本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十 一届董事会第九次会议和第十一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公 司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的资产范围、总金额 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，结合公司运营实际，本 着谨慎性原则，经过公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清 查和资产减值测试后，相关资产计提信用减值准备及资产减值准备具体情况如下： 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-033 北大医药股份有限公司 关于公司2024年度计提资产减值准备的公告 1、应收款项信用减值准备的确认标准和计提方法 对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期 信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于收到的承兑汇票，区分银行承兑汇 票、商业承兑汇票票据类型，参考历史信用损失经验 ...

会议情况 - 2024年度公司监事会共召开8次会议[2] 财务审计 - 天健会计师事务所对公司2024年度财务报告审计并出具标准无保留意见[5] 资金募集 - 报告期内公司未发生募集资金行为[6] 关联交易 - 公司涉及关联交易的审议程序合规，价格公允[7] 制度执行 - 公司2024年度内部控制制度健全，无违规股票交易行为[8][9]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的99.97%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100.00%[6] 未来展望 - 未来公司将继续完善内部控制制度，规范执行并强化监督检查[27] 其他新策略 - 公司按原则建立法人治理机构，设股东大会、董事会、监事会和总裁[6] - 董事会下设审计、战略、提名和薪酬与考核四个专门委员会[7] - 公司按原则设置内部组织机构，设技术、生产制造、营销等部门[8] - 公司制定人力资源管理制度，形成较完善管理体系[8] - 公司按要求建立完善药品质量管理体系，制定相应管理制度[9] - 公司加强企业文化建设[10] - 公司在内部控制体系建设阶段识别风险、建章立制，完成后定期再识别评估、更新措施[11] - 公司建立货币资金业务授权审批制度，制定资金和费用管理规则[12] - 公司取消现金收支业务，财务部定期轮换出纳岗位[12] - 公司制定财务报告管理规章制度，披露前执行严格审批程序[12][13] - 公司完善销售内部控制体系，强化客户信用管理，将应收账款回款与销售人员奖惩挂钩[13] - 公司定期对供应商评分考核，分级管理，不合格供应商纳入黑名单[14] - 公司规定以公司名义签订的合同需法务审核，法务定期检查合同履行情况[14] - 公司制定控股子公司管理规则，从多方面加强管控[15][16] - 公司每年合理预计日常关联交易总金额，财务部监控额度执行情况[17] - 公司制定固定资产管理制度，对固定资产购置和管理权责分工[18] - 公司每年编制年度预算，以目标利润为核心，预算考核由预算管理委员会实施[19] - 公司通过内部局域网、OA系统、ERP系统实现内部信息高效安全传递[20] - 公司制定《举报管理规则》，设立并公示专用举报电子邮箱[20] - 公司使用金蝶系统用于总账管理和报表自动化出具，自主开发多个业务系统[21] - 报告期内公司设立合规部门负责内部审计监督工作[22] - 合规部门内部监督分为日常监督和专项监督，重点关注多个高风险领域[22] - 公司依据多部规范和通知开展内部控制评价工作[23] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：错报指标≥10%为重大缺陷，5% - 10%为重要缺陷，≤5%为一般缺陷[25] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：偏离目标程度≥10%为重大缺陷，5% - 10%为重要缺陷，≤5%为一般缺陷[24] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[25][26]

业绩总结 - 2024年公司营业收入20.60亿元，同比下降6.10%[2] - 归属于母公司净利润1.38亿元，同比增长211.10%[2] 费用与收益 - 销售费用同比下降56.03%[3][4] - 财务费用同比下降182.68%[3][4] - 投资收益同比增长79.66%[3][4] - 信用减值损失同比增长388.79%[3][4][5] 资金与工程 - 货币资金较年初增加16,007.78万元，同比增长35.01%[7][8] - 在建工程较年初减少698.80万元，同比下降95.62%[8][9] 现金流量 - 经营性现金净流量同比增加22,591.04万元[12] - 投资性现金净流量同比增加4,260.11万元[12] - 筹资性现金净流量同比增加13,957.56万元[12]

北大医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北大医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，并结合现任独立董事出具的《独立董事独立性自 查情况表》， 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独 立董事曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 二〇二五年四月二十五日 经核查独立董事曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 北大医药股份有限公司 董 事 会 ...

