文章核心观点 公司发布召开2024年度股东大会的提示性公告，明确会议基本情况、审议事项、登记方法、网络投票流程及备查文件等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会届次为航天科技2024年度股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议召集、召开符合相关规定 [1] - 现场会议时间为2025年4月23日14:00，网络投票日期为2025年4月23日，交易系统投票时间为9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00，互联网投票时间为9:15至15:00 [2][3] - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准 [4] - 股权登记日为2025年4月18日 [5] - 出席对象包括截止股权登记日登记在册的公司A股股东、公司董事监事及高级管理人员、公司聘请的律师，关联股东回避表决且不可接受委托投票 [5][7][8] - 现场会议召开地点为北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一楼会议室 [9] 会议审议事项 - 提交表决的提案已由公司相关会议审议通过，具体内容见指定媒体公告 [10] - 独立董事将在股东大会上述职，无需审议 [11] - 议案8、9、10为关联交易事项，关联股东回避表决，议案对中小投资者表决单独计票并公开披露 [12] 会议登记方法 - 公众股东、法人股东按要求持相关证件办理登记，异地股东可信函或传真登记 [13] - 登记时间为2025年4月22日的9:30至11:30、13:00至16:00 [14] - 登记地点为北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部 [15] - 会议联系人、电话、传真、邮箱等信息公布，出席人员交通、食宿费用自理 [16] 参加网络投票的具体操作流程 网络投票程序 - 普通股投票代码为"360901"，投票简称为"航天投票" [17] - 填报表决意见为同意、反对、弃权 [18] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [19] 通过深交所交易系统投票的程序 - 投票时间为2025年4月23日的交易时间 [20] - 股东可登录证券公司交易客户端投票 [21] 通过深交所互联网投票系统投票的程序 - 投票时间为2025年4月23日9:15至15:00 [22] - 股东需按规定办理身份认证，获取服务密码或数字证书后登录系统投票 [22] 备查文件 - 公司第七届董事会第二十八次会议决议 [23] - 授权委托书 [24]

会议时间 - 现场会议时间为2025年4月23日14:00[2] - 网络投票时间为2025年4月23日9:15至15:00[2] - 公众股东登记时间为2025年4月22日9:30至11:30、13:00至16:00[11] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月18日[4] 审议议案 - 审议包括2024年度董事会工作报告等11项议案[7] - 涉及2024年度财务决算等议案[17] - 有2025年度财务预算报告等议案[17] 表决规则 - 议案8、9、10关联交易关联股东回避表决[9][17] - 对中小投资者表决单独计票[10] 其他信息 - 登记地点为北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部[11] - 普通股投票代码为"360901"，投票简称为"航天投票"[11] - 授权委托有效期限自签发日至该次股东大会结束[17]

公司技术进展 - 中国航天科技集团有限公司六院北京航天试验技术研究所三大试验区并行推进试验任务均获成功 [1] - 运载火箭上面级试验区圆满完成YF-75D氢氧发动机高模校准试验任务 [1] - 运载火箭大推力发动机试验区圆满完成某发动机富氧发生器点火试验任务 [1] - 姿轨控发动机试验区圆满完成卫星用远地点发动机热标高模试验任务 [1] 行业技术突破 - 大推力试验区、上面级试验区、姿轨控试验区三大试验任务同步成功推进 [1] - 氢氧发动机高模校准试验、富氧发生器点火试验、远地点发动机热标高模试验均完成 [1] - 试验成功覆盖运载火箭上面级、大推力发动机及卫星姿轨控领域关键技术 [1]

文章核心观点 中国航天科技集团八院控制所完成本年度商业航天首批电动伺服产品交付，今年还将为多家商业航天公司交付数十套产品 [1] 分组1 - 中国航天科技集团八院控制所组织召开力箭一号遥8、遥9箭电动伺服产品交付评审会并完成交付 [1] - 今年控制所将为中科宇航、深蓝航天、星际荣耀等商业航天公司交付数十套电动伺服产品 [1]

