英洛华科技股份有限公司 第三条 公司对外投资按投资期限的长短分为短期投资和长期投资两大类： 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期超过一年，不能随时变现或者不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或者独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或者开发项目； （三）参股其他境内、外独立法人实体； 对外投资管理制度 （四）经营资产出租、委托经营或者与他人共同经营。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司对外投资管理，保障公司及控股子公司对外投资的保值、增值，维护公司整体 形象和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及控股子公司为获取未来收益而将一 定数量的货币资金、股权、经评估后的实物或 ...

英洛华科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员 会构成符合法律法规和公司章程的规定。 除不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形外，出现下列规定情形的， 在改选出的董事就任前，原董事仍应按照有关法律、行政法规、深圳证券交易所 其他规定和公司章程的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董 ...

2025 年 8 月 18 日，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中国 银行股份有限公司东阳支行（以下简称"中国银行"）签订《最高额保证合同》， 为全资子公司赣州市东磁稀土有限公司（以下简称"赣州东磁"）下属子公司浙 江东阳东磁稀土有限公司（以下简称"东阳东磁"）办理授信业务提供连带责任 保证，担保最高债权额为人民币 8,000 万元。同日，公司与中国银行签订《最高 额保证合同》，为全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称"英洛华磁业"） 办理授信业务提供连带责任保证，担保最高债权额为人民币 5,000 万元。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2025 年 3 月 6 日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四 次会议，审议通过了《公司关于 2025 年度对下属公司提供担保额度预计的议案》。 公司于 2025 年 4 月 10 日召开 2024 年度股东大会审议通过该议案，为满足下属 公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司 2025 年度为下属公司提供 担保，其中为赣州东磁及东阳东磁提供担保额度不超过人民币 68,000 万元，为 英洛华磁业提供担保额度不超过人民币 30 ...

英洛华科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | 上市公司 | 期初占用资 | 报告期占 报告期占用 用累计发 | 报告期偿还 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 核算的会 | | 资金的利息 | 累计发生金 | 期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | 生金额（不 | | 金余额 | | | | | | | 计科目 | | (如有) | 额 | | | | | | | | | | 含利息） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-047 英洛华科技股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》及修订、制定 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第 十届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于变更注册地址并修订<公司章程> 的议案》《公司关于修订及制定部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更注册地址并修订《公司章程》情况 为优化公司治理机制，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 并结合公司实际情况，公司拟变更公司注册地址、取消监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监 事会、监事的规定不再适用，同时对《公司章程》部分条款进行修订完善。 公司根据实际情况，拟将注册地址由"浙江省金华市东阳市横店镇工业大道 196号1号楼"变更为"浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号1号楼"。 ...

关联交易额度 - 公司预计增加2025年度日常关联交易额度2070万元[2] 各公司采购金额调整 - 东阳市惠速通贸易有限公司预计增加采购金额450万元[3] - 东阳市好乐多供应链管理有限公司预计增加采购金额190万元[3] - 浙江横店九维艺术文化有限公司预计增加采购金额300万元[3] - 横店集团东磁股份有限公司预计增加采购金额850万元[3] - 株式会社横店グループジャパン预计增加采购金额280万元[5] 各公司财务数据 - 截至2025年6月30日，东阳市惠速通贸易有限公司总资产724.59万元等[6] - 截至2025年6月30日，东阳市好乐多供应链管理有限公司总资产1869.32万元等[7] - 截至2025年6月30日，浙江横店九维艺术文化有限公司总资产9099.68万元等[9] - 截至2025年6月30日，株式会社横店グループジャパン总资产4208.14万元等[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 了第十届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于增选第十届董事会非独 立董事的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-048 英洛华科技股份有限公司 关于增选第十届董事会非独立董事的公告 一、本次增加董事会人数的情况说明 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等法律法规及规范 性文件的有关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事 会科学决策能力，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员由七名增至九名，新 增一名非独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），独立 董事人数保持三名不变。 二、增选第十届董事会非独立董事的情况 经公司控股股东提名、公司第十届董事会提名委员会审核，董事会同意提名 厉宝平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提请公 司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满 之日止。本次 ...

业绩总结 - 2025年半年度确认信用减值损失 -203.24万元[2] - 2025年半年度确认资产减值损失2440.42万元[2] - 2025年半年度计提减值准备减少净利润2007.92万元[5] 公司决策 - 2025年8月18日审议通过计提资产减值准备议案[1] - 审计委员会同意计提并提交董事会审议[6] - 监事会同意本次计提事项[8]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计40.03亿元，较期初下降2.99%[6] - 2025年6月30日公司负债合计12.94亿元，较期初下降9.20%[7] - 2025年6月30日公司所有者权益合计27.09亿元，较期初增长0.31%[7] - 2025年半年度营业总收入17.34亿元，同比下降14.72%[13] - 2025年半年度营业总成本15.92亿元，同比下降15.81%[14] - 2025年半年度净利润1.47亿元，同比增长4.50%[14] - 2025年半年度基本每股收益0.1312元，同比增长2.02%[15] - 2025年半年度经营活动现金流量净额为6051.61万元，2024年为2.34亿元[20] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为 -5176.05万元，2024年为 -9617.52万元[20] 注册资本 - 公司目前注册资本为1,133,684,103元[43] 会计政策 - 重要的单项计提坏账的应收款项等单项金额标准为500万元以上[54] - 重要的在建工程等净资产总额占比标准为5%以上[54] - 重要的非全资子公司资产总额等占比标准为5%以上[54] 资产情况 - 货币资金期末余额为693,155,761.21元，期初余额为745,108,529.95元[159] - 应收票据期末余额为16,472,536.50元，期初余额为34,533,184.18元[164] - 应收账款期末账面余额为888,280,090.43元，期初为958,148,855.89元[177] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据期末余额69,468,540.50元，期初余额102,549,844.53元[193] 税收政策 - 公司增值税税率为13%、9%，企业所得税税率有25%、15%、22.4%、17%、20%等[157] - 多家子公司作为高新技术企业，企业所得税税率为15%[158]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场召开时间为9月5日14:30[1] - 网络投票时间为9月5日（交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00）[1][12][14] - 股权登记日为2025年9月1日[3] - 会议登记时间为2025年9月2日9:00 - 17:00[5] 会议相关信息 - 会议地点为公司办公楼A215会议室（浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号）[3] - 网络投票代码为360795，投票简称为英洛投票[11] - 会议登记方式为现场、信函或传真（发送传真后电话确认）[5] 提案内容 - 审议公司变更注册地址并修订《公司章程》等5项议案，提案2.00需表决子议案8个[3] - 提案1、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[4] - 修订及制定部分治理制度议案有8项子议案[16] - 增选第十届董事会非独立董事[16] - 有2025年半年度利润分配预案[16]