安泰科技股份有限公司 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-057 2023 年 11 月 1 日 1 附件： 安泰科技股份有限公司 第八届监事会职工代表监事简历 高小淇女士，1994 年出生，中国人民大学研究生学历，曾任安泰科技股份 有限公司计划财务部业务主管，现任安泰科技股份有限公司团委书记、北京钢研 大慧科技发展有限公司财务部经理。 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 12 日，安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会发 布《安泰科技股份有限公司关于职工代表监事辞职的公告》，公司职工代表监事 李克成先生因工作变动原因不再担任第八届监事会职工代表监事一职。详细内容 请见公司于 2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯网发布的《安泰科技股份有限公司关于 职工代表监事辞职的公告》（2023-047）。 为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的有关规定，公司职工代表大会于近日召开专项会议，经职工代表民主表决，选 举高小淇女士担任公司第八届监 ...

营业收入及利润 - 安泰科技2023年第三季度营业收入为18.19亿元，同比增长0.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.84亿元，同比增长36.27%[5] - 安泰科技股份有限公司2023年第三季度营业利润为285,638,975.54元，较上一季度269,683,414.68元有所增长[32] - 净利润为263,296,651.82元，较上一季度238,649,516.12元有所增长[32] - 综合收益总额为256,290,730.45元，较上一季度235,925,685.58元有所增长[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.68亿元，同比增长40.8%[5] - 现金流量表显示经营活动产生的现金流量净额为2.68亿元，同比增长40.8%[10] - 经营活动现金流入小计为5,488,983,354.45元，较上一期5,335,122,162.95元有所增长[34] - 投资活动现金流出小计为199,369,105.80元，较上一期166,265,432.39元有所增长[35] - 筹资活动现金流入小计为1,033,437,555.46元，较上一期 993,847,430.70元有所增长[35] - 现金及现金等价物净增加额为-53,126,016.58元，较上一期-294,018,629.80元有所改善[35] 资产负债情况 - 公司财报显示，2023年9月30日流动资产总额为6,935,799,405.75元，较年初增长6.91%[29] - 公司财报显示，2023年9月30日非流动资产总额为4,403,823,156.75元[30] - 公司财报显示，2023年9月30日资产总计为11,339,622,562.50元[30] - 公司财报显示，2023年9月30日流动负债合计为3,951,952,686.74元[30] - 公司财报显示，2023年9月30日非流动负债合计为811,631,917.62元[31] - 公司财报显示，2023年9月30日所有者权益合计为6,576,037,958.14元[31] - 安泰科技股份有限公司2023年第三季度负债合计为4,645,741,330.02元，较上一季度增加2,441,078.84元[36] - 公司未分配利润为780,533,023.32元，较上一季度增加35,574.02元[36] - 归属于母公司所有者的权益合计为4,952,193,029.00元，较上一季度增加38,713.17元[36] 股东情况及项目合作 - 公司普通股股东总数为66,128股，最大股东为中国钢研科技集团有限公司持股34.72%[12] - 安泰科技股份有限公司2023年第三季度报告显示，中国钢研科技集团有限公司持有公司364,366,724股普通股，占前10名无限售条件股东持股情况的首位[13] - 公司与河钢工业技术及现代汽车签订《氢燃料重卡应用推广项目合作协议》，目前正在推进中[14] - 公司通过董事会审议通过《关于河冶科技千吨级粉末高速钢产线建设项目的议案》，同意河冶科技建设年产1000吨粉末冶金高合金特种材料项目[16] - 公司决定使用自有资金新建一条年产9000吨的开坯产线[26] - 公司确定以4.69元/股的价格授予18名激励对象共计148.00万股限制性股票[28]

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-056 安泰科技股份有限公司 关于聘任 2023 年度财务审计和内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量 272 人；注册会计师人数 1603 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1000 人。2022 年度上市公司 审计客户数 488 家。 2022 年度业务总收入 332,731.85 万元，审计业务收入 307,355.10 万元，证 券业务收入 138,862.04 万元，上市公司年报审计收费总额 61,034.29 万元。 本公司同行业上市公司审计客户家数 2 家。主要行业，制造业、信息传输、 软件和信息技术服务业、 ...

