董事会会议召开情况 - 第五届董事会第一百四十九次会议于2025年9月15日以通讯表决方式召开 [2] - 会议通知于2025年9月11日通过书面和短信方式发出 [2] - 应到董事5人全部实际出席 符合公司法和公司章程规定 [2] 会议审议结果 - 董事会全票通过修订《总经理办公会议事规则》的议案 5票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 修订后的议事规则全文同日披露于巨潮资讯网 [3] 公告基本信息 - 证券代码000888 证券简称峨眉山A 公告编号2025-50 [1] - 公司保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 董事会于2025年9月18日发布此公告 [4]