内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 制度建设 - 公司建立法人治理结构并设专门委员会[6] - 制定涵盖各环节内部管理制度[9] - 制定担保、投资、募资及信披等制度[13][14][15] 业务管理 - 销售任务和货款回笼指标纳入销售经理考核[9] - 大宗原材料采购基本采用招标或议标[11] - 建立安全生产责任体系[11] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内控缺陷定量标准一致[17][19] - 明确财务报告内控重大和重要缺陷定性情形[18] - 明确非财务报告内控缺陷定性判定[19] 评价结果 - 本次内控评价未发现重要和重大缺陷[20]

委托理财计划 - 拟用不超50000万元闲置自有资金理财[2][3] - 投资期限自2024年度股东大会通过起12个月内[2][3] 决策流程 - 2025年3月6日董事会、监事会审议通过议案[4] - 议案需提交2024年度股东大会审议[5] 风险控制与管理 - 授权管理层行使投资决策权并签署文件[6] - 具体实施部门跟踪产品、控制风险[6] - 审计部负责资金日常监督、审计[6] 影响与义务 - 委托理财不影响主业，可提高资金利用率和收益[7] - 公司将及时履行信息披露义务[6]

关联交易预计 - 2025年度公司及下属公司预计与关联方发生日常关联交易总金额27166万元[2] 关联交易已发生金额 - 截至2025年2月28日，公司日常关联交易已发生金额3241.21万元，上年发生17683.53万元[4] 各关联交易项目情况 - 向关联人采购原材料、产品预计金额7755万元，截至2025年2月28日已发生1011.78万元，上年发生5201.84万元[2][3] - 向关联人采购燃料和动力预计金额540万元，截至2025年2月28日已发生69.12万元，上年发生381.84万元[3] - 向关联人销售产品、商品，提供劳务预计金额7660万元，截至2025年2月28日已发生1273.63万元，上年发生6000.76万元[3] - 接受关联人提供的劳务预计金额885万元，截至2025年2月28日已发生90.50万元，上年发生627.04万元[3] - 向关联人承租预计金额905万元，截至2025年2月28日已发生149.25万元，上年发生774.52万元[3] - 向关联人出租预计金额241万元，截至2025年2月28日已发生33.39万元，上年发生111.74万元[3] - 工程承包预计金额8380万元，截至2025年2月28日已发生509.51万元，上年发生3627.05万元[3] - 零星关联交易预计金额800万元，截至2025年2月28日已发生104.03万元，上年发生958.74万元[4] 关联交易实际与预计差异 - 向关联人采购原材料、产品实际发生额5201.84万元，预计6517.00万元，差异 - 20.18%[6] - 向关联人采购燃料和动力实际发生额381.84万元，预计471.00万元，差异 - 18.93%[6] - 向关联人销售产品、商品及提供劳务实际发生额6052.53万元，预计15750.00万元，差异 - 61.57%[6] - 接受关联人提供劳务实际发生额与预计差异有正有负，如横店资本创业投资（浙江）有限公司差异122.60%[6] - 向关联人承租实际发生额774.52万元，预计820.00万元，差异 - 5.55%[7] - 向关联人出租实际发生额146.46万元，预计276.00万元，差异 - 46.93%[7] - 工程承包实际发生额3627.05万元，预计8250.00万元，差异 - 56.04%[7] - 零星关联交易实际发生额958.74万元，预计600.00万元，差异59.79%[7] 部分公司业绩情况 - 横店东磁截至2024年9月30日总资产2110291.95万元，净资产918527.73万元，2024年1 - 9月主营业务收入1358146.84万元，净利润92632.08万元[8][9] - 得邦照明截至2024年9月30日总资产671049.83万元，净资产347534.77万元，2024年1 - 9月主营业务收入329069.70万元，净利润25826.92万元[9] - 横店进出口2024年度主营业务收入273776.59万元，净利润12805.67万元，截至2024年12月31日总资产542777.00万元，净资产372330.60万元[15] - 横店影视城2024年度主营业务收入286648.96万元，净利润17840.70万元，截至2024年12月31日总资产1187501.93万元，净资产488227.28万元[17] - 东阳燃气2024年度主营业务收入91981.33万元，净利润4124.49万元，截至2024年12月31日总资产76811.43万元，净资产25044.32万元[13] - 横店热电2024年度主营业务收入26306.37万元，净利润3927.13万元，截至2024年12月31日总资产27666.25万元，净资产22906.48万元[13] - 自来水公司2024年度主营业务收入7207.68万元，净利润837.64万元，截至2024年12月31日总资产14102.68万元，净资产7827.72万元[12] - 农副产品公司2024年度主营业务收入12882.65万元，净利润91.70万元，截至2024年12月31日总资产6063.58万元，净资产2871.17万元[12] - 东磁有限2024年度主营业务收入58139.48万元，净利润 - 250.15万元，截至2024年12月31日总资产236351.01万元，净资产57077.01万元[11] - 诚基电子2024年1 - 9月主营业务收入26743.94万元，净利润1746.37万元，截至2024年9月30日总资产57683.32万元，净资产38349.51万元[16] - 横店艺术团2024年度主营业务收入8188.42万元，净利润 - 25.07万元，截至2024年12月31日总资产726.74万元，净资产 - 661.10万元[19] - 东阳四合水2024年度主营业务收入676.48万元，净利润4.39万元，截至2024年12月31日总资产2464.68万元，净资产149.08万元[19] - 浙江柏品投资2024年末总资产22488.60万元，净资产7129.47万元，年度主营业务收入1397.46万元，净利润341.26万元[21] - 浙江横店影视剧组服务2024年末总资产57224.76万元，净资产72730.95万元，年度主营业务收入4934.25万元，净利润7938.75万元[22] - 浙江矽瓷科技2024年末总资产6622.27万元，净资产 - 654.98万元，年度主营业务收入14.30万元，净利润 - 824.57万元[23] - 浙江柏为科技2024年末总资产1909.03万元，净资产1700.54万元，年度主营业务收入1390.67万元，净利润 - 285.81万元[24] - 浙江东横建筑工程2024年末总资产182058.37万元，净资产52820.29万元，年度主营业务收入140703.73万元，净利润1744.33万元[25][26] - 东阳市三禾水电安装2024年末总资产1514.88万元，净资产1164.47万元，年度主营业务收入1100.44万元，净利润499.90万元[26] - 浙江微度医疗器械2024年末总资产41330.06万元，净资产23586.38万元，年度主营业务收入25473.08万元，净利润10563.80万元[27] 其他要点 - 公司认为关联方经营正常，财务和资信良好，具备履约能力[28] - 公司2024年度日常关联交易实际与预计有差异，因市场供需和业务规划变化[32] - 独立董事同意将2025年度日常关联交易预计议案提交董事会审议[33]

