股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月16日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2][6] - 出席股东大会的股东及股东代理人共288人，持有公司有表决权股份4,498,043,263股，占公司股份总数的74.3435%[9] - 现场会议股东及代表4人，持有公司有表决权股份2,287,526,815股，占公司股份总数的37.8082%[9] - 网络投票股东284人，持有公司有表决权股份2,210,516,448股，占公司股份总数的36.5353％[9] - 中小投资者283人，代表公司有表决权股份数343,535,520股，占公司股份总数的5.6779％[9] - 公司第九届董事会于2025年3月28日决议召集本次股东大会，5月27日发出通知[5] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意4,493,888,442股，占比99.9076％[14] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意4,493,892,442股，占比99.9077％[16] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意4,493,924,942股，占比99.9084％[20] - 《关于2024年度财务决算的议案》同意4,493,836,942股，占比99.9065％[22] - 2024年度利润分配预案同意4493951842股，占比99.9090％，反对3864821股，占比0.0859％，弃权226600股，占比0.0050％[25] - 2024年度利润分配预案中小投资者同意339444099股，占比98.8090％，反对3864821股，占比1.1250％，弃权226600股，占比0.0660％[26] - 2025年度预算方案同意4493802742股，占比99.9057％，反对4066521股，占比0.0904％，弃权174000股，占比0.0039％[27] - 2025年度预算方案中小投资者同意339294999股，占比98.7656％，反对4066521股，占比1.1837％，弃权174000股，占比0.0507％[28] - 与中国物流集团财务有限公司签署金融服务协议，非关联股东同意2203018807股，占比99.6606％，反对7286321股，占比0.3296％，弃权216500股，占比0.0098％[30] - 与中国物流集团财务有限公司签署金融服务协议，中小投资者同意336032699股，占比97.8160％，反对7286321股，占比2.1210％，弃权216500股，占比0.0630％[31] - 2025年度与中国物流集团财务有限公司关联交易预计，同意2203060007股，占比99.6625％，反对7345521股，占比0.3323％，弃权116100股，占比0.0053％[31] - 2025年度与中国物流集团财务有限公司关联交易预计，中小投资者同意336073899股，占比97.8280％，反对7345521股，占比2.1382％，弃权116100股，占比0.0338％[32] 其他 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[33] - 公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定[34]

股东大会信息 - 2025年6月16日14:30召开现场股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东288人，代表股份4,498,043,263股，占比74.3435%[4] - 中小股东出席283人，代表股份343,535,520股，占比5.6779%[6] 议案表决情况 - 多项2024年度议案同意股数占出席有效表决权股份超99.9%[7][9][10][11] - 公司与中物财务《金融服务协议》议案同意股数占比99.6606%[11] - 中小股东议案同意股数占比97.8280%，反对2.1382%，弃权0.0338%[13] 其他信息 - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[14] - 公告2025年6月17日发布[17]

股东大会召开基本情况 - 现场会议时间定于2025年6月16日14:30 [1] - 网络投票通过深交所交易系统分时段进行：2025年6月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年6月16日9:15-15:00 [1] - 会议地点为北京市丰台区凤凰嘴街5号院鼎兴大厦A座0530会议室 [2] 会议审议事项 - 主要议案包括2024年年度报告、董事会决议公告、利润分配预案及与中国物流集团财务公司的关联交易协议 [2] - 独立董事将在大会上述职 [2] - 提案5涉及中小投资者利益需单独计票 [2] - 提案7和提案8为关联交易议案，关联股东中国物流集团有限公司需回避表决 [2] 参会资格与登记方式 - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东或其代理人可参会 [1] - 法人股东需提供营业执照复印件、授权委托书等材料 [3] - 自然人股东需持股东账户卡及身份证原件登记 [3] - 异地股东可通过传真登记 [4] - 委托代理人需提交授权委托书及委托人股票账户卡 [5] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [6] - 互联网投票需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） [7] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [7] 其他会务信息 - 会议登记时间为2025年6月12日9:00-16:30 [8] - 登记地点为公司董事会办公室 [8] - 会议联系人张爽/韩松岭，电话010-51898880，传真010-51898599 [8]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年6月16日14:30[2] - 网络投票时间为2025年6月16日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月16日9:15 - 9:25等时段[14] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月11日[2] - 会议地点为北京市丰台区相关会议室[4] - 审议多项议案如2024年度董事会工作报告等[4] - 登记时间为2025年6月12日9:00～16:30，地点为董事会办公室[7] - 普通股投票代码为360927，简称为"铁物投票"[14] - 提案5对中小投资者表决单独计票披露，提案7和8关联股东回避表决[5] - 委托授权有效期限至本次股东大会结束[19]

