会议信息 - 公司于2025年9月5日发邮件通知召开第八届董事会第十四次会议[2] - 会议于2025年9月10日以通讯表决方式召开[2] - 本次会议应参会董事8名，实际参会8名[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于推动落实<厦门港务发展股份有限公司"质量回报双提升"行动方案>的议案》[3] - 议案表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[4]

行业整合背景 - 中国港口业以优化资源配置、提升效率和推动智慧绿色转型为目标进行区域性整合 [2] - 福建省顺应政策导向开启省内港口业务整合 拟通过厦门港务收购厦门集装箱码头70%股权实现"大一统" [2] - 行业整合始于2000年代中期 在交通运输部推动下形成五大港口群 2019年《关于建设世界一流港口的指导意见》推动省级港口集团整合 [5] 交易方案细节 - 厦门港务计划以61.78亿元对价收购控股股东国际港务持有的厦门集装箱码头70%股权 [3] - 交易采用发行股份及支付现金方式 并计划向不超过35名特定对象募集配套资金 [3] - 募集配套资金不超过35亿元 用于物流中心项目、设备更新、泊位工程及补充流动资金 [7] 标的资产质量 - 厦门集装箱码头2023年归母净利润4.91亿元 2024年增长至5.67亿元 2025年一季度达1.54亿元 [4] - 标的公司主营集装箱码头装卸与堆存业务 与上市公司散杂货业务形成显著协同效应 [3] - 标的资产业绩表现显著优于集团内其他业务板块 [4] 协同效应预期 - 收购将完善上市公司主营业务结构 打造覆盖集装箱、散杂货、供应链的综合性港口物流服务商 [3] - 实现业务升级和战略整合 产生1+1>2协同效应 提升自我造血能力 [4] - 促进主业规模化、集约化、协同化发展 增强综合竞争实力 [3] 公司经营现状 - 2025年上半年实现营收105.42亿元 归母净利润1.41亿元同比增长9.44% 扣非净利润1.14亿元同比增长119.67% [4] - 货物吞吐量2052.78万吨同比增长7.73% 位居厦门港首位 [4] - 拖轮业务港外营收同比增长16.62% 船舶代理量5336艘次同比增长10.61% [4] 战略发展定位 - 公司是福建省港口集团旗下唯一港口上市平台 将建成服务海丝、引领两岸的全国领先港口物流运营平台 [3] - 厦门港是国家综合运输体系重要枢纽 国际集装箱干线枢纽港和重要国际航运中心 [3] - 顺应一带一路、RCEP深化实施机遇 服务国家双循环战略和海洋经济高质量发展 [6] 智慧绿色转型 - 加快推进智慧绿色港口建设 加速形成港口新质生产力 [7] - 标的公司持续推进绿色智慧港口建设 提升码头生产运营智慧化水平 [7] - 着力打造具有自主知识产权的智能码头操作系统及应用软件服务矩阵 [7] 产能扩张计划 - 募投项目包括厦门港多式联运智慧物流中心、码头设备更新改造、翔安港区1-5集装箱泊位工程 [7] - 项目引入自动化装卸设备、智能调度系统 提升港口作业能力和智能化水平 [8] - 满足厦门港集装箱吞吐量增长及船舶大型化趋势 加强超大型集装箱船接卸能力 [8]

战略合作签署 - Lumos鹿明机器人与厦门港务发展股份有限公司在第七届"丝路海运"国际合作论坛上正式签署战略合作协议 [1] - 双方将充分发挥各自资源优势 以产学研为基础建立长期全面合作关系 [1] - 合作范围涵盖智慧港口建设 机器人巡检 科学研究 资源共享等方面 [1]

公司战略合作 - 鹿明机器人与厦门港务签署战略合作协议 建立长期全面合作关系[1] - 合作基于产学研基础 涵盖智慧港口建设 机器人巡检 科学研究 资源共享等领域[1] - 协议在第七届丝路海运国际合作论坛期间签署[1] 行业发展动态 - 智慧港口建设成为港口行业技术升级重要方向[1] - 机器人巡检技术应用于港口运营管理场景[1] - 产学研合作模式促进港口行业技术创新[1]

股价与交易表现 - 9月9日股价下跌1.48% 成交额9451.18万元 [1] - 当日融资净买入15.14万元 融资余额3.31亿元占流通市值5.17% 处于近一年80%分位高位水平 [1] - 融券余额9.15万元 处于近一年10%分位低位水平 融券余量1.06万股 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数5.23万户 较上期增加8.32% [2] - 人均流通股14184股 较上期减少7.68% [2] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东 持股382.57万股 较上期减少212.83万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入105.42亿元 同比减少14.72% [2] - 同期归母净利润1.41亿元 同比增长9.44% [2] 公司基本概况 - 主营业务为散杂货码头装卸及相关综合物流服务、商品贸易、建材销售 [1] - 收入构成：综合供应链业务89.43% 港口配套服务5.65% 码头装卸与堆存4.59% 其他0.33% [1] - A股上市后累计派现9.63亿元 近三年累计派现1.99亿元 [3]

