公司治理调整 - 公司第十届董事会第十一次会议审议通过选举代表公司执行事务董事的议案 [2] - 会议同时审议通过调整第十届董事会专门委员会成员的议案 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年9月5日召开第十届第十一次董事会会议 审议《关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》等文件 [1] 业务结构分析 - 2025年上半年营业收入构成：钕铁硼占比50.86% 电机占比25.1% 电动轮椅及代步车占比12.88% 音响扬声器类占比7.69% 其他行业占比3.47% [1] 市值数据 - 截至发稿时公司市值为127亿元 [1]

公司治理调整 - 公司于2025年9月5日召开第十届董事会第十一次会议审议通过专门委员会成员调整议案[1] - 调整原因为董事会成员变动需保证专门委员会正常工作秩序[1] - 审计委员会由杨庆担任召集人 成员包括徐文财和韩灵丽[1] - 提名委员会由朱明刚担任召集人 成员包括厉宝平和韩灵丽[1] - 战略委员会由吴兴担任召集人 成员包括徐文财 魏中华 杨庆和朱明刚[1] - 薪酬与考核委员会由韩灵丽担任召集人 成员包括胡天高和朱明刚[1] - 新任委员任期自董事会审议通过日起至第十届董事会任期届满止[1] 合规依据 - 调整依据包括《公司法》《公司章程》及董事会专门委员会实施细则相关规定[1]

公司治理变动 - 英洛华科技股份有限公司于2025年9月5日召开职工代表大会 选举蒋懿先生为第十届董事会职工代表董事 任期自选举通过之日起至第十届董事会任期届满止 [1] - 蒋懿先生现任浙江联宜电机有限公司财务部助理部长 曾任该公司财务部会计及科长 持有中级会计师职称 本科学历 [3] - 蒋懿先生未持有公司股份 与持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系 无违法违规记录及失信被执行情形 [3] 董事会结构合规性 - 选举完成后 公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的总人数未超过董事总数的二分之一 符合《公司章程》及监管规定 [1] - 蒋懿先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及深圳证券交易所相关自律监管指引要求 [1][3]

