募集资金情况 - 2020年配股发行125,179,897股，每股6.97元，募资872,503,882.09元，减除费用后余额856,297,249.54元[13] - 2024年末未使用余额220,098,792.62元，存于交通银行哈尔滨道里支行[16][19] 资金使用及利息 - 2020 - 2023年各年度有不同金额补流及利息情况[15] - 2024年补流减少6,951.50万元，利息收入651.77万元[16] 现金管理 - 2024年4月29日同意用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理[22] - 2024年现金管理交易金额合计24,600.00万元[26] 投资进度 - 归还银行贷款承诺投资25,000.00，进度达100.00%[29] - 补充流动资金承诺投资60,629.72，进度为69.96%[29] 其他 - 公司总股本614,190,718股，按每10股配售2.1股比例配股[12] - 2021年度股东大会修订《募集资金管理办法》[17] - 2020年3月10日与银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》[18] - 本报告期募集资金投资项目未发生变更[23] - 可用不超2.3亿元进行现金管理[29]

募集资金 - 公司按每10股配售2.1股比例配股，发行125,179,897股，每股6.97元，募资8.73亿元[1][2] - 募资净额8.56亿元，用于补流6.06亿元、偿债2.50亿元[3] - 2020 - 2023年偿债2.5亿元，补流3.55亿元，获利息2631.76万元[4] - 截至2024年末，未使用募资余额2.20亿元[4] 现金管理 - 公司拟用不超2.3亿元闲置募资买12个月内保本型产品，额度1年内循环用[5][8][20] - 2025年3月27日，董事会、监事会通过现金管理议案[20][21][22] - 保荐机构认为议案可提收益，不改变用途、不损股东利益，已履行程序[23] 风险与措施 - 现金管理投资风险有市场波动、收益不可预期、操作风险[12][13] - 针对风险采取筛选对象、多部门监督、信息披露等措施[14][16][17][18]

财务数据 - 2024年末商誉账面价值3.6468671128亿元，减值准备5.4939458493亿元[8] - 2024年度主营业务收入68.6955805551亿元[9] - 2024年末应收账款余额17.0179515965亿元，坏账准备0.9208902818亿元[11] - 2024年末合并资产总计84.9750650813亿元，同比降3.11%[22] - 2024年末合并流动资产50.8917253261亿元，同比降2%[22] - 2024年末合并非流动资产34.0833397552亿元，同比降4.78%[22] - 2024年末合并负债合计41.4504325740亿元，同比降5.25%[24] - 2024年末合并流动负债31.0354827307亿元，同比增7.14%[24] - 2024年末合并非流动负债10.4149498433亿元，同比降29.53%[24] - 2024年末合并股东权益43.5246325073亿元，同比降0.98%[24] - 2024年末货币资金10.5971239646亿元，同比增7.23%[22] - 2024年末应收账款16.0970613147亿元，同比增5.90%[22] - 2024年末存货18.2713557416亿元，同比降6.81%[22] - 2024年合并营业收入68.98亿元，上期68.05亿元[25] - 2024年合并营业成本56.77亿元，上期57.02亿元[25] - 2024年合并净利润2422.44万元，上期净亏损1.53亿元[25] - 2024年归属于母公司股东净利润1227.64万元，上期净亏损1.46亿元[25] - 2024年少数股东损益1194.80万元，上期净亏损721.83万元[25] - 2024年其他综合收益税后净额 - 6060.52万元，上期8452.42万元[25] - 2024年综合收益总额 - 3638.09万元，上期 - 6843.65万元[25] - 2024年基本每股收益0.0154，上期 - 0.1826[25] - 2024年稀释每股收益0.0154，上期 - 0.1826[25] - 2024年利息费用7420.07万元，上期7215.93万元[25] - 2024年经营活动现金流量净额4.02亿元，上期1.64亿元[27] - 2024年投资活动现金流量净额 - 0.57亿元，上期 - 1.81亿元[27] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 2.61亿元，上期 - 1.23亿元[27] 审计相关 - 审计认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况及经营成果[4] - 审计将商誉减值测试、收入确认、应收账款坏账准备计提作为关键审计事项[7][9][11] 股权变动 - 2024年公司股本增减变动2960431.97元[32] - 公司按每10股配2.1股配售，募资872503882.09元[40] - 公司回购并注销益圣卢森堡和益圣国际应补偿股份1510.62万股[40] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增1股，转增后股本798201406股[40] 会计政策 - 公司按预期信用损失对部分项目减值处理并确认损失准备[71] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[90] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[136] 税收政策 - 公司部分军品销售收入2022年前合同免征增值税[196] - 公司软件类产品增值税税负超3%部分即征即退[196] - 公司2023年10月16日至2026年10月16日按15%征企业所得税[197] - 子公司山东航天九通车联网有限公司2024年至2027年按15%征企业所得税[197]

