股价与交易表现 - 截至2025年11月28日收盘，厦门港务股价报收于10.81元，较前一交易日上涨6.08% [1] - 公司当日开盘价为10.22元，最高价10.93元，最低价10.11元 [1] - 当日成交额达4.29亿元，换手率为5.45% [1] - 公司最新总市值为80.19亿元 [1] 公司治理与制度修订 - 公司董事会通知将于2025年12月15日召开2025年度第二次临时股东大会，股权登记日为2025年12月9日 [1] - 股东大会将审议包括修订公司章程、董事会议事规则、股东会规则、独立董事制度、募集资金管理制度在内的九项议案 [1] - 部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [1] - 相关制度修订文件广泛，涉及董事会提名、薪酬与考核委员会、战略发展与ESG委员会、审计委员会等工作规程的修订 [2] - 制度修订还包括投资管理、信息披露事务管理、总经理工作细则、信息披露暂缓与豁免管理等 [2] - 公司计划取消监事会并增加经营范围，相应修订《公司章程》 [2] 融资与关联交易 - 股东大会将审议向控股股东借款构成关联交易的议案 [1] - 公司发布了关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的公告 [2] 子公司业务与风险管理 - 股东大会将审议全资子公司开展期货及外汇衍生品业务的议案 [1] - 公司全资子公司厦门港务贸易有限公司计划开展外汇衍生品业务和商品期货套期保值业务 [2] - 公司发布了关于全资子公司港务贸易2026年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的公告 [2] - 公司发布了关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 [1][2] 资金管理 - 公司发布了关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 [2]