公司业务与定位 - 公司主要从事散杂货码头装卸与堆存业务、临港综合物流服务和港口贸易三大业务板块[2] - 公司业务贯穿货物进出港所涉及的各个环节，构成完整的港口综合物流服务供应链[3] - 公司作为厦门港区规模最大的综合物流服务商，拥有散杂货码头及后方堆场等稀缺资源，形成内外贸航线、海陆空邮铁有效联动的物流服务体系[3] - 公司主营业务收入构成为：综合供应链业务89.43%，港口配套服务5.65%，码头装卸与堆存4.59%，其他(补充)0.33%[7] 财务表现 - 2025年1-6月实现营业收入105.42亿元，同比减少14.72%[7] - 2025年1-6月归母净利润1.41亿元，同比增长9.44%[7] - A股上市后累计派现9.63亿元，近三年累计派现1.99亿元[8] 市场交易数据 - 9月9日跌1.48%，成交额9451.18万元，换手率1.47%，总市值64.02亿元[1] - 当日主力净流出1226.76万元，占比0.13%，行业排名22/35，连续2日被主力资金减仓[4] - 所属行业主力净流出5.19亿元，主力趋势不明显[4] - 近20日主力净流出1.24亿元[5] - 主力成交额6149.27万元，占总成交额的9.36%，筹码分布非常分散[5] 股东结构 - 截至6月30日股东户数5.23万户，较上期增加8.32%[7] - 人均流通股14184股，较上期减少7.68%[7] - 香港中央结算有限公司位居第四大流通股东，持股382.57万股，相比上期减少212.83万股[9] 技术指标 - 筹码平均交易成本为8.46元，近期有吸筹现象但力度不强[6] - 股价靠近支撑位8.57元[6] 行业属性 - 所属申万行业为交通运输-航运港口-港口[7] - 概念板块包括平潭实验区、免税概念、并购重组、一带一路、国资改革等[7] - 具有航运概念、自由贸易港、统一大市场、海峡两岸、福建自贸区等多重主题属性[2]

市场扩张和并购 - 厦门港务拟发行股份及支付现金购买集装箱码头集团70%股权并募集配套资金[1] 用户数据 - 洪宝财累计买入1500股、卖出6600股，期末持股0股[9] - 陈慧贞累计卖出26000股，期末持股0股[9] - 苏美丽累计买入118000股、卖出108000股，期末持股10000股[9] - 苏娜贞累计买入9000股、卖出44000股，期末持股0股[9] - 黄田山累计卖出1200股，期末持股0股[9] - 黄琦璇累计卖出6500股，期末持股0股[9] - 吴洁累计卖出500股，期末持股0股[9] - 卢冬阳累计买入43900股、卖出43900股，期末持股0股[9] - 中金公司资管账户买入18500股，卖出17800股，核查期末持股700股[16] - 中金公司自营类（含做市）账户买入26295996股，卖出26332286股，核查期末持股278621股[16] - 中金公司融资融券专户账户买券还券划入4100股等，核查期末持股100股[17] 其他新策略 - 相关人员承诺若买卖股票被认定内幕交易，上缴违规所得给上市公司[13][14][15] - 相关人员在重组实施完毕前遵守禁止内幕交易规定[13][14][15] - 中金公司承诺若买卖违规，上缴自查期间买卖股票所得收益[18] 核查情况 - 核查期间为2024年9月10日至2025年8月5日[6] - 自查范围内其他内幕信息知情人核查期间无买卖股票情况[20] - 律所认为主体买卖股票行为不构成内幕交易，无实质性法律障碍[21]