公司治理 - 2024年召开10次董事会和6次股东大会，独立董事均出席并赞成所有议案[4] - 2024年独立董事参加6次董事会专门委员会会议[5][6] - 2024年召开三次独立董事专门会议，均实际参加[7] 关联交易 - 2024年独立董事多次同意与航天科工财务有限责任公司相关关联交易议案[7] - 2024年审议通过多项关联交易议案[16] 股东权益 - 益圣国际将航天科技46273111股资产无偿划转至海鹰集团[17] - 益圣国际权益变动后相关义务由海鹰集团继续履行[17] 审计与人事 - 续聘致同会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[19] - 董事会提名三位董事、聘任总法律顾问和副总经理[22] - 董事会审议通过董事长及高级管理人员薪酬[23]

航天科技控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人胡继晔作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在 2024 年任职期间能够按照《中华人民共和国证券法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、负责 地行使权利，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护 了公司及全体股东、特别是中小股东的利益。现将 2024 年度履行职 责的情况述职如下： 经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会 关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴 外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外 的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人符合中国 1 证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》所要求的独立 性和担任公司独立董事的任职资格，能够进行客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） ...

会议相关 - 2024年4月23日后召开8次董事会和4次股东大会[4] - 2024年度参加董事会审计等委员会会议共5次[5] - 2024年12月4日召开一次独立董事专门会议[7] 人员变动 - 董事会提名三位董事、聘任总法律顾问和副总经理[21] 交易与审计 - 审议通过4项关联交易议案并履行披露义务[15] - 益圣国际将航天科技46,273,111股无偿划转至海鹰集团[16] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[18] 财务相关 - 报告期内财务负责人未发生变化[19] - 无会计准则变更以外的会计政策等变更及重大差错更正[20] 其他 - 全年累计现场工作达15日[11] - 董事会审议通过董事长及高管薪酬方案[22] - 报告期内未制定或变更股权激励等计划[22]

风险处置组织 - 公司成立金融服务风险处置领导小组，董事长任组长[4] - 领导小组统一领导应急处置，工作小组负责日常监管[5][6] 风险处置原则与制度 - 风险处置遵循统一领导、各司其职等原则[7] - 建立风险报告制度，定期或临时向董事会汇报披露[8] 风险处置程序 - 股东负债逾期6个月以上未偿还启动处置程序[11] - 启动后制定含应急小组等内容的处置方案[12] 后续措施 - 突发性风险平息后加强监督，调整存款比例[15] - 联合分析风险原因后果，吸取经验教训[15] 预案生效与解释 - 预案自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[18][19]