国务院国资委党委2025年第一轮巡视 - 巡视工作于2025年5月20日完成进驻 [1] - 国务院国资委党委派出6个巡视组对6家企业党委开展常规巡视 [1] - 被巡视企业包括中国国际技术智力合作集团有限公司、中国农业发展集团有限公司、中国安能建设集团有限公司、中国南光集团有限公司、中国物流集团有限公司、中国绿发投资集团有限公司 [1] - 对中国物流集团有限公司所属中国铁路物资股份有限公司党委开展提级巡视 [1]

董事会会议情况 - 董事会会议审议通过聘任公司副总经理的议案 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [1] - 聘任孟君奎为公司副总经理 仍担任董事会秘书职务 任期与第九届董事会任期一致 [1] - 聘任王建中、侯治国为公司副总经理 任期与第九届董事会任期一致 [1] 高级管理人员背景 - 孟君奎历任天津微型汽车厂设备工程师 天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会秘书兼财务总监等职务 [3] - 王建中历任中铁物资集团东北有限公司副总经理 中国铁路物资集团有限公司经营管理部副部长等职务 [3] - 侯治国历任中铁油料集团有限公司总经理 党委副书记等职务 现任中铁油料集团党委书记兼董事长 [4] 高管任职合规性 - 新任高管均符合《公司法》及证券交易所相关任职资格要求 无市场禁入或行政处罚记录 [5] - 高管最近36个月内未受证监会行政处罚或交易所公开谴责 未涉及重大违法违规调查 [5]

人事变动 - 袁宏词、侯治国因工作变动辞董事、监事职务，均未持股[2] 人员聘任 - 2025年5月14日董事会通过聘任副总经理议案[3] - 孟君奎、王建中、侯治国任副总经理，孟仍任董秘[3] - 副总经理任期与第九届董事会任期一致[3]

董事会会议 - 会议通知于2025年5月8日发出[3] - 会议于2025年5月14日召开，应出席8人实际出席8人[3] 人事变动 - 公司决定聘任孟君奎、王建中、侯治国为副总经理[4] - 聘任议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月15日[5]

中国银河证券股份有限公司 关于 中国物流集团有限公司收购中国铁路物资 股份有限公司之 2025 年第一季度持续督导意见暨持续督导 总结报告 财务顾问 中国银河证券股份有限公司 二〇二五年五月 1 声明与承诺 中国银河证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）接受中国物流集团 有限公司（以下简称"中国物流集团"、"收购人"）委托，担任中国物流集团 收购中国铁路物资股份有限公司（以下简称"中国铁物"、"上市公司"）的财 务顾问。 2023 年 12 月 29 日，上市公司公告《收购报告书》，中国物流集团全资子 公司中铁物总控股有限公司（以下简称"铁物控股"）将持有的中国铁物 36.60% 股份以无偿划转方式转让给中国物流集团，无偿划转完成后中国物流集团直接持 有中国铁物 37.81%股份（以下简称"本次收购"、"本次无偿划转"），成为 中国铁物控股股东。根据《上市公司收购管理办法》、《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》等有关规定，本财务顾问就本次收购的持续督导期从中国铁 物公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止。 2025 年 4 月 29 日，中国铁物披露了 2025 年第一季度报告。通过日常沟通， ...

财务概况 - 2025年一季度营业总收入85.69亿元，同比下降12.55% [1] - 归母净利润1.77亿元，同比上升10.14% [1] - 扣非净利润1.71亿元，同比上升8.17% [1] - 毛利率5.59%，同比增加22.11% [1][7] - 净利率2.01%，同比增加5.88% [1] 资产与负债情况 - 货币资金42.16亿元，同比下降25.03% [3][7] - 货币资金与流动负债比例62.2% [3] - 近3年经营性现金流均值与流动负债比例5.81% [3] - 有息负债14.02亿元，同比下降36.17% [7] 经营活动现金流 - 每股经营性现金流0.18元，同比增加32.65% [3][7] 应收账款状况 - 应收账款63.21亿元，同比下降13.02% [4][7] - 应收账款占利润比例1376.86% [4] 商业模式与资本结构 - 上市26年累计融资总额150.11亿元 [5] - 累计分红总额7.04亿元，分红融资比0.05 [5] 主要财务指标 - 三费占营收比3.11%，同比减少1.25% [7] - 每股净资产1.57元，同比增加4.69% [7] - 每股收益0.03元，同比增加10.19% [7] 总结 - 盈利能力提升但需关注现金流和应收账款管理 [6] - 资本回报率和净利率仍有提升空间 [6] - 需优化资本结构和提高运营效率 [6]