会议情况 - 山高环能第十一届董事会第十五次会议于2024年9月29日召开，7位董事均参会[1] 议案审议 - 审议通过《关于签订〈股权转让协议之补充协议〉的议案》，待股东大会审议[1][2] - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》[3] 股东大会安排 - 2024年10月15日以现场与网络投票结合方式召开第二次临时股东大会，审议第一项议案[3]

私募信息变更 - 2024年9月23日公司控股股东私募股权投资基金信息变更[1] - 股东、资产管理人、托管人名称及管理人编码变更[1] 一致行动协议 - 山高光伏、日信基金、福州禹阳为一致行动人[3] - 协议规定表决、合作及退出相关事项[3][4] 变更影响 - 本次变更及协议签署不影响控股股东及实控人[5]

担保情况 - 山高十方拟向北京银行申请3000万元综合授信，公司提供连带责任保证担保[3] - 2024年公司对外担保新发生额度总计不超过17.6亿元[3] - 保证范围含主债权本金3000万元及利息等[10] - 保证期间为主合同下被担保债务履行期届满之日起三年[10] - 截至公告日，公司对合并报表内子公司担保余额25.697258亿元，占比181.51%[12] - 截至公告日，控股子公司对公司担保余额3.578亿元，占比25.27%[12] - 截至公告日，控股子公司对控股子公司担保余额3.97亿元，占比28.04%[12] 山高十方情况 - 山高十方注册资本4.3亿元，公司持股100%[6][7] - 2024年6月30日山高十方资产总额40.149518亿元，负债33.654466亿元，净资产6.495052亿元[8] - 2024年1 - 6月山高十方营业收入5.999202亿元，营业利润 - 0.151544亿元[8]

业绩总结 - 2024年9月11 - 12日天津碧海环保收到增值税即征即退款1,809,021.45元[3] - 退款占最近一期经审计净利润的20.44%[3] - 补助预计增加公司税前利润总额1,809,021.45元[5] 其他新策略 - 政府补助为与收益相关补助，用于补偿已发生成本费用[4] - 补助会计处理以会计师事务所年度审计结果为准[5]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会8月27日公告，9月11日14:30现场召开[6][7] - 网络投票时间为9月11日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人94人，代表149,179,963股，占比31.6738%[8] - 现场5人代表3,122,336股，占比0.6629%；网络89人代表146,057,627股，占比31.0109%[8][9] - 中小投资者86人，代表2,972,340股，占比0.6311%[12] 议案表决情况 - 购买董监高责任险议案，同意146,946,703股，占比98.5030%[13] - 该议案中小股东同意739,080股，占比24.8653%[14] - 续聘会计师事务所议案，同意147,099,315股，占比98.6053%[16] - 该议案中小股东同意891,692股，占比29.9997%[17]

会议信息 - 2024年9月11日14：30现场会议召开，9：15至15：00网络投票[2] - 会议地点在山东省济南市经十路9999号黄金时代广场D座7层公司会议室[2] 股东投票 - 通过现场和网络投票股东94人，代表股份149,179,963股，占比31.6738％[3] - 提案1.00同意146,946,703股，占出席有效表决权股份98.5030％[5] - 提案2.00同意147,099,315股，占出席有效表决权股份98.6053％[6] 结果合规 - 律师认为股东大会召集、表决等符合规定，结果合法有效[8] 备查文件 - 备查文件为2024年第一次临时股东大会决议和法律意见书[9]

人员情况 - 截至2023年末，安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[4] 业务收入 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[4] 客户情况 - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[4] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[5] 审计收费 - 2024年度财务报表和内控审计收费与2023年持平[12]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来总额149,448.43万元[5] - 2024年年度往来累计发生额（不含利息）171,374.75万元[5] - 2024年半年度往来资金利息1,601.06万元[5] 资金偿还与余额 - 2024年半年度偿还累计发生额177,593.99万元[5] - 2024年期末往来资金余额144,830.25万元[5] 控股股东情况 - 2024年期初往来资金余额3,003.84万元[3] - 2024年年度往来累计发生额（不含利息）16.48万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生额41.50万元[3] - 2024年期末往来资金余额2,978.82万元[3] 子公司情况 - 2024年期初往来资金余额146,444.59万元[5]

会议相关 - 第十一届董事会第十四次会议于2024年8月23日召开，7位董事全参会[1] - 决定于2024年9月11日召开2024年第一次临时股东大会[6] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》等报告[1][2] 财务情况 - 对截至2024年6月30日相关资产计提999.24万元减值准备[3] 其他决策 - 拟为董监高买责任险，保费不超20万/年，需股东大会审议[4] - 拟续聘安永华明为2024年度审计机构，需股东大会审议[5]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月11日14:30[1] - 股权登记日为2024年9月4日[3] - 现场登记时间为2024年9月6日9:30 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月11日[1] - 网络投票代码为360803，简称为山高投票[13] - 深交所交易系统投票时间为9月11日9:15至15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月11日9:15至15:00[15] 会议其他信息 - 召开方式为现场与网络投票结合[2] - 审议事项含总议案等三项[5] - 登记方式因股东类型而异，异地可函或传真办理[7] - 备查文件为第十一届董事会第十四次会议决议[10]