新策略 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度规范与投资者交流[2] - 发布及回复应遵守要求且不能替代信息披露义务[4] - 应在规定时间内及时回复投资者问题[4] 制度管理 - 董事会办公室负责互动易平台信息发布和回复管理[9] - 审核程序包括问题收集、起草、审核和发布[11] - 制度由董事会解释，自审议通过生效[13]

英洛华科技股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为建立英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）防范控股股 东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及其 关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，根 据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指代控股股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出，代控股股东及其关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、 直接或间接拆借给控股股东及其关联方资金，为控股股东及其关联方承担担保责 任而形成债权，以及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东及其关联 方使用资金。 第三条 公司应当与控股股东及其关联方的人员、资产、财务分开，机构、 业务独立，各自独立核算、 ...

人员任期与结构 - 董事会聘任的总经理每届任期三年，连聘可连任[4] - 兼任高级管理人员职务的董事不得超董事总数二分之一[4] 交易审批权限 - 交易涉及资产等多项指标占比低于10%或金额不超规定，总经理有权批准[7] 会议相关规定 - 总经理办公会议召开前三天通知与会人员，特殊情况除外[12] - 特定情形下总经理应三日内召开临时经理会议[12] 报告要求 - 总经理需向董事会报告公司多方面情况并提交工作报告[14][15] - 特定情形总经理应及时报告，董事会决议后报告执行情况[14][15] 考核与奖惩 - 公司建立高级管理人员业绩考核与薪酬管理制度[17] - 总经理任期成绩显著可获奖励，失职失误可被追责[17] 细则说明 - 细则未尽事项按法规和章程执行，由董事会解释并生效[19]

英洛华科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 公司董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件关于内 幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 股份的登记、锁定和解锁 第五条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶在买卖 本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董 事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，该买卖行为可能违反法 律法规、深圳证券交易所相关规定和《公司章程》的，董事会秘书应当及时书面 1 通知拟进行买卖的董事、高级管理人员和证券事务代表，并提示相关风险。 第六条 因公司发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、高级管理人 员转让其所持本公司股份作出附加转让价格、业绩考核条件或者设定限售期等限 制性条件的，公司应当在办理股份变更登记手续 ...

报告披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[8] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[8] 交易披露标准 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需及时披露[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[18] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需及时披露[18] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超一千万元需及时披露[18] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超一百万元需及时披露[18] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需及时披露[18] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需及时披露[19] 关联交易披露 - 公司与关联自然人成交金额超三十万元的关联交易需披露[19] - 公司与关联法人交易金额超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需披露[19] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均应在董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议[19] - 十二个月内累计计算的关联交易达到披露标准适用相应标准披露[19] 信息披露其他规定 - 公司可在非交易时段发布重大信息，但需在下一交易时段前披露相关公告[23] - 经理层应定期或不定期向董事会报告公司经营等情况，当日内报告有关事项[28] - 公司董事会全体成员对信息披露内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[31] - 审计委员会监督公司董事、高级管理人员信息披露职责履行情况[33] 相关人员义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知公司[37] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[37] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东等应提供相关信息[38] - 公司董事等应报送公司关联人名单及关联关系说明[38] - 通过接受委托等持有公司5%以上股份的股东应告知委托人情况[39] - 公司董高及接触应披露信息的工作人员负有保密义务并遵守登记管理制度[41] - 公司及信息披露义务人应在信息公开前控制知情者范围[41] 特殊情况处理 - 未披露信息难保密、已泄露或股价异常波动时公司应立即披露[41] - 信息披露违规责任人将受处分并可能被要求赔偿[41] - 公司聘请人员擅自披露信息需担责，公司保留追责权利[41] - 拟披露信息涉及暂缓、豁免披露按相关制度执行[41] 信息披露机构与媒体 - 公司董事会办公室为信息披露和股东来访接待常设机构[43] - 公司指定《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网刊登公告和披露信息[44] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行[46] - 制度由公司董事会负责解释，自审议通过生效，修订亦同[46]

英洛华科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事两名。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任召集 人，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，成员任期届满，连选可以 连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成 ...

审计委员会 - 公司董事会审计委员会成员由三名董事组成[5] 审计监察部工作安排 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[8] - 每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[9] - 每季度至少对货币资金的内控制度检查一次[9] - 至少每年向董事会审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] - 督导下至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[16] - 至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次检查[21] - 在业绩预告、业绩快报对外披露前对其进行审计[22] 审计档案管理 - 审计档案在每年度结束后的六个月内送交公司档案室归档[11] 审计报告保管期限 - 审计工作底稿保管期限为五年[11] - 季度财务审计报告保管期限为五年[11] - 其他审计工作报告保管期限为十年[11] 内部控制责任与考核 - 公司董事会应对内部控制制度的建立健全和有效实施负责[3] - 公司将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标之一[25] 审计监察部岗位设置 - 审计监察部设专职负责人一名[6] 审计关注内容 - 对大额非经常性资金往来事项审计关注资金往来方、审批程序等内容[19] - 对重要对外投资事项审计关注审批程序、合同履行等内容[30] - 对重大或重要购买和出售资产事项审计关注审批程序、资产运营状况等内容[31] - 对重要对外担保事项审计关注审批程序、担保风险等内容[20] - 对重要关联交易事项审计关注关联方名单、审批程序等内容[21]

英洛华科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公 司的管理控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"公司"系指英洛华科技股份有限公司；"控股子公司" 是指公司持有其50%以上股权，或者持有50%以下股权但能够控制其董事会半数以 上成员，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 控股子公司管理的基本原则 第三条 加强对控股子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司 的组织、资源、资产、投资以及整体运行进行风险控制，提高公司整体运行效率 和抗风险能力。 第四条 公司依据中国证监会和深圳证券交易所对上市公司规范运作以及上 市公司资产控制的要求，以股东或控制人的身份行使对控股子公司的重大事项 ...

会议审议 - 审议事项需全体独立董事过半数同意[4] - 所作决议应经全体独立董事过半数通过方有效[6] 会议召开 - 需提前三日通知并提供资料，紧急时可随时通知[6] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[6] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[6] 会议记录 - 记录讨论事项基本情况等内容[7] - 应至少保存十年[8] 其他 - 发表意见类型有同意、保留、反对和无法发表意见[8] - 公司应保障会议召开并提供工作条件[8] - 出席会议的独立董事有保密义务[8]

英洛华科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使 权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有 关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人、职工代表董事一 人。 第四条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 ...