股东大会基本信息 - 英洛华科技股份有限公司于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会 [2][4] - 股东大会由公司董事会召集 采用现场投票与网络投票相结合方式召开 [2][3] - 现场会议地点位于浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号公司办公楼A215会议室 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [3][4] 股东参与情况 - 出席会议股东及授权代表共860人 代表股份数458,051,692股 占公司有表决权股份总数41.7404% [5] - 现场出席股东及授权代表3人 代表股份449,446,724股 占比40.9563% 网络投票股东857人 代表股份8,604,968股 占比0.7841% [5] - 中小股东及授权代表共计858人 代表股份8,715,268股 占比0.7942% 其中现场出席1人代表110,300股 网络投票857人代表8,604,968股 [5] 审议议案及表决结果 - 议案1（变更注册地址并修订公司章程）获同意453,132,637股 占比98.9261% 反对4,744,755股 弃权174,300股 [7][8] - 议案2（修订制定治理制度）7个子议案同意率均超98.91% 最高同意率98.9323% [8] - 议案3（增选第十届董事会非独立董事）获同意453,167,537股 占比98.9337% 反对4,724,755股 弃权159,400股 [8] - 议案4（2025年半年度利润分配）获同意457,307,492股 占比99.8375% 反对618,700股 弃权125,500股 [8] - 全部议案均审议通过 无新增提案或议案变更情形 [6][7][8] 法律合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 会议通知于2025年8月20日通过深交所网站及指定媒体公告 [2] - 出席会议人员资格及召集人资格经审查合法有效 网络投票股东身份由系统验证 无重复投票情况 [4][5][6] - 表决程序符合法律法规要求 采用现场与网络投票合并统计方式 表决结果合法有效 [7][8]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年9月5日14:30在浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号楼A215会议室召开 [1] - 网络投票通过深交所交易系统于2025年9月5日9:15-9:25进行 [1] - 总股本1,130,000,000股 扣除回购专用账户股份36,303,129股后 有表决权股份总数为1,093,696,871股 [1] - 出席股东及授权代表共860人 代表股份458,051,692股 占表决权股份总数41.7404% [1] - 现场出席股东3人 代表股份449,446,724股 占比40.9563% 网络投票股东857人 代表股份8,604,968股 占比0.7841% [1] - 中小股东出席858人 代表股份8,715,268股 占比0.7942% [2] 提案表决结果 - 《变更注册地址并修订公司章程》议案获同意453,132,637股 占比98.8848% 反对4,745,755股 占比1.0359% 弃权174,300股 占比0.0381% [2] - 中小股东对该议案同意3,796,213股 占比43.5582% 反对4,744,755股 占比54.4419% 弃权174,300股 [2] - 《修订及制定部分治理制度》议案获同意453,161,137股 占比98.9202% 反对4,752,131股 占比1.0377% 弃权146,000股 占比0.0319% [3] - 中小股东对该议案同意3,824,713股 占比43.8852% 反对4,744,555股 占比54.4396% 弃权146,000股 [3] - 《增选第十届董事会非独立董事》议案获同意453,167,537股 占比98.9652% 反对4,722,755股 占比1.0311% 弃权159,400股 占比0.0348% [7] - 中小股东对该议案同意3,831,113股 占比43.9586% 反对4,724,755股 占比54.2124% 弃权159,400股 [7] - 《2025年半年度利润分配预案》获同意457,307,492股 占比99.8726% 反对618,700股 占比0.1351% 弃权125,500股 占比0.0274% [8][9] - 中小股东对该预案同意7,971,068股 占比91.4610% 反对618,700股 占比7.0990% 弃权125,500股 占比1.4400% [9] 决议通过情况 - 所有议案均获得出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [2][3][7] - 变更注册地址及修订公司章程议案为特别决议事项 [2] - 修订治理制度议案为特别决议事项 [3]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第十一次会议于2025年9月5日以现场结合通讯方式召开 会议地点为公司办公楼A215会议室 [1] - 会议通知于2025年9月1日通过书面或电子邮件方式发送 应出席董事9人 实际出席董事9人 [1] - 会议由董事长魏中华主持 高级管理人员列席会议 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会审议事项 - 全票通过选举魏中华为代表公司执行公司事务的董事 任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满止 [1][2] - 魏中华继续担任公司法定代表人 本次选举后法定代表人未发生变更 [1] - 全票通过调整第十届董事会专门委员会成员议案 调整原因为董事会成员变动 [2] 专门委员会组成调整 - 审计委员会由杨庆（召集人）、徐文财、韩灵丽组成 [2] - 提名委员会由朱明刚（召集人）、厉宝平、韩灵丽组成 [2] - 战略委员会由吴兴（召集人）、徐文财、魏中华、杨庆、朱明刚组成 [2] - 薪酬与考核委员会由韩灵丽（召集人）、胡天高、朱明刚组成 [2] - 各委员会任期均自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满止 [2]

董事会会议 - 公司于2025年9月5日召开第十届董事会第十一次会议[1] 委员会调整 - 会议审议通过调整第十届董事会专门委员会成员议案[1] - 明确各委员会成员及召集人[1] - 调整后成员任期至第十届董事会任期届满[1]

人事变动 - 2025年9月5日公司召开职工代表大会选举蒋懿为第十届董事会职工代表董事[1] - 蒋懿任期自本次大会审议通过日起至第十届董事会任期届满[1] 人员信息 - 蒋懿1987年11月出生，本科，中级会计师[4] - 曾任浙江联宜电机有限公司财务部会计、科长，现任助理部长[4] - 未持有公司股份，与大股东无关联，无不良情形[4] 董事会情况 - 本次选举后董事会兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[1]

股东大会信息 - 2025年9月5日下午2:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[6][7] - 出席股东及授权代表860人，代表股份458,051,692股，占比41.7404%[10] 议案表决情况 - 各议案同意股数占比超98%，2025年半年度利润分配预案占比99.8375%[18][29] - 本次股东大会审议通过全部议案[30] 律师意见 - 股东大会召集、召开、表决程序及人员资格均符合规定[30][31]