公司概况 - 公司注册资金7.98亿元，依托大股东优势围绕三大主营业务发展[28] - 1999年深交所主板上市，2013 - 2014年航天三院成为大股东[30] - 公司组织架构包含7个分公司/事业部和6个控股公司[32] 业务布局 - 主营业务覆盖航天应用、汽车电子、物联网三大产业领域[21][36] - 区域布局覆盖我国东部经济带、欧洲区域和线上线下营销网[36] 业绩相关 - 全年研发与科技创新投入超3.9亿元，研发投入占营业收入比例5.65%[185] - 2024年公司未收到客户投诉，客户满意度为97.50%[197] 用户数据 - 公司员工总数6043人，硕博及以上学历占比62.40%，本科学历占比21.69%，大学专科及以下学历占比16.91%[117] - 男性员工占比37.60%，女性员工占比62.40%，生产人员占比43.49%，财务人员占比1.77%，行政人员占比3.75%，技术人员占比48.92%，销售人员占比2.07%[117] 未来展望 - 公司将绿色发展理念融入全产业链，推进节能减排工作[22] - 公司将党的领导融入公司治理体系，加强内外部风险控制管理[66] 新产品和新技术研发 - 围绕中小企业数字化转型推出解决方案，节省高达80%系统建设成本[178] 公司治理 - 2024年公司修订《董事会专门委员会实施细则》，战略委员会新增ESG工作职责[50] - 2024年公司党委召开35次会议，研究讨论和决定221项各类事项[67][68] - 2024年公司召开6次股东大会，董事（独立董事）出席各次会议[77] - 截至2024年末，公司董事会有9名董事，其中3名独立董事，成员平均任期2.92年[77] - 2024年公司召开10次董事会，审议69项重大事项[77] - 监事会由3名监事组成，成员平均任期1.48年，2024年召开8次监事会[77] 风险管理 - 公司搭建完善风险管理架构，涵盖三道管控防线，识别出前五大风险并制定差异化应对策略[53] - 2024年公司未发现重大内部控制缺陷[81] - 报告期内公司未发生重大风险事件[87] 合规与廉洁 - 公司合规性审查工作分为五个阶段[88][89] - 公司将道德合规情况与员工绩效考核相挂钩，严禁贿赂行为[90] - 公司建立廉洁政策制度体系[91] - 公司开通多个举报渠道并对举报人信息严格保密[93] - 公司深化与合作方廉洁共建，推动“双签”机制[94] 人力资源 - 2024年公司招聘新员工207人[115][116] - 2024年公司开展各类培训261项，年度培训时长18948小时[125] - 全年组织两级干部221人次参加上级单位开展的教育培训，员工培训覆盖率达100%[128] - 2024年公司社会保险覆盖率100%[130] - 2024年公司组织职工满意度调查测评，员工满意率100%[133] 安全与健康 - 安全设施设备等投资项目投入24万元，报废淘汰落后设备若干台套[142][143] - 组织各类线上、线下培训及安全警示教育103次，培训人数达3850人次[144][145] - 2024年公司体检及健康档案覆盖率达100%，员工安全培训覆盖率100%[148] - 2024年11月AED设备使用及急救措施培训覆盖30余名员工[149] 产学研合作 - 公司与20所高校建立合作开展产学研[181] 荣誉与认证 - 2024年公司荣获3个ESG相关奖项[54] - 公司所属华天公司2024年荣获高新技术企业认证，所属深圳智控通过2024年度国家高新技术企业认定[174] - 2024年9月公司顺利通过ISO 9001质量管理体系现场监督审核[187] - 公司通过ISO/IEC 20000 - 1服务管理体系认证[196] - 公司通过信息安全管理体系（ISO/IEC 27001）认证[198] 信息披露与交流 - 2024年公司共起草并披露公告135项，其中定期报告4项，董事会决议公告10项，监事会决议公告8项，其他公告113项[101] - 2024年公司组织业绩说明会2次，调研、座谈交流等线上线下活动8次，涉及证券机构各类投资者43人次，回复平台问题120条[101] 社会责任 - 公司开展社会公益活动，拓展招聘渠道，构建员工职业培养体系[23] - 2024年4月公司所属IEE公司表彰服务10年以上员工[161] - 2024年6月开展“安全生产月”活动[140] - 2024年11月开展“消防宣传月”活动[141]

业绩总结 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[1] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[1] - 2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[1] 未来展望 - 2024年续聘致同所为审计机构[2][3][4] - 审计委员会认为致同所2024年度审计报告客观公允[7]

业绩总结 - 2024年日常关联交易实际发生7.7262亿元[2] - 2024年关联交易实际发生额与预计金额差异 -44.81%[8] 未来展望 - 2025年度预计与关联方日常关联交易总额为14亿元[1] 其他新策略 - 授权经营层在股东大会决议范围内与关联方签署协议并调整关联交易类别[12] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》审议通过[14]