业绩相关 - 2024年研发投入1.95亿元，占营业收入的比例为4.86%[96] - 健康器材、机电、永磁、电子声学事业部产品实际合格率分别为96%、97.48%、97.3%、97.38%[137] - 各事业部客户投诉反馈率100%，平均客户满意度94%[168] 用户数据 - 截至报告期末，公司员工总数为5244人[175] - 员工年龄30岁及以下占比12.97%，31 - 50岁占比23.36%，51岁及以上占比63.67%[176] - 员工学历本科以下占比84.67%，本科占比13.58%，硕士占比1.68%，博士占比0.08%[176] - 员工职级一般员工占比76.53%，初级管理层占比18.50%，中级管理层占比3.91%，高级管理层占比1.07%[179] - 员工性别男性占比48.61%，女性占比51.39%[179] 未来展望 - 秉持“做精机电、做强磁材、做优下游应用”的发展战略[20][32] - 持续完善内部信息化基础结构，构建以SAP - ERP为基础的应用技术平台[158] - 利用MES系统管理设备，完善数据仓建设以实现智能化生产[161] - 持续优化服务流程，开展常态化客户交流[164] 新产品和新技术研发 - 磁材板块成功研发高效晶界扩散技术、无重稀土配方等前沿工艺[103] - 健康器材系列产品搭载Linix高效低噪电机和无刷控制器，兼容第五代智能锂电系统[105] - 电子声学板块成功申请浙江省科学技术成果2项[107] - 2024年6月健康器材事业部推出镁合金系列产品，镁元素含量超90%[117] - 2024年机电事业部“机器人专用高性能伺服技术”项目被纳入浙江省第一批高价值专利培育项目立项名单[123] - 2024年3月在京东健康大会发布新品N3473代步车[129] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年将ESG纳入日常管理，建立ESG管理体系和工作小组[20][21] - 加大研发投资力度，完善研发管理流程，强化知识产权管理[22] - 建立完善多层级的环境管理体系，探索减少污染排放潜力[22] - 组织修订13项制度，新制定3项制度完善治理体系[58] - 邀请外部律所开展专题培训提高合规意识[71] - 开展合规与风控培训6次，参与人次共350人次[75] - 针对已识别风险制定多种控制措施[75] - 开展内审3次，外审2次[76] - 要求与供应商签订廉洁协议，每年发送《致英洛华合作伙伴的反腐败声明》[77] - 开展商业道德培训15次，员工参与人次共142人次[78] - 2024年开展研发人员专项培训27场，培训时长797小时[112] - 新申请专利207项，实用新型专利授权68项，获得专利授权229项，外观设计专利授权44项，发明专利授权117项，获得软件著作权授权9项[124] - 参与国标立项1项，完成1项浙江制造标准发布，获评长三角G60科创走廊质量标准贡献奖，《无刷直流力矩电动机通用技术条件》正式发布实施[133] - 更新和修订超100份管理文件[136] - 员工劳动合同签订率100%，未发生使用童工或强迫劳动相关事件[174] - 2024年儿童节活动吸引近400名员工及其子女参与[190] - 2024年为1522位女职工办理两癌保险[193] - 人力资源部每年随机抽取40%的员工开展线上满意度调查[198] - 2024年合理化建议员工参与人数约924人，提供改善建议数量共计4284个，发放奖励金额达20.63万元[199] - 2024年员工满意度调查参与率达60.1%，员工满意度达84%[199] - 工会组织选举职工方工资集体协商代表并开展协商[197] - 制定制度奖励提供合理化建议的员工和部门[198] - 为全体女性员工提供两年一次的专项健康体检[200]

