合资公司设立 - 中国铁物联合中储集团、物流股份、中国包装、中储智运、时代骐骥、地上铁共七方拟共同投资设立合资公司 [1] - 合资公司注册资本为50,000万元人民币 [1] - 中国铁物出资2,500万元人民币，持股比例为5%，资金来源为自筹 [1] 战略目标与业务定位 - 设立合资公司旨在打造具有核心竞争力的新能源运力解决方案提供商 [1] - 合资公司将为客户提供高效、环保、智能的运输服务 [1] - 此举旨在助力物流行业降本增效与低碳升级，并强化新能源运力供给能力 [1] 公司战略转型 - 此次投资是为了加快推进中国铁路物资股份有限公司向综合物流方向转型发展 [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[3] 提议与反馈时间 - 独立董事、审计与风险控制委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6][7] 自行召集条件 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[8] 临时提案规定 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，需提供持股证明[15][16] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发出补充通知并公告内容[15] 召集公告要求 - 董事会、审计与风险控制委员会、股东召集股东会需提供相应证明及决议并公告[11] - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前以公告通知股东[18] 股权登记日 - 股权登记日与会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[19] 提案通过条件 - 提案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过的，应在通知公告特别指明[21] 会议变更规定 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[22] - 延期后的现场会议日期与股权登记日间隔不多于7个工作日[22] 提示性公告 - 召集人需在股权登记日后3个交易日内、股东会网络投票开始前发布提示性公告[24] 投票时间 - 互联网投票时间为会议召开当日9:15至15:00，交易系统投票时间为会议召开当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[29] 类别股决议 - 发行类别股公司特定事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[30] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[37] 征集人规定 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开请求股东委托其出席股东会[37] 股份表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[36] 年度股东会审议事项 - 年度股东会应审议董事会报告、年度报告、利润分配与资本公积金转增股本预案等议案[35] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[37] 董事选举投票制 - 股东会就选举董事进行表决时，除只有一名董事候选人情形外实行累积投票制[39] 会议地点变更 - 变更股东会召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[29] 代理授权委托书 - 股东出具的代理授权委托书应载明委托人姓名或名称、持有公司股份的类别和数量等内容[33] 方案实施时间 - 公司实施派现、送股或资本公积转增股本方案需在股东会结束后2个月内完成[59] 回购决议条件 - 股东会就回购普通股作出决议需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过[60] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的决议，但轻微瑕疵除外[49] 普通与特别决议 - 股东会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[51] - 股东会作出特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[51] 重大事项决议 - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[52] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东所持表决权的三分之二以上通过外，还需经出席会议的除特定股东外其他股东所持表决权的三分之二以上通过[52] 决议公告内容 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数比例等[54] 会议记录 - 会议记录应记载会议时间、地点、议程等内容并永久保存[45][46][47] 中小投资者权益 - 公司控股股东、实际控制人不得限制中小投资者投票权和损害其合法权益[49] 决议公告申请 - 公司应在股东会结束当日向深交所申请办理决议公告事宜[57] 提案披露要求 - 提案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过的，应披露是否获有效表决权股份总数三分之二以上通过[57] 征集表决权披露 - 股东会存在征集表决权事项的，应披露征集到的股东人数、合计持股数量与持股比例[58] 提案未通过处理 - 股东会提案未获通过，应在决议公告中提示，后续提交新股东会审议需单独披露公告说明情况[58] 提案变更披露 - 本次股东会变更以往已表决提案，应在决议公告中提示，披露两次提案名称及前次决议披露时间等[60] 法律意见书 - 与股东会决议同时披露的法律意见书应包含召集召开程序、召集人资格等内容，每项提案需披露同意、反对、弃权股份数及占比[60] - 股东会召集人非董事会的，应聘请律所出具法律意见书并公告[61] 提案实施与终止 - 股东会通过的提案应在授权期限内实施，因故终止或到期未实施需及时披露公告说明情况[62] 规则解释与修改 - 本规则由公司董事会负责解释，修改权属公司股东会[64] 规则生效 - 本规则自股东会审议通过生效，原《股东大会议事规则》同步废止[64]

