本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 了第十届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于增选第十届董事会非独 立董事的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-048 英洛华科技股份有限公司 关于增选第十届董事会非独立董事的公告 一、本次增加董事会人数的情况说明 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等法律法规及规范 性文件的有关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事 会科学决策能力，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员由七名增至九名，新 增一名非独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），独立 董事人数保持三名不变。 二、增选第十届董事会非独立董事的情况 经公司控股股东提名、公司第十届董事会提名委员会审核，董事会同意提名 厉宝平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提请公 司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满 之日止。本次 ...

业绩总结 - 2025年半年度确认信用减值损失 -203.24万元[2] - 2025年半年度确认资产减值损失2440.42万元[2] - 2025年半年度计提减值准备减少净利润2007.92万元[5] 公司决策 - 2025年8月18日审议通过计提资产减值准备议案[1] - 审计委员会同意计提并提交董事会审议[6] - 监事会同意本次计提事项[8]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计40.03亿元，较期初下降2.99%[6] - 2025年6月30日公司负债合计12.94亿元，较期初下降9.20%[7] - 2025年6月30日公司所有者权益合计27.09亿元，较期初增长0.31%[7] - 2025年半年度营业总收入17.34亿元，同比下降14.72%[13] - 2025年半年度营业总成本15.92亿元，同比下降15.81%[14] - 2025年半年度净利润1.47亿元，同比增长4.50%[14] - 2025年半年度基本每股收益0.1312元，同比增长2.02%[15] - 2025年半年度经营活动现金流量净额为6051.61万元，2024年为2.34亿元[20] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为 -5176.05万元，2024年为 -9617.52万元[20] 注册资本 - 公司目前注册资本为1,133,684,103元[43] 会计政策 - 重要的单项计提坏账的应收款项等单项金额标准为500万元以上[54] - 重要的在建工程等净资产总额占比标准为5%以上[54] - 重要的非全资子公司资产总额等占比标准为5%以上[54] 资产情况 - 货币资金期末余额为693,155,761.21元，期初余额为745,108,529.95元[159] - 应收票据期末余额为16,472,536.50元，期初余额为34,533,184.18元[164] - 应收账款期末账面余额为888,280,090.43元，期初为958,148,855.89元[177] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据期末余额69,468,540.50元，期初余额102,549,844.53元[193] 税收政策 - 公司增值税税率为13%、9%，企业所得税税率有25%、15%、22.4%、17%、20%等[157] - 多家子公司作为高新技术企业，企业所得税税率为15%[158]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场召开时间为9月5日14:30[1] - 网络投票时间为9月5日（交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00）[1][12][14] - 股权登记日为2025年9月1日[3] - 会议登记时间为2025年9月2日9:00 - 17:00[5] 会议相关信息 - 会议地点为公司办公楼A215会议室（浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号）[3] - 网络投票代码为360795，投票简称为英洛投票[11] - 会议登记方式为现场、信函或传真（发送传真后电话确认）[5] 提案内容 - 审议公司变更注册地址并修订《公司章程》等5项议案，提案2.00需表决子议案8个[3] - 提案1、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[4] - 修订及制定部分治理制度议案有8项子议案[16] - 增选第十届董事会非独立董事[16] - 有2025年半年度利润分配预案[16]

会议召开 - 公司第十届监事会第七次会议于2025年8月18日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告》及其摘要表决3票同意[3] - 《公司关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》表决3票同意[3][4] - 《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》1票同意、2票回避[4] - 《公司2025年半年度利润分配预案》表决3票同意，需提交股东大会审议[4][5]

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-042 英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过了《公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》； 公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表了合理性说明。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 8 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 8 月 18 日 在公司办公楼 A215 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长魏中 华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其摘要； 公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2025 年半年 度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 ...

