董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 浙江钱江摩托股份有限公司 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益 ...

第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的 关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公 开的原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； 浙江钱江摩托股份有限公司 关联交易制度 （三）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三 方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关 成本和利润的标准；公司应对关联交易的定价依据予以充分披露； （四）公司不得为股东、股东的控股子公司、 股东的附属企业或者个人债务提 供担保； （五）与关联人有任何利害关系的董事、 股 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《浙江钱江摩托 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第一条 为了促进浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，并充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进上市公司独立董 事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且其中至少 包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具 备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： (一)具备注册会计师资格； (二)具有会计、审计或者财务 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 境内期货套期保值内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）境内期货 套期保值业务，有效防范和化解风险，维护公司及股东利益， 依据《中华人民 共和国证券法》 《中华人民共和国期货和衍生品法》 《深圳证券交易所股票上 市规则》 《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号—交易与关联交易（2025 年修订）》《企业会计准则第 24 号—套期会 计》及期货交易所相关制度等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司在境内期货市场以从事套期保值交易为主，不得进行投机交易。 公司从事期货交易业务的资金来源于生产经营积累的自有资金，公司的期货 套期保值业务只限于在境内期货交易所从事与公司生产所需原材料相同、相近或 类似的期货品种（如铝和铜）的交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能， 减少因公司生产所需的原材料价格波动造成的产品成本波动幅度，保证公司产品 成本的相对稳定，降低对公司正常生产的影响。 第三条 公司从事境内期货套期保值交易，应当遵循合法、审慎、安全、 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中包括两名独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为强化董事会决策功能，充分发挥审计委员会事前审计、专业审计 的监督作用，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工作机 构，行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露 的审阅、公司内部控制体系的评价与完善、公司内外部审计的沟通、监督和核查 等工作。 浙江钱江摩托股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 - 1 - 会议组织等工作。同时审计部门在审计委员会的授权范围内，行使内部审计监督 权，依法检查会计帐目及其相关资产，对财务收支的真实性、合法、有效性进行 监督和评价，对公司的资金 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、 规范性文件的规 定， 结合《公司章程》和公司的实际情况，制订本规则。 第二章 董事会及组成职权 第二条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名（至 少包括一名会计专业人士）。设董事长 1 名，副董事长 1 名，董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明确相关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本 制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员（以下简称 "高管"）。所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份； 从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 本公司董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券 的融资融券交易。 公司董事和高管等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董 事会秘书和财务负责人等由董事会聘任的公司管理人员。 第四条 公司 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章总 则 第一条 为规范浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《青岛国恩科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》以及其他相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及深圳证券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并 接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了促进浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，并充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进上市公司独立董 事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规性文件和本 公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。会议召开前三日 通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，可以豁免通知时限。会议可采用 传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。独立董事专 门会议以现场召开 ...