合资公司设立 - 中国铁物与中储集团、物流股份、中国包装、中储智运、时代骐骥、地上铁共同投资设立合资公司中储时代绿链科技有限公司（暂定）[1] - 合资公司注册资本为5亿元人民币[1] - 中国铁物出资2500万元人民币，持股比例为5%[1] 合资公司业务规划 - 合资公司将致力于整合股东方优势资源，聚焦新能源重卡全生命周期运营[1] - 初期业务：通过购置新能源重卡开展“运租结合业务”，面向矿山、基建工程等中短途、特定封闭区域，以及陕西至云贵川煤炭运输、内蒙古进港煤炭运输等中长途干线运输通道，为客户提供物流运输服务及经营性租赁服务[1] - 中长期业务：为新能源重卡的使用方、承租方提供新能源重卡补能、维保、电池梯次利用等配套服务，以及围绕车辆调度管理、安全管理、充电、运营管理等环节提供绿色运力数字化解决方案[1] 股东协同效应 - 中国铁物、中储集团、物流股份、中国包装、中储智运与合资公司存在较高的业务关联度，可在应用场景方面形成协同[1] - 时代骐骥作为宁德时代的间接控股子公司，可为合资公司提供充换电基础设施、维保服务等关键资源[1] - 地上铁可为合资公司提供车辆运营、管理和租赁经验以及相关客户资源[1]

委员会组成 - 审计与风险控制委员会由五名非高管董事组成，含三名独立董事[3] 会议安排 - 定期会议每年至少召开四次，每季度一次[10] - 召开会议至少提前三天通知并呈送资料[10] - 会议需三分之二及以上委员出席方可举行[11] 决策规则 - 审核意见须经全体委员过半数通过[11] 监督职责 - 督导内审部门至少每半年检查重大事项及资金往来[6] - 关注拟聘会计师事务所近3年执业质量处罚情形[8] 委员会职责 - 负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计[5] - 负责选聘会计师事务所并监督其审计工作[7] 主任职责 - 主任委员负责主持工作、召集会议等多项职权[8]

董事会会议召开 - 每年至少召开四次定期会议，提前十日书面通知全体董事[11] - 七种情形下董事长十日内召集临时董事会会议[11] - 召开临时会议提前五日书面通知全体董事、高管[11] - 定期会议通知发出后变更事项，提前三日发书面变更通知[12] 董事会人员设置与职权 - 设董事长一人，由全体董事过半数选举产生[2] - 下设四个专门委员会，部分委员会独立董事应占多数[9] - 董事会行使二十一项职权，董事长行使三项职权[4][5][6][7] 董事会会议规定 - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[15] - 董事未出席会议需说明并披露[15] - 会议需过半数董事且过半数外部董事出席方可举行[17] - 普通决议全体董事过半数同意，特别决议三分之二以上同意[17] - 担保等事项决议有额外要求[17] - 审议关联交易关联董事回避，有表决和提交规定[19] 董事会决议相关 - 会议结束一个工作日内形成书面决议[20] - 会议记录和决议保存不少于十年[21] 规则相关 - 规则由董事会负责解释，修订权属股东会[23]

公司基本信息 - 公司于1997年8月28日注册登记，发起人为天津汽车工业（集团）有限公司[6] - 1999年7月27日公司在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股2.18亿股[7] - 公司注册资本为人民币60.50353641亿元[8] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为1.2321582亿股，每股面值1元[19] - 公司已发行股份总数为60.50353641亿股，均为普通股[20] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司收购特定情形下本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[24] - 公司董事等人员转让股份有比例和时间限制[27] 股东与股东会 - 持有公司股份5%以上的股东等股票买卖收益归公司所有[27] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[45] - 公司及控股子公司对外担保多项情形需股东会审议[46] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 多种情形下公司需召开临时股东会[47][49] 董事会 - 董事会由十一名董事组成，外部董事人数应超过半数且含一名职工董事[95] - 董事会每年度至少召开四次定期会议，需提前十日书面通知全体董事[99][100] 其他委员会 - 审计与风险控制委员会成员为五名，其中独立董事三名[116] - 提名委员会独立董事应当过半数，并由董事长担任召集人[118] - 薪酬与考核委员会由外部董事组成，独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[118] 管理层 - 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘[122] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[124] 党委与纪委 - 公司党委每届任期一般为五年，纪委每届任期与之相同[132] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[140] - 公司在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[140] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[142] - 现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%[145] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[152] 公司变更与清算 - 公司合并、分立等登记事项变更，需依法办理变更登记[169] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告，债权人按规定时间申报债权[174] 信息披露 - 公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[163]

