证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2025-035 浙江钱江摩托股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召 开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议 案》；于 2025 年 8 月 26 日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第 八次会议，审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》，根据公司 2024 年度 股东大会的授权，本次利润分配预案经董事会审议通过后即可实施，无需再次 提交股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 2、根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并 报表中归属于上市公司股东的净利润为269,251,268.00元，期末合并未分配利 润为1,864,410,549.93元：2025年半年度母公司实现净利润为556,979,741.69 元，期末母公司可供股东分配的利润为1,398,394,100.53 ...

财务表现 - 上半年营业收入30.73亿元，同比下降5.74% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.69亿元，同比下降22.89% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2.32亿元，同比下降27.84% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.5129元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税） [1]

ESG委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，全体成员三分之二以上选举产生[4] ESG委员会会议 - 定期会议每年至少召开一次，提前3天通知[10] - 半数以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 任期与董事会成员一致，连选可连任[4] - 主任委员或半数以上委员可要求召开临时会议[10] - 委员可书面委托其他委员代为出席会议[10] - 表决方式有举手表决等[10] - 工作细则自董事会审议通过施行，由董事会修订、解释[14]

独立董事签名： 刘 欣 WANGJIWEI 金官兴 浙江钱江摩托股份有限公司 第九届董事会独立董事第四次专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、深圳证券交易 所相关规则及规定以及《公司章程》等有关规定，浙江钱江摩托股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于 2025 年 8 月 26 日召开了第九届董事会独立董事第四次专门 会议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，本着勤勉尽责的态度，基于独立 客观的原则，对审议事项发表如下审查意见： 本次增加日常关联交易事项符合公司实际业务开展需要，不会影响公司的独立性， 关联交易协议的定价客观公允，各项条款公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是 中小股东利益的情形。同意本次交易事项，并同意将此议案提交公司董事会审议，关 联董事应按规定回避表决。 （以下无正文） （本页无正文，为浙江钱江摩托股份有限公司第九届董事会独立董事第四次专门会议 审核意见签字页） 2025 年 8 月 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 章 程 浙江钱江摩托股份有限公司章程目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 浙江钱江摩托股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称公司）募集资金管理， 提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》以及本公司章程等规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。公司以发行证券 作为支付方式向特定对象购买资产的，按照本制度第六章执行。 （三）公司一次或 12 个月内累计从该专户中支取的金额超过 5000 万元人民 币或募集资金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人或者独立财务 顾问； 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指以现金或公司拥有的固定资产、其他流 动资产、无形资产、股权等作价出资进行的各种形式的投资活动。公司通过收购、 出售或其他方式导致公司对外投资资产增加或减少的行为适用本制度。 第三条 对外投资按投资期限分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资一般包括购买能随时变现的股票、债券、基金、信托、金融 衍生产品等。 公司及子公司对外进行短期投资，应确定其可行性。经论证投资必要且可行 后，按照权限进行审批。 公司及子公司应于期末对短期投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理 预计各项短期投资可能发生的损失并按企业会计准则的规定计提跌价准备。 （二）长期投资主要指在一年内不能随时变现或不准备随时变现的各种投资， 包括股权投资和其他投资： 1、股权类投资：包括以业务扩张为目的设立子公司，与其他境内外法人实 体成立合资、合作公司，参 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证 券交易所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 督。公司依法加强内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前 的内幕信息知情人的登记管理，建立健全内幕信息知情人档案、制作 重大事项进程备忘录，相关单位和人员应配合公司填写内幕知情人档 案，并应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的交 易。 第四条 未经公司董事会批准，公司任何部门或个人不得向外界 报道、传送或以其他方式向外界泄露公司内幕信息。 公司股东、董事及高级管理人员和公司各部门、子（分）公司及 相关人员都应做好内幕信息的保密工作，配合内幕信息知情人登记备 案工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司 股票交易价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的界定 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条的 相关规定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影 响的尚未公开的信息。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的"公 开、公正、公平"原则，维护公司和 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 - 1 - （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第三章 职责权限 第七条 战略委 ...