募资情况 - 公司非公开发行46,403,712股A股，每股8.62元，募资399,999,997.44元，净额388,802,391.68元[1] - 募资用于更新建造钓船、研发加工中心项目和补充流动资金[3] 项目进展 - 截至2024年11月末，各项目有相应投入及拟投入金额[4] - 研发加工中心项目延期至2025年6月30日，因工序、资源、供应问题[4][5] 审批情况 - 董事会通过项目延期议案，无需股东大会审议[7] - 监事会、保荐机构同意项目延期[9][10]

会议信息 - 股东大会于2024年12月27日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] 参会情况 - 216名股东及代表参会，代表212,021,077股，占比57.9516%[7] - 3名现场参会，代表209,927,416股，占比57.3793%[8] - 213名网络投票，代表2,093,661股，占比0.5723%[9] 议案表决 - 《拟变更会计师事务所议案》同意211,786,776股，占比99.8895%[12] - 5%以下股东同意1,859,360股，占比88.8090%[14]

会议安排 - 公司第九届董事会第五次会议通知于2024年12月23日书面发出[2] - 会议于2024年12月27日现场与网络结合召开[2] 会议情况 - 会议由董事长宗文峰主持，9位董事全出席[2] - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[3] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 2024年12月11日召开第九届董事会第三次会议决议召开股东大会[4] - 2024年12月12日刊登会议通知[4] - 2024年12月27日14:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东216名，代表股份212,021,077股，占比57.9516%[7] - 截至股权登记日总股本365,858,712股[7] 议案表决 - 拟变更会计师事务所议案同意211,786,776股，占比99.8895%[10] - 中小投资者同意1,859,360股，占比88.8090%[11]

募资情况 - 2022年4月6日获核准非公开发行不超5860万股新股，实际发行46403712股，发行价8.62元/股，募资399999997.44元，净额388802391.68元[1] 项目投入 - 截至2024年11月末，三项目合计投入33574.76万元，拟投入38880.24万元[3] 项目进度 - 金枪鱼研发加工中心项目预计可使用状态日期调整至2025年6月30日[4] 项目延期 - 公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案[8] - 监事会、保荐机构均同意项目延期事项[8][9]

会议信息 - 中水渔业第九届监事会第四次会议2024年12月23日发通知，27日现场与网络结合召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[3] - 对“金枪鱼研发加工中心项目”预定可使用状态日期调整[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5]

公司架构 - 公司2024年12月20日通过全资子公司吸收合并全资孙公司议案[1] - 制品公司注册资本10000万元，公司持股100%[2][4] - 明珠食品注册资本10000万元，制品公司持股100%[7][9] 业绩数据 - 2023年制品公司营收43796.04万元，净利润 - 2628.50万元[4] - 2024年1 - 9月制品公司营收42095.90万元，净利润 - 1120.74万元[4] - 2023年明珠食品营收2850.13万元，净利润1.39万元[8] - 2024年1 - 9月明珠食品营收1761.47万元，净利润 - 113.81万元[8] 合并情况 - 吸收合并后制品公司存续，明珠食品注销[1][11] - 本次吸收合并不构成关联交易和重大资产重组[1] - 吸收合并利于优化资源配置、降成本、提效率[12]

船舶评估 - 海丰728船舶评估值为1246.80万元人民币（1779.26千美元），账面净值为1480.27万元人民币（2112.43千美元），评估减值233.47万元人民币（333.17千美元），减值率15.77%[13][40] - 评估基准日为2024年9月30日，评估方法为市场法[13][36] - 评估报告文号为中同华评报字(2024)第041863号[5] 公司信息 - 万诚船务2008年4月29日在香港注册成立，注册资本1.00港币，2015年6月8日增资8000000.00美元，增资后注册资本为8000000.13美元[19][20][21] - 万诚船务股东中渔环球海洋食品有限责任公司认缴和实缴出资额均为8,000,000.13美元，比例100%[22] 船舶信息 - 海丰728船主机功率11,400.00千瓦，船长150.30米，型宽22.60米，型深13.25米，总吨位10,614.00吨，净吨位5,017.00吨，载重吨10,629.00吨[25] - 海丰728船由Gdansk Shipyard于1993年3月建造完工，万诚船务于2018年3月购置并投入使用[25] 会议决策 - 同意总部4人转岗，3人接任或负责相关部门工作[63] - 同意接收2024年应届毕业生6人并在京外建立社保关系[65] - 同意深蓝食品向银行申请18亿投信额度及发生关联交易的议案[66][67] - 同意中水渔业向银行申请5亿元授信额度用于日常开支[68] - 同意中渔环球向银行申请10亿元授信额度用于航运及其他项目资金周转[68] - 同意农发远洋及舟渔制品各申请由中水渔业担保的3亿元银行授信额度用于日常经营活动[68] - 同意对斐济代表处中水617 - 中水667六船进行功能性更新改造[67][77][78] - 同意处置中渔环球航运项目部海丰688和海丰728轮并择机补充运力[69][78] - 同意将更新建造农发远洋5艘北太专业鱿鱼钓船纳入2024年度投资计划[69][78] - 同意启动中水渔业与波德隆集团运输加油合作项目前期调研工作[71] - 同意根据北京中水海龙贸易有限责任公司实际业务经营需要增加注册资本[71] 其他 - 评估服务费为1万元，合同签章后甲方支付50%即0.5万元，提交报告时再支付剩余50%即0.5万元[101] - 乙方收到全部资料后15个工作日内完成评估工作并提交交换意见稿，经交换意见后以快递方式提交正式报告[101]

会议信息 - 公司第九届监事会第三次会议通知于2024年12月16日发出[2] - 会议于2024年12月20日以通讯方式召开[3] - 会议由监事会主席云经才主持，3人应出席且实际出席[3] 审议结果 - 会议审议通过《关于子公司处置固定资产的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5]

会议信息 - 公司第九届董事会第四次会议2024年12月16日发通知[2] - 2024年12月20日以通讯方式召开[3] - 由董事长宗文峰主持，9位董事全出席[3] 审议议案 - 审议通过子公司处置固定资产议案[4] - 审议通过全资子公司吸收合并全资孙公司议案[6] 公告日期 - 公告日期为2024年12月20日[10]