | | | 1、公司从事的主要业务及上半年经营情况 | | | 公司是中国钢研旗下新材料领域的核心产业平台和科技创新主体， | | | 是我国新材料行业的领军企业之一。公司以先进金属材料及关键部件为 | | | 核心主业，致力于成为先进材料与技术的价创造者。通过持续推进产业 | | | 结构调整和聚焦整合，目前公司产业聚焦"以难熔钨钼为核心的高端粉 | | | 末冶金及制品"和"以稀土永磁为核心的先进功能材料及器件"两大核 | | 投资者关系 | 心产业，重点服务于国家战略性新兴产业，产品广泛应用于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-047 安泰科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 特此公告。 安泰科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 12 日 1 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代表监事 李克成先生的书面辞职报告。李克成先生因工作变动原因申请辞去公司第八届监 事会职工代表监事一职。辞去前述职务后，李克成先生将继续在公司担任会计机 构负责人职务。截至本公告披露日，李克成先生未持有公司股票，不存在应当履 行而未履行的股份锁定承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定， 李克成先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，也不会导致职工 代表监事人数少于监事会成员的三分之一，其辞职在公司监事会收到书面辞职报 告时生效。公司将按照法定程序，尽快完成职工代表监事的补选工作。 在任期间，李克成先生勤勉尽责，为公司的规范运作和可持续高质量发展发 挥了积极作用并作出了重要贡献，公司及监事会对其在任职期间所做的工作 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 安泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 |  | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 □其他 | | 参与单位名 | 华创证券-刘岗、巩学鹏，深圳国诚投资-张文骏，招商证券-赖如川， | | 称及人员姓 | 大家资产-刘腾尧，泰康资产-侯星辰，诚旸投资-臧竞二，天风证券-项 | | 名 | 祈瑞，嘉实基金-田光远，东北证券-赵丽明，上海方以-刘军 | | 接待时间 | 2023 年 9 月 7 日 | | 接待地点 | 公司总部 102 会议室 | | 上市公司接 | 赵晨—证券事务代表 李媛-证券事务经理 | | 待人员姓名 | | | | 1、公司 2023 年半年度业绩情况介绍 | | | 2023 年是公司"十四五"战略攻坚之年，也是"站在新起点、实现 | | | 新跨越"的关键之年，面对复杂多变的内外部经营环境，公司始终坚持 | | | 以满足市场需求为导向、以客户至上为原则、以技术创新为 ...