证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 002 中国铁路物资股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于 2025 年 3 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体监事。 2.本次监事会会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。 3.本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 4.本次监事会会议由公司监事会主席周岛先生主持。 5.本次监事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。 报告期内，公司监事会依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》所赋予的职权，本着对全体股东负责，保护上市公司的利益不受侵 害的原则，列席了历次股东大会、董事会等重要会议，密切关注公司经营情况和 财务状况以及高管人员履 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 001 中国铁路物资股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次董事会会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。 3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于 2024 年度总经理工作报告的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。 本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁 路物资股份有限公司 2024 年年度报告》中第三节管理层讨论与分析及相关内容。 (二) ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 003 3.本利润分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行 权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则， 在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。 三、现金分红方案的具体情况 | | | | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 163,359,548.31 | 60,503,536.41 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东 | 459,088,964.16 | 571,091,230.78 | 710,530,739.79 | | 的净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累 | | 2,577,835,225.86 | | | 计未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末 | | | | | 累计未分配利润 | | 246,130,058.76 | | | （元） | | | | | 上市是否满三个 | | 是 | ...

1．投资目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利 用闲置自有资金，提高资金使用效率。 2．投资金额：在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币 20 亿 元，较原授权额度增加 10 亿元。在上述额度内，资金可循环使用。 3．投资品种：深圳证券交易所、上海证券交易所符合条件的品种。 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 006 中国铁路物资股份有限公司 关于增加 2025 年度使用部分闲置自有资金 进行国债逆回购额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 13 日召开 的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金 进行国债逆回购业务的议案》，同意公司 2025 年度利用部分闲置自有资金进行 国债逆回购业务，在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币 10 亿 元。 2025 年 3 月 28 日公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于增 加 2025 年度使用部分闲置自有资金进行国 ...

中国铁路物资股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | : 联系电话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8, Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China 36 /01 01 6554 7190 关于中国铁路物资股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA2B0127 中国铁路物资股份有限公司 中国铁路物资股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国铁路物资股份有限公司(以下简称中 国铁物)2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

中国铁路物资股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 联系电话: 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 228 8 号富华大厦 A 座 9 层 hineWi ertified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Ma No.8. Chaovangmen Donacheng Distric 中国铁路物资股份有限公司 内控氧计费告 XYZH/2025BJAA2B0126 中国铁路物资股份有限公司 中国铁路物资股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中国铁路物资股份有限公司(以下简称"中国铁物")2024年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国铁物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到 ...

中国铁路物资股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-129 | @ 联系电话: +86(010) 6554 228 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansi No.8, Chaoyangmen Beida Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China 窗计报告 XYZH/2025BJAA2B0125 中国铁路物资股份有限公司 中国铁路物资股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国铁路物资股份有限公司(以下简称中国铁 ...

中国铁路物资股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中国铁路物资股份有限公司 股票代码：000927 信息披露义务人：中央汇金投资有限责任公司 住所/通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦 权益变动性质：股份增加、持股比例上升（无偿划转） 二〇二五年二月十四日 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中国铁物 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容提 要与格式准则第 15 号－权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及其 他相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之冲突。 五、截至本报告书签署日，本次权益变动已获得有关财政部将中国长城股权 划转至信息披露义务人的批复，尚需履行的程序包括取得金融监管机构批准。 六、信 ...

北京市天元律师事务所 关于中国铁路物资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 704 号 致：中国铁路物资股份有限公司 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2024 年 12 月 30 日 14:30 在北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大 厦 A 座 0530 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中国铁路物资股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中国铁路物资股份有限公司第九届董 事会第一次会议决议公告》《中国铁路物资股份有限公司第九届董事会第三次会 议决议 ...

中国铁路物资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 058 （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:30 时。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 0530 会议室 （5）召集人：公司 ...