无形资产转让交易 - 控股子公司航天科工惯性技术有限公司拟通过公开挂牌方式转让其持有的与国产旋转地质导向钻井系统（CG STEER）相关的无形资产组合的50%份额 包括2项软件著作权和117项专利及专有技术 [24][27][63] - 转让挂牌底价为4,945万元人民币 该价格基于资产评估结果 评估基准日为2024年10月20日 采用收益法评估 整体无形资产组合评估价值为9,890万元 [24][28][34] - 该无形资产组合为前期研发投入形成 由于研发支出未资本化 其账面价值为零 因此若按底价成交 预计将产生资产处置收益4,945万元 对公司当期营业利润产生正面影响 [35][40] 关联交易安排 - 四川天石和创科技有限公司有购买意向 其与公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司 因此本次交易可能构成关联交易 [24][26][63] - 关联股东包括中国航天科工集团有限公司及其下属多家研究院 将在股东会上对此议案回避表决 [7][25][66] - 交易通过广东联合产权交易中心以协议转让（网络竞价）方式进行 受让方需支付1,480万元保证金 余款在合同生效后5个工作日内支付 [36][37] 公司治理及人事变动 - 公司董事会审议通过聘任钟敏先生为总经理 其不再担任副总经理职务 钟敏先生为南京航空航天大学导航、制导与控制专业硕士 正高级工程师 [44][46][60] - 董事会同时补选钟敏先生和王晓东先生为第八届董事会非独立董事候选人 王晓东先生现任中国航天科工飞航技术研究院资产管理与产业发展部二级专务 [48][53][56] - 上述人事变动及董事补选议案均获得董事会全票通过 其中总经理聘任议案7票同意 董事补选议案7票同意 [59][62][67] 股东会安排 - 公司定于2025年10月10日召开第三次临时股东会 审议无形资产转让暨关联交易议案及董事补选议案 [4][8][68] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 股权登记日为2025年9月29日 [5][6][16] - 董事补选议案将采用累积投票制表决 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数2 [8][13][56]