定期报告披露 - 定期报告包括年度、中期和季度报告[11] - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[11] - 年度报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标[11] - 中期报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标[12] - 季度报告记载重要提示、公司基本情况[13] 报告审核与确认 - 定期报告经董事会审议通过，财务信息经审计与风险控制委员会审核[13] - 董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见[13] 业绩预告与披露应急 - 预计经营业绩亏损或大幅变动及时进行业绩预告[15] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，及时披露财务数据[15] 特殊情况处理 - 财务会计报告被出具非标准审计，向深交所提交文件并披露[15] - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况需关注[19] 报告编制与披露流程 - 定期报告由总经理等编制草案，经审核、审议后披露[26] - 重大事件经审核、审批后由董事会秘书组织披露[26] - 信息发布经编制、审核、审议、报送、公告等流程[27] 信息沟通与管理 - 接到证券监管部门质询核实后上报[28] - 对外宣传文件经单位领导和董事会秘书审核，不提供内幕信息[29] - 解聘会计师事务所通知并说明原因及陈述意见[29] 责任人与部门职责 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[30] - 董事会办公室负责信息披露日常工作[30] - 董事会秘书有权参加重要会议、办理信息披露事宜[31] 股东信息管理 - 持有5%以上股份股东或实际控制人情况变化告知公司并配合披露[32] - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况告知公司并配合披露[32] - 董事、高级管理人员、持股5%以上股东报送关联人名单及关系说明[33] - 通过委托等持有5%以上股份股东或实际控制人告知委托人情况[33] 临时报告与财务报告责任 - 董事长、经理、董事会秘书对临时报告信息披露负主要责任[37] - 董事长、经理、财务负责人对财务会计报告披露负主要责任[37] 保密与监督 - 与中介机构、金融机构签署保密协议[43] - 实行内部审计制度监督财务管理和会计核算[45] 责任追究 - 实行年报信息披露重大差错责任追究[46] - 年报信息披露重大差错致股价异常或损失，处分责任人并提赔偿要求[47] - 违反制度造成损失依违规经营投资责任追究制度追责[47] - 信息披露违规被谴责，检查制度、处分责任人[47] - 出现低级披露错误对责任人追责处分[47] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律规定执行[49] - 制度由董事会负责解释[49] - 制度自董事会审议通过生效，原制度废止[49]

合资公司设立 - 中国铁物联合六家企业共同投资设立合资公司 旨在打造具有核心竞争力的新能源运力解决方案提供商 [1] - 合资公司注册资本为5亿元人民币 其中中国铁物出资2500万元人民币 持股比例为5% [1] - 合资方包括中国物资储运集团有限公司 中国物流股份有限公司 中国包装有限责任公司 中储智运科技股份有限公司 时代骐骥新能源科技（深圳）有限公司 地上铁绿色科技（深圳）股份有限公司 [1] 合资公司业务与资源 - 合资公司成立后将致力于整合股东方优势资源 聚焦新能源重卡全生命周期运营 [1] - 股东方时代骐骥新能源科技（深圳）有限公司为宁德时代新能源科技股份有限公司的间接控股子公司 [1] - 时代骐骥可为合资公司提供充换电基础设施 维保服务等关键资源 [1]

合资公司设立与股权结构 - 中国铁物与中储集团、物流股份、中国包装、中储智运、时代骐骥、地上铁共同投资设立合资公司中储时代绿链科技有限公司（暂定）[1] - 合资公司注册资本为5亿元人民币[1] - 中国铁物出资2500万元人民币，持股比例为5%[1] 合资公司业务定位与发展规划 - 合资公司将致力于整合股东方优势资源，聚焦新能源重卡全生命周期运营[1] - 初期业务：通过购置新能源重卡开展“运租结合业务”，提供物流运输服务及经营性租赁服务[1] - 初期目标市场：面向矿山、基建工程等中短途、特定封闭区域，以及陕西至云贵川煤炭运输、内蒙古进港煤炭运输等中长途干线运输通道[1] - 中长期业务：为新能源重卡使用方、承租方提供补能、维保、电池梯次利用等配套服务[1] - 中长期业务：围绕车辆调度管理、安全管理、充电、运营管理等环节提供绿色运力数字化解决方案[1] 股东协同效应与资源支持 - 中国铁物、中储集团、物流股份、中国包装、中储智运与合资公司存在较高的业务关联度，可在应用场景方面形成协同[1] - 时代骐骥作为宁德时代的间接控股子公司，可为合资公司提供充换电基础设施、维保服务等关键资源[1] - 地上铁可为合资公司提供车辆运营、管理和租赁经验以及相关客户资源[1]

独立董事提名 - 中国物流集团提名丁松良为中铁物资第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[7][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[9] - 若被提名人不符资格将督促其辞职[9]