会计政策变更 - 公司根据2024年12月《企业会计准则解释第18号》变更会计政策，自2024年1月1日起施行[3][5] - 变更后按《准则解释第18号》执行，未变更部分仍按前期规定执行[4][5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 变更不会对当期财务状况等产生重大影响[3][6] - 变更能客观公允反映财务状况和经营成果，不损害股东利益[6]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 现金分红策略 - 未来三年有条件时优先现金分红[3] - 原则上每年一次利润分配，可提议中期分配[4] - 满足条件时无重大投资现金分配有比例要求[4] - 不同阶段现金分红比例有最低标准[5] 股票股利与规划调整 - 发放股票股利需满足一定条件[6] - 规划调整须股东大会特定比例通过[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入400,878.16万元，同比下降0.67%[2] - 2024年公司净利润24,764.82万元，同比增长176.52%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开9次会议[3] - 2024年召开三次股东大会[5] - 2024年审计委员会召开五次会议[7] - 2024年战略委员会召开一次会议[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开一次会议[7] - 2024年提名委员会召开四次会议[8] - 2024年独立董事专门会议召开四次[9] 信息披露与投资者关系 - 2024年披露90份公告，含4份定期报告和86份临时性公告[9] - 2024年接听投资者来电40余人次[10] - 2024年回复互动易平台提问30余个[10] - 2024年接待投资者调研9次，发布9份记录表[10] 资本运作 - 公司拟用0.8 - 1.6亿元自有资金回购股份[11] - 截至2024年底累计回购股份18,869,740股，占总股本1.66%，金额106,382,452元[11] - 2024年完成2023年度权益分派，现金分红30,138,763.18元[11] 制度与人事 - 2024年修订13项制度，新制定3项制度[12] - 2024年完成第十届董事会换届及高管聘任[12] 未来展望 - 2025年将召集召开股东大会和董事会[14] - 2025年加强信息披露管理[14] - 2025年完善内部控制体系[14] - 2025年深化投关机制，搭建管理体系[14] - 2025年践行“质量回报双提升”方案，推进资本运作[15]

业绩相关 - 2024年公司监事会召开6次会议[2] - 2024年度对外担保均为对下属子公司提供[5] 未来展望 - 2025年监事会督促公司合规经营和规范运作[7] - 2025年监事会重点关注公司财务及重大事项[7]

会议信息 - 公司于2025年3月6日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第四次会议[2] 薪酬方案 - 2025年度薪酬方案适用对象为任期内董监高[3] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴6万元/年，按年度发放[4] 生效条件 - 高管薪酬方案经董事会审议通过生效[5] - 董监薪酬方案需股东大会审议通过生效[5]

授信与担保额度 - 2025年度公司及下属公司拟申请综合授信额度不超26亿元[3] - 公司拟为下属公司提供担保额度合计不超15亿元[3] 下属公司财务数据 - 截至2024年12月31日，东阳东磁营收100,929.94万元，净利润2,241.88万元[12] - 截至2024年12月31日，英洛华康复营收60,240.13万元，净利润7,040.28万元[13] - 截至2024年12月31日，联宜进出口营收63,734.20万元，净利润1,656.52万元[14] - 截至2024年12月31日，全方科技营收21,734.25万元，净利润 - 1,000.54万元[15] 下属公司资产负债率与担保占比 - 浙江联宜电机资产负债率29.51%，预计担保额度2.9亿元，占净资产10.79%[5] - 浙江英洛华磁业资产负债率32.23%，预计担保额度3亿元，占净资产11.16%[5] - 浙江横店英洛华进出口资产负债率59.01%，预计担保额度0.5亿元，占净资产1.86%[5] - 浙江东阳东磁稀土资产负债率57.00%，预计担保额度6.8亿元，占净资产25.30%[5] - 浙江英洛华康复器材资产负债率46.57%，预计担保额度1亿元，占净资产3.72%[5] - 浙江英洛华联宜进出口资产负债率69.50%，预计担保额度0.2亿元，占净资产0.74%[5] - 浙江全方科技资产负债率74.09%，预计担保额度0.6亿元，占净资产2.23%[5] 担保情况 - 截至目前担保余额5.2亿元，本次预计担保额度占净资产55.80%[5] - 截至2025年3月6日，公司实际对外担保余额52,000万元，占净资产19.34%[20] - 公司对外担保均为对下属公司担保，无逾期等情形[20] 决策进展 - 董事会同意本次对下属公司担保额度预计事项，提交2024年度股东大会审议[18] - 监事会同意公司为下属公司提供担保事项[19]