安徽中鼎密封件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，安徽中鼎密封件股份 有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行 政法规、部门规章和《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所 ...

安徽中鼎密封件股份有限公司非金融企业债务融资工具 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间债券市场 发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据中国人民 银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协 会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、 《公司章程》以及相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指的信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司债务融资工具的 市场价格有或者可能有重大影响的交易商协会相关规则规定的信息。 第三条 信息披露应当遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，不得有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第四条 信息披露文件一经发布不得随意变更。确有必要进行变更或更正的，应披 露变更公告和变更或更正后的信息披露文件。已披露的原文件应在信息披露渠道予以保 留，相关机构和个人不得对其进行更改或替换。 第二章 信息披露事务原则、管理部门、负责人和职责 第五条 公司应当及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事 ...

财务数据 - 2025年6月30日合并资产总计257.05亿元，较期初增长6.55%[5] - 2025年半年度营业总收入98.46亿美元，同比增长1.83%[12] - 2025年半年度净利润8.14亿美元，同比增长13.12%[13] - 2025年半年度基本每股收益0.62美元，同比增长14.81%[13] - 2025年流动负债合计59.58亿美元，同比增长6.06%[10] - 2025年非流动负债合计5442.77万美元，同比下降66.91%[10] - 2025年半年度营业收入为21.78亿元，同比增长6.41%[15] - 2025年半年度营业利润为3.37亿元，同比增长29.9%[15] - 2025年半年度净利润为2.99亿元，同比增长32.34%[15] 现金流量 - 2025年半年度经营活动现金流入小计为87.23亿元，同比下降0.64%[17] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为6.17亿元，同比下降13.56%[17] - 2025年半年度投资活动现金流入小计为16.47亿元，同比下降7.37%[18] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 9.76亿元，亏损扩大68.57%[18] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计为26.10亿元，同比增长1.53%[18] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1.39亿元，同比增长87.86%[18] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.28亿元，由正转负[18] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 111,550,562.55元[24] - 综合收益总额为111,817,928.42元[24] - 所有者投入和减少资本为 - 18,640,000.00元[24] - 利润分配为 - 4,734,000.05元[24] 公司历史变更 - 2006年飞彩集团将公司21,000万股国有股转让给中鼎控股，中鼎控股成为控股股东[36] - 2006年公司主营业务由农用车制造和销售变更为液压气动密封件、汽车非轮胎橡胶制品生产和销售[37] - 公司注册资本经多次变更，从301,000,000元变为1,316,489,747元[38][44] 会计政策 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为1000万人民币[52] - 重要的在建工程标准为5000万人民币[52] - 公司按公允价值考量和评价几乎所有投资业绩[63] - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表[64] 金融工具 - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，满足条件终止确认[98][99] - 金融资产初始按业务模式和现金流量特征分类，后续计量按分类进行[102] - 公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等三类[107] 资产相关 - 原材料等日常核算采用计划成本，发出时调整为实际成本，库存商品发出用加权平均法[149] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，计提跌价准备[151] - 同时满足两项条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别[154] 折旧与摊销 - 投资性房地产采用成本模式后续计量，房屋建筑物预计折旧年限20年，净残值率5.00%，年折旧率4.75%[178] - 固定资产房屋建筑物折旧年限20年，残值率5.00%，年折旧率4.75%[181] - 土地使用权预计使用寿命50年、软件5年、非专利技术10年[190] 研发与减值 - 研发支出归集范围包括研发人员职工薪酬、材料费等各项费用[193] - 无形资产研究阶段支出发生时计入当期损益[194] - 对因企业合并所形成的商誉等每年进行减值测试[198]

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-046 关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2025年半年度） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，现将安徽中鼎密封件股份有限 公司（以下简称"中鼎股份"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803 号）核准，中鼎股份向社会公 众公开发行面值总额 1,200,000,000 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的 募集资金总额为 1,200,000,000 元，扣除发行费用 12,865,000.00 元后，募集资金 净额为 1,187,135,000.00 元。本次发行募集资金已于 ...

往来资金情况 - 2025年初往来资金余额总计165,325.95[4] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计26,735.52[4] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计8,907.28[4] - 2025年6月末往来资金余额总计183,154.19[4] 部分公司往来资金 - 施密特汽车管件（安徽）6月末往来资金余额65.61万元[2] - 安徽中鼎智能科技6月末往来资金余额1167.49万元[2] - 安徽中鼎置业6月末往来资金余额0.09万元[2] - 安徽省广德中鼎汽车工具6月末往来资金余额0.52万元[2] - 安徽中鼎控股（集团）6月末往来资金余额130.50万元[2] 应收款项情况 - 安徽中鼎橡塑制品6月末应收账款为2,239.58[4] - ZhongdingEuropeGMBH 6月末其他应收款为2,438.33[4] - 中鼎（香港）6月末长期应收款为47,172.65[4] - 普洛斯派（常州）6月末应收账款为133.97[4] - 上海鼎瑜智能科技6月末长期应收款为1,000.00[4] - 湖北中鼎天宇6月末应收账款为5.14[4]

担保情况 - 公司拟为美、欧中鼎分别提供不超2亿担保，有效期1年和2年[3] - 本次担保为连带责任担保，实际总额不超授予额度[10] - 本次担保后，担保额度总金额75亿，占净资产57.81%[13] - 担保后担保总余额26.27亿，占净资产20.25%[13] 财务数据 - 美国中鼎2025年6月资产60826.76万，负债56365.51万，净资产4461.25万[8] - 美国中鼎2025年1 - 6月营收46259.29万，利润总额和净利润1198.01万[8] - 公司2025年6月资产617180.76万，负债334790.56万，净资产282390.20万[11] - 公司2025年1 - 6月营收27945.45万，利润总额 - 2514.53万，净利润 - 2628.88万[11]

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-049 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程> 的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系 并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司相关 治理制度，具体情况如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》的具体情况 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规 定职权，转由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事岗位。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消 监事会设置事项前，公司第九届监事 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-050 安徽中鼎密封件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次 会议于 2025 年 8 月 29 日召开，会议决定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年 第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 公司召开本次股东大会已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 1 ...

财务数据 - 总股本1,316,489,747股[4] - 拟每10股派现0.50元（含税），共派65,824,487.35元[4] 合规情况 - 2025年半年度报告编制审核合规，内容真实准确完整[1] - 2025年半年度募集资金存放与使用合规[2] - 为子公司担保财务风险可控，决策程序合规[3] 会议安排 - 2025年第二次临时股东大会将审议为子公司担保议案[3] - 第九届监事会第九次会议于2025年8月29日召开[1]

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-042 二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子通信、电子邮件等方式 发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集，经与会董事认真 审议，通过以下议案： 一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见同日巨潮资讯网（http://w ...