会议情况 - 安泰科技第八届董事会第十次会议于2023年10月27日召开，9名董事均亲自出席[1] 议案通过 - 《安泰科技股份有限公司2023年第三季度报告》获9票赞成通过[1] - 《关于聘任安泰科技2023年度财务审计和内控审计机构的议案》获9票赞成通过，待股东大会审议[2] - 《关于修订<安泰科技股份有限公司合规管理制度>的议案》获9票赞成通过[3] - 《关于制定<安泰科技股份有限公司合规管理体系有效性评价管理办法（2023版）>的议案》获9票赞成通过[3]

本次会议讨论并通过如下决议： 1、《安泰科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》； 赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-054 安泰科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 19 日 以书面形式发出，据此通知，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议 应到监事 4 名，实到 4 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 特此公告 安泰科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 1 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司 2023 年 第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 相关内容详见公司 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份 有限 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事， 我们对相关事项发表意见如下： （本页无正文，为独立董事意见的签字页） 关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见 1、关于聘任安泰科技 2023 年度财务审计和内控审计机构事项的意见 安泰科技第八届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任安泰科技 2023 年 度财务审计和内控审计机构的议案》，对上述事项，我们认为： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格， 具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间， 能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、 客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 公司本次续聘审计机构的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东利益的情形。因 此，我们一致同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 1 安泰科技股份有限公司独立董事 安泰科技股份有 ...

安泰科技股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 因此，我们一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙））为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。 （本页无正文，为独立董事事前认可意见的签字页） 安泰科技股份有限公司 独立董事： 杨松令： 张国庆： 李春龙： 2023 年 10 月 27 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们对下述相关事项进 行了事前审核： 1、关于聘任安泰科技 2023 年度财务审计和内控审计机构的事前认可意见 作为安泰科技股份有限公司独立董事，根据有关法律法规、规范性意见的要 求，我们对公司拟提交第八届董事会第十次会议审议的《关于聘任安泰科技 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》进行了事前审查。 经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格， 具有为上市公司提供审计服务的相关资质、专业能力和经验，具有相应的独立性 和投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽责、客观、公正地发 表独立审计意见， ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 安泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 |  | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 □其他 | | 参与单位名 | | | 称及人员姓 | 嘉实基金-曲盛伟 | | 名 | | | 接待时间 | 2023 年 10 月 18 日 | | 接待地点 | 公司总部 会议室 102 | | 上市公司接 | | | 待人员姓名 | 陈哲-董事会秘书、赵晨—证券事务代表 | | | 1、公司稀土永磁项目的进展情况及产品的主要应用领域 | | | 2023 年上半年，安泰磁材业务依托稳定的稀土原料资源保障体系和 | | | 京、鲁、蒙三地磁材生产协同优势，不断提升一体化管理水平，通过新 | | | 设苏州销售公司有效加强磁材业务与市场的联动，全力拓展电动汽车领 | | | 域取得新突破，营业收入实现 12 亿元，同比增长 4.7%。安泰北方先期 | | | 启动的 2000 吨技术改造项目已经投产，目前正全力 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-052 安泰科技股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2023 年 4 月 12 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于上 海安泰至高非晶金属有限公司股权转让项目的议案》，同意公司与上海五钢、上 海矽钢在北京产权交易所联合公开挂牌转让安泰至高 100%股权，具体内容详见 公司于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》（公告编号 2023-027）。 释义： 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 上海五钢：宝钢集团上海五钢有限公司 上海矽钢：上海矽钢有限公司 安泰至高：上海安泰至高非晶金属有限公司（安泰科技持有其 60%股份；上 海五钢持有其 21.63%股份；上海矽钢持有其 18.37%股份） 上海振栋：上海振栋材料设备有限公司 二、交易进展 2023 ...

激励计划 - 18名中层管理人员和核心骨干员工获授限制性股票148.00万股[2] - 获授数量占授予总量的比例为5.92%[2] - 获授数量占激励计划公告时总股本的比例为0.15%[2]