证券代码：000905 证券简称：厦门港务 上市地点：深圳证券交易所 厦门港务发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 厦门国际港务有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过35名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年十二月 厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 交易各方声明 一、上市公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括重组报 告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内容的 真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交 易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前 ...

厦门港务发展股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 厦门港务发展股份有限公司（以下简称厦门港务或公司）于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第八届监事会第十二次会议（以下简称 本次会议）的书面通知； 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-69 1 因本次交易相关文件中的财务数据有效期即将届满，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）及相关法律法规的规定，本次交易审 计基准日更新至 2025 年 8 月 31 日。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次 交易出具了《厦门集装箱码头集团有限公司审计报告》（容诚审字[2025]361Z0629 号 ）、《 厦 门 港 务 发 展 股 份 有 限 公 司 备 考 财 务 报 表 审 阅 报 告 》（ 容 诚 阅 字 [2025]361Z0014 号）。 公司监事会同意前述审计报告、备考审阅报告用于本次交易的信息披露和作为 向监管部门提交的申报材料。 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-68 3. 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门 港务发展股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 厦门港务发展股份有限公司（以下简称厦门港务或公司）于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第十八次会议（以下简称 本次会议）的书面通知； 2. 公司于 12 月 8 日（星期一）以通讯表决方式召开本次会议； 经董事审议表决，通过了如下决议： （一）审议通过《关于批准本次重组相关的加期审计报告、备考审阅报告的议 案》 厦门港务拟发行股份及支付现金购买厦门国际港务有限公司持有的厦门集装箱 码头集团有限公司 70%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套 1 资金（以下简称本次交易或本次重组）。 因本次交易相关文件中 ...

市场整体表现 - 12月8日，上证指数报收于3924.08点，上涨0.54%，深证成指报收于13329.99点，上涨1.39% [1] - 当日航运港口板块整体下跌0.18%，表现弱于大盘 [1] - 板块内个股表现分化，厦门港务以10.00%的涨幅领涨，中谷物流以-2.62%的跌幅领跌 [1][2] 个股价格表现 - 涨幅居前的个股包括：厦门港务（收盘价13.20元，涨10.00%）、海峡股份（收盘价13.17元，涨5.53%）、海通发展（收盘价13.70元，涨3.09%）、兴通股份（收盘价17.03元，涨2.90%）、安通控股（收盘价4.37元，涨2.82%） [1] - 跌幅居前的个股包括：中谷物流（收盘价10.39元，跌-2.62%）、重庆港（收盘价5.22元，跌-1.32%）、秦港股份（收盘价3.54元，跌-1.12%）、唐山港（收盘价3.85元，跌-1.03%）、中远海能（收盘价11.34元，跌-0.87%） [2] 板块资金流向 - 当日航运港口板块整体呈现主力资金净流出2542.29万元，游资资金净流入1.99亿元，散户资金净流出1.73亿元 [2] - 主力资金净流入居前的个股包括：厦门港务（净流入5490.46万元，主力净占比4.05%）、招商南油（净流入2905.45万元，主力净占比10.98%）、凤凰航运（净流入2093.93万元，主力净占比11.83%）、兴通股份（净流入2084.71万元，主力净占比5.45%）、安通控股（净流入1916.35万元，主力净占比3.92%） [3] - 游资资金净流入居前的个股包括：宁波港（净流入2932.11万元，游资净占比12.85%）、中远海特（净流入1255.73万元，游资净占比7.51%）、海通发展（净流入1444.11万元，游资净占比1.73%） [3]

永辉超市股价表现 - 公司股票于当日涨停，收盘价为4.32元，涨幅为9.92% [2] - 当日成交金额为8.97亿元，换手率为2.44%，总成交量为221.6万手 [2] - 公司总市值为392.0亿元，流通市值也为392.0亿元 [2] - 涨停板封单量最高达到425.7万股，封单金额占成交额比例为177.52% [2] 相关板块及个股表现 - 公司所属福建板块当日整体上涨3.46% [4] - 福建板块内多只个股表现强势，例如红相股份涨停（涨幅19.98%）、光莆股份上涨13.27%、凤竹纺织涨停（涨幅10.05%）等 [4] - 板块内出现多只连续涨停个股，例如安记食品实现5天5板，龙洲股份实现4天4板 [4][5] 潜在市场催化剂 - 消息面上，《中共厦门市委关于制定厦门市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布，其中提及加快打造两岸共同市场及优化涉台营商环境等多项举措 [5] - 规划建议探索厦台货物自由进出、开放准入的经贸制度，并推动完善厦台海、空直航运输体系，打造“厦门-台湾-全球”通道 [5] - 相关规划提及建设对台跨境电商集散中心，可能对位于福建的零售商贸类公司业务发展形成潜在利好 [5]