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于 2025 年 4 月 2 日 15:00 - 16:00 在上海证券报·中国证券网“路演中心”以网上交流形式举办 [1] - 参与人员包括 2024 年度网上业绩说明会参与者，上市公司接待人员有党委书记、董事长袁宁等多位公司领导及 2024 年度审计签字会计师丁胜晖 [1] 2024 年经营业绩情况 - 航天应用领域，加速度传感器等产品助力多项航天工程，巩固加速度计在载人航天领域主导地位，其他航天应用业务生产能力提升 [1] - 汽车电子业务，境外拓展新产品市场，境内守住大客户基本盘、拓展新市场 [2] - 物联网业务，车联网业务巩固地区局部优势，安全监测市场拓展应用领域，新签合同同比增长 [2] - 实现营业收入 68.98 亿元，增幅 1.37%；净利润 0.24 亿元，整体盈利；资产负债率 48.78%，下降 1.10%；经营活动净流量为 4.02 亿元，较上年同期净增加 2.38 亿元，增幅 145.33% [2] 2025 年重点规划 - 航天应用业务，聚焦产业链定位和价值链地位提升，积累技术工艺能力，探索专业体系建设 [3] - 汽车电子业务，推动 HOD 国产化生产线建设投产，提升产品标准化和自动化水平及全球协作模式，平衡产品交付、固定资产投资、现金流控制 [3] - 物联网业务，加快 AIRIOT 平台迭代与完善，加大与物联网纵向业务协同，车联网业务稳住基本盘、拓展新业务，构建交通运输一体化融合发展体系 [3] 财务相关问题 - 因《企业会计准则解释第 18 号》规定，对 2023 年度“销售费用”和“营业成本”进行调整，年报主要会计数据和财务指标表科目不受影响 [3] - 2024 年扣非净利润仍亏损 198 万元，同比改善 93%，主要依赖非经常性收益扭亏，未来将聚焦产品竞争力与成本优化，提升产品利润率 [5] 市值管理与股东回报 - 实际控制人航天科工集团重视市值管理，公司计划年内制定市值管理相关制度，研究市值管理方案 [5] - 公司以“航天报国、科技强企”为使命，聚焦三大产业领域，实施高质量发展战略，回报全体股东 [5] 业务合作与发展 - 公司不掌握控股股东资本运作情况，将聚焦三大业务板块，强化航天应用业务，提升综合竞争力 [5] - 历年来开展外汇远期、期权等金融衍生品业务对冲汇率和利率风险，满足业务需要且风险可控 [5] - 目前在手订单保持平稳，2025 年一季度情况关注相关公告 [6] - 国内商业航天发展对公司经营数据影响小，部分产品具备配套能力，未来将积极跟踪该领域 [6] 公司治理与资本运作 - 深入贯彻决策部署，落实相关意见精神，聚焦主责主业，完善公司治理结构，年内规范开展董事会换届 [6] - 正积极推动 AC 公司股权转让事宜，后续进展及时披露 [6]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报相关财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2] 报告期指标 - 2024年基本每股收益0.0154元，较2023年的 - 0.1826元增长108.43%，2022年为0.0330元 [1] - 2024年每股净资产0元，较2023年的5.25元下降100%，2022年为5.35元 [1] - 2024年每股公积金3.83元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润0.23元，较2023年的0.21元增长9.52%，2022年为0.40元 [1] - 2024年营业收入68.98亿元，较2023年的68.05亿元增长1.37%，2022年为57.4亿元 [1] - 2024年净利润0.12亿元，较2023年的 - 1.46亿元增长108.22%，2022年为0.26亿元 [1] - 2024年净资产收益率0.29%，较2023年的 - 3.47%增长108.36%，2022年为0.66% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有31558.05万股，累计占流通股比39.54%，较上期变化1017.00万股 [1] - 中国航天科工飞航技术研究院等3家股东持股数量不变，香港中央结算有限公司增持1020.46万股，南方中证1000ETF等2家股东减持，国泰中证军工ETF等2家股东新进，张云珍等2家股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [2]

审计相关 - 致同会计师事务所审计航天科技公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年3月27日[9] 责任界定 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 致同审计航天科技公司2024年财报并出具无保留意见审计报告[4] - 航天科技编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] 资金占用数据 - 2024年期初占用资金余额总计34,418.18万元[12] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计76,879.93万元[12] - 2024年度偿还累计发生金额总计62,908.25万元[12] - 2024年期末占用资金余额总计48,389.86万元[12] 部分公司资金占用情况 - 航天机电科技（北京）有限公司2024年期初和期末占用资金余额均为3954.14万元[11] - 天津津航计算技术研究所2024年度占用累计发生金额为4.80万元，期末占用资金余额为4.80万元[11] - 北京自动化控制设备研究所2024年期初占用资金余额为11,063.15万元，年度占用累计发生金额（不含利息）为58,979.99万元，偿还累计发生金额为40,450.93万元，期末占用资金余额为29,592.21万元[12]

业绩总结 - 2024年度利润总额5748.56万元，2023年为 - 13015.11万元[11] - 2024年归属股东净利润1227.64万元，2023年为 - 14574.24万元[11] - 2024年扣非净利润 - 198.04万元，2023年为 - 2890.03万元[11] - 2024年度营业收入689781.63万元，2023年为680485.24万元[12] 其他 - 2024年出租收入2320.58万元，占无关业务收入90.77%[15] - 致同对2024年财报出具无保留意见审计报告[11]

募集资金情况 - 2020年配股发行125,179,897股，每股6.97元，募资872,503,882.09元，减除费用后余额856,297,249.54元[13] - 2024年末未使用余额220,098,792.62元，存于交通银行哈尔滨道里支行[16][19] 资金使用及利息 - 2020 - 2023年各年度有不同金额补流及利息情况[15] - 2024年补流减少6,951.50万元，利息收入651.77万元[16] 现金管理 - 2024年4月29日同意用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理[22] - 2024年现金管理交易金额合计24,600.00万元[26] 投资进度 - 归还银行贷款承诺投资25,000.00，进度达100.00%[29] - 补充流动资金承诺投资60,629.72，进度为69.96%[29] 其他 - 公司总股本614,190,718股，按每10股配售2.1股比例配股[12] - 2021年度股东大会修订《募集资金管理办法》[17] - 2020年3月10日与银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》[18] - 本报告期募集资金投资项目未发生变更[23] - 可用不超2.3亿元进行现金管理[29]