关于中国水产舟山海洋渔业制品有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—5 | 页 | | 三、执业资质证书………………………………………………… 第 | 6—10 | 页 | 天健审〔2025〕5833 号 中水集团远洋股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中水集团远洋股份有限公司（以下简称中水渔业公司）管 理层编制的《关于中国水产舟山海洋渔业制品有限公司 2024 年度业绩承诺完成 情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中水渔业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中水渔业公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中水渔业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于中国水产舟山海洋渔业制品有限公司 2024 年 度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真 ...

关于中水集团远洋股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作为 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"中水渔业"、"公司"）重大资产购买暨关 联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对中水渔业2024年度内 部控制情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司根据全面性和重要性原则确定内部控制评价范围，覆盖公司主要业务单 位、重要业务事项和高风险领域，为保证公司年度内部控制评价的全面性和客观 性，本年度内部控制评价采用了公司总部和主要生产经营单位负责开展内部控制 自我评价以及评价工作组负责开展内部控制监督评价相结合的方式，对公司主要 业务及职能管理活动的内部控制设计及执行有效性进行了评价。 1、纳入评价范围的主要单位 1 盖为基础，本年度纳入内部控制监督评价范围的单位包括： 中水集团远洋股份有限公司总部； ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、执业资质证书………………………………………………… 第 9—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5828 号 中水集团远洋股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中水集团远洋股份有限公司（以下简称中水渔业公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中水渔业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中水渔业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中水渔业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定 ...

内部控制审计 - 审计中水渔业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内部控制结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制存在固有局限和推测未来有效性的风险[6]

一、独立董事基本情况 本人顾科，1980 年 11 月出生，硕士研究生学历，北京 大学金融学专业，中欧国际工商学院 EMBA，保荐代表人，中 国注册会计师，持有上海证券交易所独立董事资格证书。现 任栖港投资创始合伙人，专注于科技行业直接股权投资，北 京国环莱茵环保科技股份有限公司独立董事。2021 年 9 月起 任中水渔业独立董事至今。 作为公司的独立董事，本人未在公司及其关联企业担任 除独立董事以外的其他任何职务。经自查，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规中 对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 中水集团远洋股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （顾科） 本人作为中水集团远洋股份有限公司（以下简称"中水 渔业"或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深 圳证券交易所股票上市交易规则》《公司章程》以及独立董 事相关规章制度的规定和要求，在 2024 年度履职期内，按 时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行 职责；在审议公司重大事项时，充分发挥自身专业特长，本 着 ...

作为公司的独立董事，本人未在公司及其关联企业担任 除独立董事以外的其他任何职务。经自查，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规中 对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 中水集团远洋股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马战坤） 本人作为中水集团远洋股份有限公司（以下简称"中水 渔业"或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深 圳证券交易所股票上市交易规则》《公司章程》以及独立董 事相关规章制度的规定和要求，在 2024 年度履职期内，按 时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行 职责；在审议公司重大事项时，充分发挥自身专业特长，本 着客观、独立、公正的原则发表独立意见，为公司的健康发 展建言献策，切实维护了公司股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人马战坤，1966 年 9 月出生，硕士研究生学历，北京 大学法律学专业。北京市国际法学会理事，海南国际仲裁院 仲裁员。现任北京浩天律师事务所律师、合伙人，克劳 ...