文章核心观点 北大医药全资子公司与北京大学国际医院的长期服务合同到期后将终止业务合作，预计2025年6月至年末公司销售收入减少约6亿元、净利润减少约4000万元，公司将清收账款并聚焦医药制造业务弥补损失 [4] 关联交易背景情况概述 - 2022年4月、5月公司分别召开第十届董事会第六次会议、2021年度股东大会，审议通过全资子公司北医医药与国际医院的物资供应与配送长期服务合同，有效期三年 [2] - 2024年11月北医医药接到通知，合同到期后国际医院举办单位北大医疗管理有限责任公司将对体外诊断试剂、医用耗材供应、药品集中配送服务招标采购并邀请北医医药参与，若未中标将失去与国际医院业务合作 [3] 关联交易的进展情况 - 长期服务合同2025年5月到期，经双方协商到期后终止业务合作 [4] - 该事项预计使公司2025年6月至年末销售收入减少约6亿元、净利润减少约4000万元，2024年度不受影响 [4] - 公司将清收对国际医院的应收账款，聚焦医药制造板块主营业务弥补收入和利润减少 [4]

文章核心观点 北大医药全资子公司与北京大学国际医院终止业务合作，预计2025年6月至年末销售收入减少约6亿元、净利润减少约4000万元，公司将清收账款并提升业绩弥补损失 [1] 分组1 - 北大医药全资子公司北京北医医药有限公司与北京大学国际医院长期服务合同即将到期，到期后终止业务合作 [1] - 该事项预计使公司自2025年6月起至2025年年末销售收入减少约6亿元，净利润减少约4000万元 [1] - 公司将积极清收对国际医院的应收账款，并努力提升经营业绩以弥补收入和利润减少 [1]

业务合作 - 2022年4 - 5月子公司与国际医院签三年长期服务合同[3] - 2024年11月北医医药被邀参与到期后招标[4] - 长期服务合同2025年5月到期后终止合作[6] 业绩影响 - 2025年6月至年末销售收入或减约6亿，净利润减约4000万[6] - 2024年度不受业务终止事项影响[6] 后续策略 - 清收国际医院应收账款[6] - 聚焦医药制造板块弥补损失[6]

新产品和新技术研发 - 公司收到盐酸昂丹司琼片《药品补充申请批准通知书》[1] - 盐酸昂丹司琼片通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] 未来展望 - 获批完善公司消化道和代谢方面药物产品结构[4] - 获批有利于提升公司消化道和代谢方面药物产品市场竞争力[4] - 获批对公司未来业绩提升有积极作用[4]

文章核心观点 公司于2025年4月2日召开2025年第二次临时股东大会和第十一届董事会第八次会议，完成补选非独立董事、非职工代表监事，选举公司董事长及调整公司第十一届董事会专门委员会等事项 [15]。 会议召开和出席情况 2025年第二次临时股东大会 - 召开时间为2025年4月2日，现场会议下午15:00开始，网络投票上午9:15至下午15:00，交易系统投票分时段进行 [1] - 现场会议召开地点在浙江省杭州市西湖区曙光路120号杭州黄龙饭店会议中心二楼云水厅 [2] - 会议召开方式为现场会议与网络投票相结合，由公司董事会召集，董事袁平东主持 [2] - 出席股东及股东授权代表共327人，代表股份211,255,706股，占公司有表决权股份总数的35.4463%，其中现场4人代表71,450,049股，占11.9885%，网络323人代表139,805,657股，占23.4578%，中小股东324人代表8,471,282股，占1.4214% [2] 第十一届董事会第八次会议 - 于2025年4月2日下午在杭州黄龙饭店以现场结合通讯方式召开，通知以电话或口头方式，经同意豁免通知时限 [8] - 应出席董事9人，实际出席9人，部分董事通讯参会，袁平东主持，部分监事、高管列席 [8] 提案审议表决情况 2025年第二次临时股东大会 - 审议通过关于2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案 [5] - 选举徐晰人、杨力今、包铁民为公司第十一届董事会非独立董事 [5] - 选举李孝伦为公司第十一届监事会非职工代表监事 [5] 第十一届董事会第八次会议 - 审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举徐晰人先生为董事长，任期至第十一届董事会届满，表决赞成票9票 [9][10] - 审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会的议案》，表决赞成票9票 [11][12] 人员任职情况 补选非独立董事、非职工代表监事 - 2025年4月2日股东大会同意补选徐晰人、杨力今、包铁民为第十一届董事会非独立董事，李孝伦为第十一届监事会非职工代表监事，任期至相应届别届满 [15] 董事长选举 - 原董事长齐子鑫因个人原因辞职，2025年4月2日董事会选举徐晰人先生为董事长，任期至第十一届董事会届满 [16] 董事会专门委员会调整 - 原董事长齐子鑫辞职后辞去相关委员会职务，由董事长徐晰人接替其在董事会专门委员会的相应任职，其他委员保持不变 [18][19] 人员信息 - 徐晰人1979年4月出生，中国国籍，硕士学历，现任新优势产业集团董事长兼总经理、北大医药董事长，曾任职渣打银行，间接持有公司132,455,475股股份，占总股本22.22%，为实际控制人，符合董事任职条件 [19]