业绩数据 - 2024年末峨眉山旅业发展有限公司总资产176527.55万元，净资产25083.88万元，营收36670.08万元，净利润6631.84万元[4][5] - 2024年末成都峨眉山饭店总资产4224.07万元，净资产 - 1661.73万元，营收991.66万元，净利润 - 316.28万元[5][6] - 2024年末峨眉山途乐旅行社有限公司总资产20.10万元，净资产10.08万元，主营收入26.47万元，净利润 - 3.94万元[6][7] 委托经营 - 公司与旅业公司委托经营期限3年（2025.1.1 - 2027.12.31），年费用20万元，超600万部分公司收20% [8] - 公司与成都峨眉山饭店委托经营期限3年（2025.1.1 - 2027.12.31），年费用20万元，超200万部分饭店收20% [9] - 风景国旅与峨眉山旅行社委托经营期限3年（2025.1.1 - 2027.12.31），年费用5万元，超10万部分风景国旅收20% [11] 其他要点 - 2025年4月22日审议通过续签《委托经营管理合同》[2] - 关联交易服务费按国家或市场价格定，无则协商[12][13] - 2025年1月1日至披露日，公司与关联方关联交易金额未结算[15]

业绩总结 - 2024年公司财务体系健全，审计报告为“标准无保留意见”[9] - 2024年募集资金存放和使用无违规[10] - 2024年关联交易合规，价格公允[10] 监事会工作 - 2024年监事会召开会议10次，审议议案41个[1] - 2024年3月27日会议审议通过16个议案最多[2] - 2024年监事会出席股东大会4次[7] - 2024年梳理督查督办事项44件，形成台账43份[7] - 2024年下发《督办通知》20份、《督查通报》7份[8] 未来展望 - 2025年监事会将提升公司法人治理和规范运作水平[12]

峨眉山旅游股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 暨履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会认真履职，勤勉尽责，对会计师事务所 2024 年度履职情 况及公司财务信息披露等工作进行了有效监督。现相关情况 报告如下： 根据公司《董事会专门委员会工作细则》等有关规定， 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 1.2025 年 1 月 3 日，董事会审计委员会 2025 年第一次会 议以视频方式召开，对 2024 年度报告计划预审阶段等相关情 况，如审计工作安排、审计范围、沟通的时间安排等相关事 项与四川华信进行了沟通。审计委员会成员听取了四川华信 关于公司 2024 年度审计报告相关的情况汇报，并对审计工作 提出意见与建议。 2.2025 年 2 月 18 日，董事会审计委员会 2025 年第二次 会议以 ...

峨眉山旅游股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 认真贯彻落实年度经营方针，强化公司治理，持续深化改革， 加快项目建设，扎实推进各项工作有序开展。公司本年度财 务报告经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2024 年度 公司财务决算情况报告如下。 一、2024 年度总体经营概况 2024 年，公司实现营业收入 10.13 亿元，同比下降 3%; 归属于母公司所有者的净利润 2.35 亿元，同比增长 3.08%； 净资产收益率 9.18%，同比下降 0.4 个百分点。 二、财务数据和指标概况 （一）主要会计数据和指标 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增 减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,013,324,401.17 | 1,044,656,946.48 | -3.00% | 431,091,359.44 | | 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 234,638,901.59 | 2 ...

业绩总结 - 2024年拟确认损益及计提损失共8209.18万元[2] - 预计减少2024年度合并利润总额8209.18万元[4] 具体数据 - 金融资产公允价值变动损益817.89万元[2] - 公司对川投峨旅出资2000万持股10%，年末投资公允价值49.65万元[2] - 应收账款坏账损失33.78万元[2] - 存货跌价损失46.76万元[2] - 拟计提固定资产、无形资产减值损失7369.91万元[3][4] 其他 - 确认损益及计提损失符合规定，无操纵利润情形[4][6] - 董事会审计委员会、监事会同意相关事项[6][7]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月19日15:00召开[2] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年5月12日[3] 会议地点及登记 - 现场会议地点为四川省峨眉山市名山南路639号公司二楼小会议室[4] - 现场登记时间为2025年5月19日9:00 - 12:00，地点为公司董事会办公室[10] 会议相关 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[5][7][21][22] - 提案6.00关联股东及代理人应回避表决[7] - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[8] 其他 - 网络投票代码为360888，简称峨眉投票[15] - 公告发布于2025年4月25日[14] - 截至2025年5月12日下午3:00收市持股可参会[25]

会议信息 - 峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十六次会议于2025年4月22日召开，应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多个议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][7][8][11]

会议情况 - 峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十三次会议于2025年4月22日召开，5名董事均参加[2] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6] 股东大会安排 - 公司拟于2025年5月19日下午15：00召开2024年年度股东大会[8] 报告听取 - 会议听取了公司董事会审计委员会相关报告[9]

经核查：经公司与集团公司协商，公司及其下属子公司 风景国旅继续与旅业公司、成都峨眉山饭店和峨眉山旅行社 继续签订《委托经营管理合同》，建议委托经营管理期限为 3 年，自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止。签署委 托经营管理合同的安排有利于解决同业竞争问题,具有合理 性,不存在损害公司和非关联股东及中小服东利益的行为。我 们同意将其提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：钟朝宏、毛 杰、陈金龙 2025 年 4 月 22 日 经核查，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易 均属于正常业务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相 关因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过关联 交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损 害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独 立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成 依赖，符合中国证监会和深交所的有关规定。因此，同意将 此议案提交董事会及股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于与关联方续签委托经营管理合同 暨关联交易的议案》 ...

业绩数据 - 2024年归属股东净利润234,638,901.59元，母公司净利润278,632,800元[1] - 最近三年累计现金分红237,110,895.90元，年均净利润105,523,191.57元[4][5] 利润分配 - 以2024年末股本为基数，每10股派2.5元，预计派131,728,275.50元[2] - 2025年4月22日董事会、监事会、审计委通过分配预案[7] - 独立董事认为预案兼顾股东利益，符合规定[9]