业绩总结 - 2025年半年度公司归母净利润143,951,417.53元[3] - 2025年半年度母公司净利润158,973,152.53元[3] - 2025年6月末资产负债率32.33%[5] 利润分配 - 以1,097,380,974股为基数每10股派1.38元，总额151,438,574.41元[3] - 现金分红超当期净利润100%、未分配利润50%[5] - 8月18日会议通过预案，待股东大会审议[2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入17.34亿元，同比下降14.73% [1] - 净利润1.44亿元，同比增长0.52% [1] 股东回报 - 以10.97亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税） [1]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为17.34亿元，同比下降14.73%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，同比微增0.52%[18] - 扣非净利润为1.14亿元，同比下降16.05%[18] - 基本每股收益0.1312元/股，同比增长2.02%[18] - 加权平均净资产收益率5.26%，同比上升0.06个百分点[18] - 2025年上半年公司营业收入为173,374.91万元，同比减少14.73%[33] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为14,395.14万元，同比增长0.52%[33] - 公司营业收入同比下降14.73%，从20.33亿元降至17.34亿元[56] - 归属于母公司股东的净利润从143,200,909.53元降至143,951,417.53元，微增0.52%[150] - 基本每股收益为0.1312元，同比增长2.0%[151] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降17.14%，从16.56亿元降至13.72亿元[56] - 研发投入同比下降17.85%，从1.01亿元降至0.83亿元[56] - 公司营业总成本从1,890,424,355.70元降至1,591,701,013.82元，下降15.80%[150] 各业务线表现 - 钕铁硼业务收入同比下降18.44%，从10.81亿元降至8.82亿元，占营业收入比重从53.18%降至50.86%[57] - 电机系列业务收入同比下降10.96%，从4.89亿元降至4.35亿元，占营业收入比重从24.04%升至25.10%[57] - 电动轮椅及代步车业务收入同比下降18.49%，从2.74亿元降至2.23亿元[57] - 音响扬声器类业务收入同比大幅增长49.89%，从0.89亿元增至1.33亿元[57] - 钕铁硼业务营业收入8.82亿元，同比下降18.44%，毛利率14.87%，同比上升3.34%[58] - 电机系列业务营业收入4.35亿元，同比下降10.96%，毛利率26.76%，同比上升0.85%[58] - 电动轮椅及代步车业务营业收入2.23亿元，同比下降18.49%，毛利率33.10%，同比下降1.61%[58] 各地区表现 - 国外市场收入同比下降23.35%，从9.09亿元降至6.97亿元[57] - 国内营业收入10.37亿元，同比下降7.75%，毛利率14.46%，同比下降0.56%[58] - 国外营业收入6.97亿元，同比下降23.35%，毛利率30.44%，同比上升7.47%[58] 现金流 - 经营活动现金流净额为6051.61万元，同比大幅下降74.15%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降74.15%，从2.34亿元降至0.61亿元[56] - 经营活动产生的现金流量净额为60,516,105.99元，同比下降74.1%[155] - 2025年半年度经营活动现金流入小计为134,271,111.26元，较2024年同期的251,892,086.60元下降46.7%[157] - 2025年半年度经营活动现金流出小计为294,589,991.36元，较2024年同期的238,203,619.83元增长23.7%[157] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为-160,318,880.10元，较2024年同期的13,688,466.77元大幅下降[157] 其他财务数据 - 其他收益同比大幅增长51.48%，从0.28亿元增至0.42亿元[57] - 非经常性损益项目中政府补助贡献3365.77万元[22] - 投资收益277.7万元，占利润总额比例1.69%[61] - 资产减值损失2440.4万元，占利润总额比例-14.84%[61] - 其他收益4227万元，占利润总额比例25.70%，主要来自政府补助[61] 股东回报与分红 - 公司拟每10股派发现金红利1.38元（含税）[4] - 2024年年度权益分派现金红利总额为13,607.52万元[82] - 2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.38元（含税），现金红利分配总额为151,438,574.41元[86] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[86] - 公司制定了《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》[82] 业务发展与投资 - 公司计划投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目[34] - 公司越南生产基地已逐步投产，助推全球化战略布局[36] - 健康器材业务报告期内新开发十余款产品，新增专利28项[37] - 智羽Z10镁合金电动代步车荣获2025年德国iF设计奖[37] - 电子声学业务推进车载扬声器自动化生产线建设[38] 市场与行业数据 - 2025年上半年我国新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%[26] - 2025年第一季度空调产量达5597.2万台，同比增长11.6%[26] - 截至2025年6月底全国风电装机容量达5.7亿千瓦，同比增长22.7%[26] - 2024年微特电机市场规模超2000亿元，消费电子和家用电器占比约55%[27] - 2025年上半年全国银发经济中适老类健身器材制造销售收入同比增长14.7%，康复辅具制造增长12.1%[29] - 2025年第一季度全球TWS耳机出货量达7800万台，创2021年以来最高增长率[30] - 2025年1月至4月新能源乘用车中搭载15颗以上扬声器的车型销量占比达20.2%[31] 公司治理与股东结构 - 公司累计回购股份18,869,740股，占总股本1.66%，成交总金额106,382,452元[40] - 两轮回购股份累计36,303,129股，占总股本的3.20%，累计回购金额22,625.09万元[83] - 公司总股本为1,133,684,103股，全部为无限售条件股份[127] - 横店集团控股有限公司为公司第一大股东，持股比例为39.48%，持股数量为447,529,376股[130] - 横店集团东磁有限公司为公司第二大股东，持股比例为8.65%，持股数量为98,077,839股[130] 资产与负债 - 总资产40.03亿元，较上年末下降2.99%[18] - 归属于上市公司股东的净资产26.94亿元，较上年末增长0.21%[18] - 货币资金6.93亿元，占总资产比例17.32%，同比下降0.74%[62] - 存货8.67亿元，占总资产比例21.67%，同比上升3.83%[62] - 公司流动负债合计从1,281,083,661.18元降至1,160,101,515.36元，下降9.45%[143] - 公司非流动负债合计从144,853,626.05元降至133,892,560.94元，下降7.56%[143] - 公司负债合计从1,425,937,287.23元降至1,293,994,076.30元，下降9.25%[143] 风险与承诺 - 公司存在一定比例的出口业务，面临汇率波动风险[79] - 原材料价格波动直接影响公司的生产成本和存货管理[78] - 公司实际控制人横店社团经济企业联合会及横店集团控股有限公司均履行了2014年12月10日作出的同业竞争承诺[94] - 公司关联交易承诺遵循市场公平原则，若造成损失由承诺方承担赔偿责任[94] - 公司及关联企业承诺避免与上市公司发生关联交易，若不可避免将严格按市场公平原则进行[95]

公司业务范围 - 公司磁材产品未应用于国防装备领域 [1] - 公司电机产品未应用于国防装备领域 [1]