中水集团远洋股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曾岳祥） 本人作为中水集团远洋股份有限公司（以下简称"中水 渔业"或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深 圳证券交易所股票上市交易规则》《公司章程》以及独立董 事相关规章制度的规定和要求，在 2024 年度履职期内，按 时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行 职责；在审议公司重大事项时，充分发挥自身专业特长，本 着客观、独立、公正的原则发表独立意见，为公司的健康发 展建言献策，切实维护了公司股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人曾岳祥，1953 年 10 月出生, 大专学历，厦门水产 学院海洋捕捞专业，高级工程师。曾任舟山市政府副市长， 浙江省远洋渔业集团股份有限公司总经理，浙江大洋世家股 份有限公司副董事长、总经理。2024 年 7 月起任中水渔业独 立董事至今。 作为公司的独立董事，本人未在公司及其关联企业担任 除独立董事以外的其他任何职务。经自查，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 中水集团远洋股份有限公司 经核查独立董事曾岳祥、马战坤、顾科的任职经历以及 其签署的《独立董事关于 2024年度独立性情况的自查报告》, 公司董事会认为:公司独立董事未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事的独立性符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》《公司 章程》等法律法规中的相关要求。 中水集团远洋股份有限公司 董事会 2025年4月17日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号 -- 主板上市公司规范运作》 及中水集团远洋股份有限公司(以下简称"公司")《公司 章程》等法律法规要求,董事会就公司在任独立董事曾岳祥、 马战坤、顾科的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

文章核心观点 呈现公司2024年年报、2023年年报、2022年年报的财务指标对比，前10名无限售条件股东持股情况及变化，还有分红送配方案相关信息 [1][2] 财务指标对比 - 2024年基本每股收益为 -0.2843元，较2023年的 -0.3228元增长11.93%，2022年为0.4598元 [1] - 2024年每股净资产为0.99元，较2023年的1.25元减少20.8%，2022年为2.51元 [1] - 2024年每股公积金为0.9元，较2023年的0.91元减少1.1%，2022年为2.14元 [1] - 2024年每股未分配利润为 -1.11元，较2023年的 -0.83元减少33.73%，2022年为 -0.75元 [1] - 2024年营业收入为49.33亿元，较2023年的40.42亿元增长22.04%，2022年为39.74亿元 [1] - 2024年净利润为 -1.04亿元，较2023年的 -1.18亿元增长11.86%，2022年为1.58亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -25.44%，较2023年的 -8.35%减少204.67%，2022年为1.37% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有23973.57万股，累计占流通股比65.53%，较上期变化181.60万股 [1] - 中国水产有限公司新进成为前十大股东，持有12401.28万股，占总股本比例33.90% [2] - 中国水产舟山海洋渔业有限公司持有6503.29万股，占总股本比例17.78%，持股不变 [2] - 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司持有2088.17万股，占总股本比例5.71%，持股不变 [2] - 潘立明持有1372.08万股，占总股本比例3.75%，较上期减少6.27万股 [2] - 杜晚春持有453.53万股，占总股本比例1.24%，持股不变 [2] - 中国华农资产经营有限公司持有319.43万股，占总股本比例0.87%，较上期减少4300.97万股 [2] - 张丽华新进成为前十大股东，持有285.00万股，占总股本比例0.78% [2] - 施荣捷持有212.57万股，占总股本比例0.58%，持股不变 [2] - 胡光剑持有187.42万股，占总股本比例0.51%，持股不变 [2] - 于亚坤新进成为前十大股东，持有150.80万股，占总股本比例0.41% [2] - 中国农业发展集团有限公司、招商量化精选股票A、UBS AG退出前十大股东，分别持有8100.31万股、140.32万股、107.61万股，占总股本比例分别为22.14%、0.38%、0.29% [2] 分红送配方案情况 - 文档未提及具体内容

2024年业绩亏损情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损8500万元 - 12000万元，上年同期亏损11808万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损9100万元 - 13000万元，上年同期亏损16582万元[3] - 2024年基本每股收益预计亏损0.2323元/股 - 0.3280元/股，上年同期亏损0.3228元/股[3] 各业务板块经营情况 - 捕捞板块2024年经营稳中有升，产销量均同比增长[4] - 渔业服务板块2024年总体经营平稳[4] - 零售及加工贸易板块2024年因市场行情变动，整体业务毛利较低，部分存货周转率不高影响业绩[4][5] 业绩影响因素 - 2023年下半年重组并购贷款及2024年金融机构贷款增加，利息费用同比增加影响2024年业绩[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计，与审计事务所预沟通无重大分歧[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，最终财务数据将在2024年年度报告披露[6]