一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次董事会会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，许良军董事因工作 原因缺席了本次会议。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 036 中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定，将党的领导融入公司治 理，设立了股东大会、董事会和监事会，并聘任了高级管理人员，《公司章程》 和各项内部治理制度均对各组织机构的职权作出了明确、清晰的划分，公司党委、 股东大会、董事会、监事会和经理层一直依法行使法律法规和《公司章程》规定 的职权，公司具备健全完善且运行良好的法人治理结构。此外，公司已根据《上 市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 037 中国铁路物资股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司 2024 年第二次临时股东大会。 2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第八届董事会第三十四次会议 决定召开本次股东大会。 3.公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日 14:30 时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； ②公司董事、监事和高级管理人员； ③公司聘请的律师； ④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （2）会议地点 北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 0530 会议室 通过互联网投票 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 035 中国铁路物资股份有限公司 2023年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024 年 8 月 1 日，除权除息日为：2024 年 8 月 2 日。 四、权益分派对象 一、股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案等情况 1.公司 2023 年度利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 6,050,353,641 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.10 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2.公司 2023 年度利润分配方案以固定总额的方式分配。自 2023 年度利润分 配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的利润分配方案与公司股东 ...

1、企业名称：中铁物工业装备集团有限公司 2、统一社会信用代码：91340100397846265D 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：祖登云 5、成立日期：2014-06-04 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 034 中国铁路物资股份有限公司 关于所属全资子公司更名暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中国铁路物资工业 （集团）有限公司于近日更名为中铁物工业装备集团有限公司，已完成相关工商变 更登记手续，取得了合肥市市场监督管理局核发的《营业执照》。 本次该子公司除上述名称变更外，其他工商登记信息没有变化，法律主体和对 外法律关系不变，原签署的合同继续有效。 中铁物工业装备集团有限公司营业执照基本信息如下： 2024 年 7 月 18 日 6、注册资本：205340 万元人民币 7、住所：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 690 号尚泽时代广场 A20 幢办公 楼 8、经营范围：许可项目：技术进出 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 033 中国铁路物资股份有限公司 关于担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：截至本次公告披露日，中国铁路物资股份有限公司（以下简 称"公司"）为下属子公司申请银行授信提供担保余额 0.59 亿元，占公司最近 一期经审计净资产的比例为 0.66%；控股子公司对合并报表范围内单位的担保余 额 0.09 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.1%。 一、担保情况概述 因经营和业务发展需要，公司下属控股子公司中铁物建龙供应链科技有限公 司（以下简称"建龙科技"）与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行在哈尔滨 签署协议，申请不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。 4.法定代表人：曾巍 公司为上述授信按持股比例提供连带责任保证担保，具体以公司与银行签署 的合同约定为准。上述担保事项属于 2024 年度预计担保额度范围内事项，且已 履行相关决策程序。 二、担保审批情况 1.2023 年 12 月 27 日，公司 2023 年第二次临时 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司不是失信责任主体。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 6 月 7 日、 2022 年 6 月 28 日召开第八届董事会第十四次会议、2021 年年度股东大会，审议 通过《关于拟注册及发行中期票据和超短期融资券的议案》，同意公司向中国银 行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册及发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的中期票据和不超过 15 亿元（含 15 亿元）的超短期融资 券。具体内容详见公司 2022 年 6 月 8 日披露的《中国铁路物资股份有限公司关 于拟注册及发行中期票据和超短期融资券的公告》（公告编号：2022-临 025）、 2022 年 6 月 29 日披露的《中国铁路物资股份有限公司 2021 年年度股东大会决 议公告》（公告编号：2022-临 032）。 公司发行中期票据已于 2022 年 11 月 1 日经交易商协会注册通过（《接受注 册通知书》中市协注〔2022〕MTN1034 号），注册金额为 15 亿元，注册额度自 《接受注册通知书 ...

中国铁路物资股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司 2023 年年度股东大会。 2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第八届董事会第三十一次会议 决定召开本次股东大会。 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 030 3.公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 6 日 14:30 时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 6 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[2] - 现场会议时间为2024年6月6日14:30时[2] - 网络投票时间为2024年6月6日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年6月3日[2] 议案情况 - 取消选举相关董事及监事议案，因部分候选人需补充材料[2] - 取消后议案含2023年度董事会、监事会工作报告等[3] 公告信息 - 公告于2024年6月1日发布[5]

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 028 中国铁路物资股份有限公司 关于芜湖长茂投资中心（有限合伙）减持股份预披露公告 芜湖长茂投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 三、相关风险提示 特别提示：持有中国铁路物资股份有限公司（以下简称"本公司"）股份 1,094,391,932 股（占本公司总股本比例 18.09%）的股东芜湖长茂投资中心（有 限合伙）（以下简称"芜湖长茂"）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2024 年 6 月 24 日至 2024 年 9 月 23 日），以集中竞价或大宗交易方式 减持本公司股份不超过 121,007,072 股（占本公司总股本比例不超过 2%）。 一、芜湖长茂投资中心（有限合伙）的基本情况 芜湖长茂持有本公司股份的总数量为 1,094,391,932 股，占公司总股本的比 例为 18.09%。 二、本次减持计划的主要内容 1.减持计划 芜湖长茂根据投资计划安排，计划自本公告披露之日起 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司 2023 年年度股东大会。 2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第八届董事会第三十一次会议 决定召开本次股东大会。 3.公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开日期、时间 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 027 中国铁路物资股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 6 日 14:30 时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 6 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...