公司人事变动 - 中水渔业董事李海涛因工作安排提交书面辞职报告 辞职报告自送达董事会之日起生效 辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 截至公告披露日 李海涛未持有公司股份 不存在应当履行但未履行的承诺事项 [1] - 在公司股东会选举产生新任董事前 李海涛将继续依据法律法规和《公司章程》履行其在董事会中的职责以确保董事会正常运行 [1]

人事变动 - 李海涛因工作安排辞去公司董事职务，未持有公司股份[2] - 公司提名张天舒为第九届董事会非独立董事候选人[4] - 张天舒现任中国水产有限公司党委副书记等职，未持股且符合任职条件[8] 会议与公告 - 2025年12月12日召开第九届董事会第十三次会议[2] - 公告日期为2025年12月12日[7]

人事变动 - 公司副总经理邵兴桃因工作调动辞职，原定任期至2027年9月26日[2] - 辞职报告送达董事会生效，截至披露日其未持股[2] - 公告于2025年12月12日发布[5]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为2025年12月30日14:00[1] - 网络投票时间为2025年12月30日多个时段[1][2][26][28] - 股权登记日为2025年12月25日[5] 会议方式及规则 - 采取现场表决与网络投票相结合，同一表决权重复投票以第一次结果为准[4] 审议议案 - 包括总议案、提名非独立董事候选人、修订《独立董事工作制度》议案[8][9] 登记信息 - 2025年12月29日8:30 - 16:30登记，地点为北京丰台区相关办公室[11] - 需在2025年12月29日16:30前传真或送达材料至董事会办公室[10] 其他信息 - 会议联系人及电话、传真、邮箱[12] - 网络投票代码为360798，简称为“中水投票”[23][24]

会议信息 - 公司第九届董事会第十三次会议于2025年12月8日发通知，12日通讯召开[2][3] - 本次会议应出席董事8人，实际出席8人[4] 议案表决 - 《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》等多议案表决均全票通过，部分需提交股东会审议[6][9][10][12][14][16] 股东会安排 - 董事会同意于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会[17][18]

公司动态 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开第九届第十三次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为41亿元 [1] 业务与财务 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：捕捞收入占比42.3% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：渔业服务占比36.88% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：零售及加工贸易占比20.73% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：其他行业占比0.09% [1]

第四条 公司开展市值管理的基本原则： 中水集团远洋股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中水集团远洋股份有限公司（以下简称 "公司"）市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增 强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质 量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的 战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保 护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、 专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动 经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系 管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施 提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓 手。公司应当立足提升公司质量，依法依规运用各 ...

中水集团远洋股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中 国特色现代企业制度，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》 《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《关于进一 步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《中央企业董事会工作规 则（试行）》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际，特制 定本办法。 第二条 本办法所称授权，指董事会在不违反法律、法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的前提下，结合公司经营管理的实际 需要，将董事会部分职权委托授权对象代为行使的行为。 第三条 董事会授权应坚持依法合规、权责对等、风险可控、适时 调整的基本原则。 第四条 董事会应按照决策质量和效率相统一的要求，根据经营管 理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等， 科学论证、合理确定授权决策事项及权限划分标准，防止违规授权、 过度授权。 第二章 授权对象和基本范围 第五条 董事会授权事项可以包括： （一 ...

中水集团远洋股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务。独立董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理 委员会规定、证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度 的要求，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 1 要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中水集团远洋股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规及规范性文件及《中水集团远洋股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二章 独立董事 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董 事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行 ...

渔业板块市场表现 - 12月10日渔业板块整体下跌1.54%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.23%，深证成指上涨0.29% [1] - 板块内个股普跌，开创国际领跌，跌幅为2.52%，其次是国联水产下跌1.71%，中水渔业下跌1.69% [1] - 板块成交活跃度分化，好当家成交额最高，达4.04亿元，成交量139.02万手，中水渔业成交额5.51亿元，国联水产成交额5.00亿元 [1] 板块资金流向 - 当日渔业板块整体呈现主力资金净流出，主力资金净流出1.31亿元，游资资金净流出5257.76万元，而散户资金净流入1.83亿元 [1] - 个股资金流向呈现明显分化，好当家是唯一获得主力资金净流入的个股，净流入2261.70万元，主力净占比5.59% [2] - 中水渔业遭遇最大规模的主力资金净流出，净流出5286.11万元，主力净占比-9.59%，同时其游资净流出也达2488.86万元 [2] - 国联水产主力资金净流出5229.04万元，主力净占比-10.45%，但散户资金净流入5697.37万元 [2] - 开创国际主力资金净流出1852.57万元，主力净占比高达-14.94%，为板块内占比最高，但其散户资金净流入2124.49万元，散户净占比17.13% [2]