证券日报网讯 12月30日，中国铁物发布公告称，截至本次公告披露日，公司为下属子公司申请银行授 信提供担保余额为0，控股子公司对合并报表范围内单位的担保余额为1100万元。上述担保不存在逾 期、涉及诉讼等情形。 （文章来源：证券日报） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 041 中国铁路物资股份有限公司 关于担保事项的公告 一、担保情况概述 本次担保为中国铁路物资股份有限公司（以下简称"中国铁物或公司"）为下 属子公司申请银行授信提供担保。 中铁物建龙供应链科技有限公司（以下简称"建龙科技"）为中国铁物的下 属控股子公司。因经营和业务发展需要，建龙科技与中国民生银行股份有限公司 哈尔滨分行在北京签署协议，申请不超过人民币 6,000 万元的授信额度，授信期 限为一年。 公司为上述授信按持股比例提供连带责任保证担保，具体以公司与银行签署 的合同约定为准。上述担保事项属于 2025 年度预计担保额度范围内事项，且已 履行相关决策程序。 二、担保审批情况 为提高下属子公司的融资效率，降低融资成本，推动公司整体业务持续健康 发展，根据公司 2025 年度经营计划和资金需求情况，2025 年度预计为下属子公 司银行授信提供担保额度 1.5 亿元，其中公司为建龙科技提供担保情况如下。 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | ...

格隆汇12月29日丨中国铁物(000927.SZ)公布，公司于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议 案》，选举张国旺先生为公司非独立董事，选举丁松良先生为公司独立董事。 ...

南财智讯12月29日电，中国铁物公告，因公司治理结构调整，周岛先生、卢晓斌先生、刘永欣先生不再 担任公司监事职务。离任后，周岛先生和卢晓斌先生仍继续在公司担任其他职务，刘永欣先生不在公司 担任其他任何职务。上述离任监事均未持有公司股份。 ...

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会， 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 中国铁路物资股份有限公司 股东会议事规则 第四条 公司股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 第一章 总则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 1 第一条 为促进中国铁路物资股份有限公司（以下简称公 司）规范运作，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效 率，保证股东会程序及决议的有效、合法，维护全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 章程指引》（以下简称《章程指引》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、行政法规和规范性文件的 要求，及公司章程的规定，制定本规则。 ...

中国铁路物资股份有限公司 章 程 二零二五年十二月 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，完 善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》、《国务院关于股份有限公 司境外募集股份及上市的特别规定》和国家其他有关法律、行政法规成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东 ...

中国铁路物资股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中国铁路物资股份有限公司（以下 简称公司）董事会的议事和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行职责，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和 规范性文件的要求，及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 董事会根据股东会和公司章程的授权，依法对公 司进行经营决策，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过 半数选举产生。董事长是公司法定代表人。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、 全体董事、董事会秘书及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的职权 第五条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发 展战略重大举措的方案； （二）召集股东会，并向股东会报告工作； 1 （三）执行股东会的决议； （四）决定公 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 040 本次增加董事会席位后，公司非独立董事 7 人，独立董事 4 人，董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，符合相关部门规章和规范性文件的要求。 二、监事离任 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的要求， 公司于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 撤销监事会、增加经营范围并修订<公司章程>及相关制度的公告》，公司决定不 再设置监事会及监事，其法定职权由董事会审计与风险控制委员会行使。 因公司治理结构调整，周岛先生、卢晓斌先生、刘永欣先生不再担任公司监 事职务。离任后，周岛先生和卢晓斌先生仍继续在公司担任其他职务，刘永欣先 生不在公司担任其他任何职务。上述离任监事均未持有公司股份。 公司和全体员工对监事会近年来在推动公司规范运作、战略转型、风险控制 等方面做出的积极贡献表示衷心感谢，对各位监事的恪尽职守、勤勉尽责表示崇 高的敬意。 特此公告。 中国铁路物资股份有限公司 关于选举董事、监事离任的公告 本公司董 ...

北京市天元律师事务所 关于中国铁路物资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 806 号 致：中国铁路物资股份有限公司 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2025 年 12 月 29 日 14:30 在北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大 厦 A 座 0530 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《中国铁路物资股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中国铁路物资股份有限公司第九届董 事会第十次会议决议公告》《中国铁路物资股份有限公司第九届董事会第十一次 会议决议公 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 039 中国铁路物资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 时。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 0530 会议室 （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （5）召集人：公司 ...