市场扩张和并购 - 厦门港务拟发行股份及支付现金购买集装箱码头集团70%股权并募集配套资金[2] 交易自查 - 股票交易自查期间为2024年9月10日至2025年8月5日[3] 人员交易情况 - 洪宝财累计买入1500股，卖出6600股，期末持股0[5] - 陈慧贞累计卖出26000股，期末持股0[5] - 苏美丽累计买入118000股，卖出108000股，期末持股10000股[5] - 苏娜贞累计买入9000股，卖出44000股，期末持股0[5] - 黄田山累计卖出1200股，期末持股0[5] - 黄琦璇累计卖出6500股，期末持股0[5] - 王海洪累计买入63900股，卖出63900股，期末持股0[5] - 何慧英累计买入55800股，卖出91700股，期末持股0[5] 中金公司交易情况 - 资产管理账户期间买入18500股，卖出17800股，核查期末持股700股[14] - 自营类（含做市）账户期间买入26295996股，卖出26332286股等，核查期末持股278621股[15] - 融资融券专户账户期间有多项操作，核查期末持股100股[15] 相关声明 - 相关人员表示不知悉重组内幕信息，无内幕交易情形[8][10][11] - 相关人员表示无人泄露内幕信息，无获取利用内幕投资动机[8][10][11] - 若构成内幕交易，相关人员将促使资金归属人上缴违规收益[8][10][11] - 重组实施完毕前，相关人员遵守禁止内幕交易规定[8][10][11] - 中金公司各账户买卖是日常市场化行为，与重组无关[16] - 中金公司承诺重组实施完毕或终止前遵守法规规范交易[17] - 若买卖违规，中金公司愿上缴自查期间买卖所得收益[17] - 独立财务顾问未发现内幕交易直接证据[17] - 自查期间其他核查对象无买卖厦门港务股票情形[17]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买厦门国际港务持有的厦门集装箱码头集团70%股权并募集配套资金[3] 股票交易情况 - 交易股票自查期间为2024年9月10日至2025年8月5日[4] - 洪宝财累计买入1500股、卖出6600股，期末持股数为0[6] - 陈慧贞累计卖出26000股，期末持股数为0[6] - 苏美丽累计买入118000股、卖出108000股，期末持股数为10000股[6] - 苏娜贞累计买入9000股、卖出44000股，期末持股数为0[6] - 黄田山累计卖出1200股，期末持股数为0[6] - 黄琦璇累计卖出6500股，期末持股数为0[6] - 吴洁累计卖出500股，期末持股数为0[6] - 卢冬阳累计买入43900股、卖出43900股，期末持股数为0[6] - 中金公司自营类（含做市）账户买入26,295,996股厦门港务股票[14] - 中金公司资产管理账户核查期末持股100股[16] - 中金公司融资融券专户账户卖出26,332,286股[18] 股票交易性质及承诺 - 林大煜、黄炳艺、吴晓兰亲属买卖股票为个人投资行为，与重组无关[9] - 苏美丽名下账户由牟秋红管理操作，资金及损益归牟秋红[9] - 卢冬阳名下账户由母亲丁惠玲管理操作，资金及损益归丁惠玲[11] - 若亲属或本人账户买卖股票构成内幕交易，将促使上缴违规收益[9][10][11] - 相关人员承诺在重组交易实施完毕前遵守禁止内幕交易规定[9][10][11] - 中金公司表示买卖厦门港务股票是日常市场化行为，与重组无关联[17] - 中金公司承诺防范内幕交易和利益冲突[16] - 若买卖股票行为违规，中金公司愿上缴收益[19] 内幕交易核查结论 - 未发现内幕交易直接证据，买卖行为对交易不构成实质性法律障碍[19][20] - 自查期间除相关主体外，其他核查对象无买卖情形[19][20] - 北京市金杜律师事务所认为相关主体买卖行为不构成内幕交易，不影响交易[22] 其他 - 公告发布时间为2025年9月4日[23]

股东大会基本信息 - 厦门港务发展股份有限公司将于2025年9月12日下午15:00召开2025年度第一次临时股东大会 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室 [2][4] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1][17][19] 参会资格与登记要求 - 股权登记日为2025年9月9日 当日收市后登记在册股东均享有参会表决权 [3] - 登记时间为2025年9月9日8:30-11:30及15:30-17:30 需持股东账户卡及持股凭证等文件至港务大厦20楼董事会办公室办理 [7][8][9] - 关联股东厦门国际港务有限公司需回避表决1-19号关联交易提案 [3][6] 议案审议规则 - 本次提交审议的1-19号提案为特别决议事项 需经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可通过 [5] - 21号董事选举提案采用累积投票制 股东选举票数按持有表决权股份数乘以应选人数（1人）计算 [6][16] - 中小投资者（单独或合计持股不足5%的股东）表决将实行单独计票 [6] 投票操作细则 - 网络投票代码为"360905" 投票简称为"港务投票" 非累积投票议案可选择同意/反对/弃权 [15] - 累积投票议案需填报具体选举票数 对候选人投0票表示反对 总投票数不得超过拥有选举票数 [15][16] - 若对总议案和具体议案重复投票 以第一次有效投票为准 [17]