审计机构情况 - 中审亚太从业人员近1600人，注会400余，多资格人员200余，执业5年以上占比超70%[2] - 中审亚太有上市公司及IPO审计客户40多家，新三板近200家，发债近300家[2] 审计相关决策 - 公司2024年3、4月先后开会，聘任中审亚太为2024年度审计机构[4] 审计结果 - 中审亚太对公司2024年度财报及内控审计，出标准无保留意见报告[5] 审计沟通与审议 - 审计委员会核查认为中审亚太有审计资质和能力，沟通预审情况发两次督促函[7] - 2025年3月14日，审计委员会审议通过公司《2024年年度报告》等议案[7]

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-014 1．投资种类：保本型结构性存款或购买保本型收益凭证 2．投资金额：不超过人民币 5 亿元 3．特别风险提示：受宏观经济形势变化或市场波动等影响，投资理 财的实际收益存在不确定性。 一、投资情况概述 1. 投资目的：在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，提 高闲置资金使用效率，增加公司收益。 2. 投资额度：不超过人民币5亿元，有效期内可循环使用，但期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 超过投资额度。 山东海化股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司于2025年3月20日召开第九届董事会2025年第二次会议，审议通 过了《关于利用闲置自有资金进行投资理财的议案》。该事项不涉及关联 交易，在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会批准。 三、投资风险分析及控制措施 1．投资风险分析 公司拟开展的结构性存款或购买收益凭证业务属于保本型低风险投 1 资，但受宏观经济形势变化或市场 ...

山东海化股份有限公司 2 024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东海化股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，公司董事会对截止2024年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性 ...

授信申请 - 公司及子公司2025年度拟申请综合授信额度不超50亿元[1] - 授信业务含流动资金贷款等，额度可循环使用[1] - 决议有效期一年，自股东大会通过起算[1] 会议相关 - 2025年3月20日召开第九届董事会第二次会议[1] - 议案将提交2024年度股东大会审议[1] - 公告日期为2025年3月22日[3]

关联交易 - 公司预计2025年度与各关联方日常关联交易总额不超395,000万元，2024年度实际发生额为408,047.61万元[3] 购买动力 - 2025年购买动力预计金额255,000万元，截至披露日已发生50,890.99万元，上年发生286,422.23万元[4] - 2024年购买动力实际发生额286,422.23万元，预计金额318,600万元，占同类业务比例100.00%，与预计金额差异 -10.10%[6] 采购产品 - 2025年采购山东海化集团材料预计金额17,500万元，截至披露日已发生2,757.32万元，上年发生17,289.44万元[4] - 2024年采购山东海化集团材料实际发生额17,289.44万元，预计金额31,000万元，占同类业务比例61.27%，与预计金额差异 -44.23%[6] 接受劳务 - 2025年接受海洋工程工程劳务预计金额15,000万元，截至披露日已发生1,280.28万元，上年发生19,606.01万元[4] - 2024年接受海洋工程工程劳务实际发生额19,606.01万元，预计金额20,500万元，占同类业务比例34.34%，与预计金额差异 -4.36%[6] 其他类别 - 2025年山东海化集团租赁费用等预计金额13,500万元，截至披露日已发生2,573.34万元，上年发生14,178.00万元[4] 公司业绩 - 2024年度公司总资产347,170万元，净资产117,210万元，主营业务收入355,147万元，净利润26,397万元[10] 子公司业绩 - 山东海化集团2024年度总资产2,651,004万元，净资产1,441,505万元，主营业务收入700,772万元，净利润13,429万元[7] - 山东滨海能源2024年度总资产159,225万元，净资产31,964万元，主营业务收入13,822万元，净利润1,670万元[8] - 华龙新材料2024年度总资产93,596万元，净资产16,908万元，主营业务收入56,491万元，净利润132万元[11] - 海洋工程2024年度总资产50,038万元，净资产4,796万元，主营业务收入34,176万元，净利润51万元[11] - 山东海化塑编2024年度总资产21,135万元，净资产7,659万元，主营业务收入18,523万元，净利润 -708万元[15] - 永安汽运2024年度总资产14,661万元，净资产3,307万元，主营业务收入9,885万元，净利润 -413万元[15] - 中盐研究院2024年度总资产31,892万元，净资产25,503万元，主营业务收入3,161万元，净利润 -1,272万元[17] - 潍坊盐业2024年度总资产2,639万元，净资产2,169万元，主营业务收入6,142万元，净利润 -22万元[18] - 中以溴化物2024年度总资产20,803万元，净资产17,675万元，主营业务收入21,503万元，净利润1,451万元[20] - 骊潍新材料2024年度总资产30,052万元，净资产10,277万元，主营业务收入8,220万元，净利润32万元[20] 决策通过 - 2025年3月14日，公司独立董事以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2025年度日常关联交易情况预计》[26]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年4月17日14:30[2] - 网络投票时间为2025年4月17日[2] - 股权登记日为2025年4月9日[3] - 会议登记时间为2025年4月16日9:00－11:00，14:00－16:00[6] 会议审议事项 - 包括2024年度董事会工作报告等多项报告及预案[4] 投票信息 - 网络投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月17日9:15－9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统开始和结束时间为2025年4月17日9:15和15:00[19]

业绩相关 - 公司2024年度计提资产减值准备[1] - 计提符合规定、能公允反映财务状况且审议程序合规[1] - 监事会同意本次计提资产减值准备[1]

财务数据 - 2025年拟续聘审计机构报酬44.37万元[3] - 2025年拟向银行申请综合授信不超50亿元[3] - 预计2025年关联交易总额不超39.5亿元[3] - 2024年山东海化氯碱扣非净利润3017.43万元[5] 资金安排 - 拟用不超5亿闲置资金开展存款或购凭证[5] - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增[3] 会议情况 - 监事会2025年二会3月20日召开[1] - 各项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][6] - 第1 - 7项议案需提交2024年度股东大会审议[6]

内部控制情况 - 公司现行内部控制制度符合上市公司内控要求[1] - 内部控制组织结构完善、分工合理[1] - 2024年度内部控制自我评价报告真实准确反映内控情况[1] 审核信息 - 监事会于2025年3月20日发表审核意见[2]

业绩数据 - 2024年公司营收601,265.29万元、净利润3,921.67万元[2] - 2024年存货跌价准备期末余额12,302.31万元，坏账准备8,489.77万元[6] - 山东海化氯碱树脂2024年扣非净利润3,017.43万元，低于业绩承诺[7] 未来规划 - 2025年拟续聘审计机构报酬44.37万元[3] - 2025年公司及子公司拟申请综合授信不超50亿元[4] - 2025年预计日常关联交易总额不超395,000万元[5] - 公司拟用不超5亿元闲置资金投资理财[6] 会议安排 - 2025年4月17日召开2024年度股东大会[9]