市场整体表现 - 2025年12月5日，A股三大指数探底回升，沪指收盘报3902.81点，上涨0.70%，深成指收盘报13147.68点，上涨1.08%，创业板指收盘报3109.30点，上涨1.36% [3][4] - 沪深两市成交额达1.73万亿元，较上一个交易日放量1768亿元，市场近4400只个股上涨 [8] 领涨板块与个股 - 大金融板块午后爆发，保险、券商、金融科技方向领涨，其中中银证券、瑞达期货涨停，中国太保涨近7% [4][5] - 证券板块多只个股上涨，中银证券涨幅达10.02%，兴业证券涨5.57%，湘财股份涨4.56%，东方财富涨4.11% [6] - 福建本地股反复活跃，红相股份、福建金森、厦门港务等近20股涨停，其中红相股份涨幅达20.00% [4][6][7] - 算力硬件产业链走强，CPO、高速铜连接方向表现强势，商业航天概念股掀涨停潮 [4] 资金流向 - 主力资金全天净流入证券、有色金属、通信等板块，净流出银行、房地产、消费电子等板块 [10] - 个股方面，N摩尔-U、中国平安、实达集团分别获主力资金净流入24.95亿元、10.75亿元、10.75亿元 [10] - 和而泰、三花智控、中兴通讯遭主力资金抛售，净流出额分别为18.65亿元、9.70亿元、9.06亿元 [10] 机构观点 - 东莞证券认为市场在经历充分整理后，有望迎来结构性修复机会，许多板块已显现出估值吸引力，中长期配置价值逐步提升 [11] - 光大证券指出，指数缩量探底回升，成交额创近期新低，较为契合“地量见地价”的量价信号特征，指数接下来有望迎来反弹 [11] - 华金证券展望2026年，认为A股市场可能呈现盈利结构性回升下的慢牛行情，由2025年流动性驱动的“拔估值”行情转向基本面驱动的结构性上涨 [11]

港口航运板块市场表现 - 港口航运板块出现短线拉升行情 [1] - 厦门港务股价直线涨停 [1] - 国航远洋、海通发展、兴通股份、重庆港、南京港等公司股价纷纷走高 [1] 相关金融产品交易情况 - 交通运输ETF（159666）成交额为490.42万元 [1]

股价与交易表现 - 截至2025年11月28日收盘，厦门港务股价报收于10.81元，较前一交易日上涨6.08% [1] - 公司当日开盘价为10.22元，最高价10.93元，最低价10.11元 [1] - 当日成交额达4.29亿元，换手率为5.45% [1] - 公司最新总市值为80.19亿元 [1] 公司治理与制度修订 - 公司董事会通知将于2025年12月15日召开2025年度第二次临时股东大会，股权登记日为2025年12月9日 [1] - 股东大会将审议包括修订公司章程、董事会议事规则、股东会规则、独立董事制度、募集资金管理制度在内的九项议案 [1] - 部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [1] - 相关制度修订文件广泛，涉及董事会提名、薪酬与考核委员会、战略发展与ESG委员会、审计委员会等工作规程的修订 [2] - 制度修订还包括投资管理、信息披露事务管理、总经理工作细则、信息披露暂缓与豁免管理等 [2] - 公司计划取消监事会并增加经营范围，相应修订《公司章程》 [2] 融资与关联交易 - 股东大会将审议向控股股东借款构成关联交易的议案 [1] - 公司发布了关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的公告 [2] 子公司业务与风险管理 - 股东大会将审议全资子公司开展期货及外汇衍生品业务的议案 [1] - 公司全资子公司厦门港务贸易有限公司计划开展外汇衍生品业务和商品期货套期保值业务 [2] - 公司发布了关于全资子公司港务贸易2026年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的公告 [2] - 公司发布了关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 [1][2] 资金管理 - 公司发布了关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日召开第八届第十七次董事会会议，审议了关于全资子公司港务贸易2026年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的议案 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：贸易业务占比89.43%，港口物流业务占比10.24%，其他业务占比0.33% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为80亿元 [1]

公司财务与担保情况 - 截至2025年10月31日，公司及下属成员企业为合并报表范围内企业提供的担保合计余额约为人民币32.68亿元 [1] - 上述担保余额占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的65.89% [1] 公司业务收入构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中贸易业务占比89.43% [1] - 同期，港口物流业务收入占比10.24% [1] - 同期，其他业务收入占比0.33% [1] 公司市场表现 - 公司当前市值约为80亿元 [1]