利润分配政策 - 未来三年为2025 - 2027年[1] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[6] 特殊情况规定 - 年末未分配利润正且盈利，现金分红低于净利润30%需披露内容[10] - 年度股东会审议下一年中期分红上限不超净利润[11] 执行与调整 - 股东会决议或董事会制定方案后两月内完成派发[11] - 至少每三年重新审阅未来三年股东回报规划[12] - 调整政策需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[13]

公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 董事会由五名董事组成，独立董事比例不低于三分之一[60] - 董事会设置审计委员会，由至少三名非高管董事组成，独立董事过半数[82] 名称及住所变更 - 公司中文注册名称拟变更为湖南能源集团发展股份有限公司[3] - 公司英文名称拟变更为Hunan Energy Group Development Co.,Ltd.[3] - 公司住所新增邮政编码410015[3] 股份相关 - 公司已发行股份数为464,158,282股，均为普通股[7] - 公司收购本公司股份有多种限制及处理方式[8][9] - 董事、监事、高管任职期间股份转让有比例和时间限制[10] 股东权益与股东会 - 特定股东可查阅公司会计账簿、凭证，请求撤销决议或诉讼[13][14][15] - 股东会审议多项重大事项，不同事项表决要求不同[25][38][39] - 股东会召开有时间、地点、程序等规定[28] 董事会与高管 - 董事会每年至少召开两次会议，有提案、表决等规定[68][146] - 总裁提请聘任或解聘部分高管，可批准一定金额关联交易[89] - 董事长可批准一定金额的技改、购置等事项[68] 利润分配与公积金 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[92] - 公积金用于弥补亏损、扩大生产等，有使用限制[96] - 公司制定利润分配方案后需在两个月内派发股利[96] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职人员[103] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[104] - 本章程自2023年度股东大会于2024年4月通过之日起施行[118]

股权变更 - 2022年9月9日发展集团将44.99%股权（208,833,642股）无偿划转至湖南能源集团[4] - 2023年1月13日国有股权无偿划转完成证券过户登记，控股股东变更[4] 名称变更 - 公司拟更名湖南能源集团发展股份有限公司，证券简称和代码不变[2] - 变更议案需股东大会审议，通过后办理工商变更登记[2] - 变更不影响经营，法律主体及已签文件效力不变[5]

董事会决议 - 2025年06月24日召开第十一届董事会第二十八次会议，同意补选曾令胜为董事候选人[2] - 补选董事议案需提交股东大会审议，曾令胜任期至第十一届董事会届满[2] 候选人信息 - 曾令胜1988年12月出生，研究生学历，现任湖南能源集团战略发展部部长等职[4] - 曾令胜与公司5%以上股份股东无关联，无不得担任董事情形，未受处罚处分，未持股[4][5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年07月10日召开[2] - 现场会议15:30开始，网络投票9:15 - 15:00 [5] - 股权登记日为2025年07月03日[8] 审议事项 - 审议变更公司名称、修订《公司章程》等5项提案[11] - 提案1、2为特别决议提案，须三分之二以上通过[14] 其他信息 - 登记时间为2025年07月04日和07日8:30 - 12:00、14:30 - 17:30 [16] - 网络投票代码360722，简称为发展投票[22][23] - 联系地址为湖南长沙天心区芙蓉中路三段142号[19]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年06月17日发出[2] - 董事会会议于2025年06月24日召开[3] - 董事会会议应出席董事4人，实际出席4人[4] 议案表决 - 《关于变更公司名称的议案》等4项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[5][6][7][9] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[11] 津贴调整 - 拟自2025年度起调整独立董事和外部董事津贴[10]

公司名称变更 - 公司拟将名称变更为湖南能源集团发展股份有限公司，证券简称及证券代码保持不变 [1] - 变更旨在充分体现公司战略发展方向与核心业务定位，强化品牌形象 [1] - 变更后的公司名称与公司主营业务相匹配 [1] 业务战略调整 - 公司将聚焦能源核心主业定位 [1] - 重点围绕新能源项目开发建设和能源产业并购开展投资布局 [1] 审批流程 - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [1] - 变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准 [1]

市场表现 - 沪指6月13日下跌0.75% [1] - 申万行业中上涨的有3个，涨幅居前的为石油石化(2.05%)、国防军工(1.72%)、公用事业(0.48%) [1] - 跌幅居前的行业为美容护理(-4.12%)、传媒(-2.53%) [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出476.73亿元 [1] - 7个行业主力资金净流入，国防军工(25.70亿元)、石油石化(15.12亿元)规模居前 [1] - 24个行业主力资金净流出，计算机(-70.43亿元)、汽车(-54.28亿元)、医药生物、电子、电力设备等流出较多 [1] 公用事业行业 - 行业整体上涨0.48%，主力资金净流入9731.62万元 [2] - 行业131只个股中50只上涨(3只涨停)，69只下跌(1只跌停) [2] - 资金净流入个股48只，长江电力(2.59亿元)、协鑫能科(1.40亿元)、豫能控股(1.39亿元)居前 [2] - 资金净流出个股中华能国际(-8702.30万元)、露笑科技(-6937.67万元)、湖南发展(-4059.86万元)显著 [3] 个股数据 资金流入榜 - 长江电力涨1.42%，主力资金流入25875.44万元 [2] - 协鑫能科涨停(10.06%)，换手率1.24%，资金流入14006.35万元 [2] - 豫能控股涨停(10.11%)，换手率4.35%，资金流入13906.61万元 [2] 资金流出榜 - 华能国际涨1.11%，主力资金流出8702.30万元 [3] - 露笑科技跌3.04%，换手率3.44%，资金流出6937.67万元 [3] - 湖南发展跌4.62%，换手率10.08%，资金流出4059.86万元 [3]

业绩总结 - 2024年度以总股本464,158,282股为基数，每10股派现0.5元，总计派现23,207,914.10元，占净利润34.23%[3] 分配信息 - 2024年度利润分配方案于2025年4月30日获股东大会通过[3] - 股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日[5] - 分红对象为截止2025年6月17日收市后在册全体股东[6] - A股股东红利2025年6月18日划入账户，湖南能源集团自行派发[7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月10日[9]

流动性及成交情况 - 绿色电力ETF盘中换手率达3.17%，成交金额1083.31万元 [3] - 近1月日均成交金额为1932.35万元 [3] 规模及份额增长 - 近3月规模增长6555.78万元，新增规模位居可比基金第一 [3] - 近1周份额增长200.00万份，新增份额位居可比基金第一 [3] 估值水平 - 国证绿色电力指数最新市盈率（PE-TTM）为18.62倍，处于近3年14.29%分位，估值低于近3年85.71%的时间 [3] 指数权重股构成 - 国证绿色电力指数前十大权重股合计占比58.12%，包括长江电力、中国核电、三峡能源等 [3] 可再生能源装机情况 - 截至4月底，我国可再生能源发电装机达20.17亿千瓦，同比增长58% [3] - 风电、光伏、核电装机达15.3亿千瓦，历史性超过火电装机 [3] 绿电直连政策影响 - 《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》为国家层面首个绿电直连政策许可及规范 [4] - 政策有助于新能源就近消纳、满足用户绿电需求及终端降本 [4] - 直连项目需承担输配电费及系统运行费用，但可通过减少并网容量需求降低成本 [4] - 绿电直连项目电源和负荷可由不同投资方建设，利好绿电源网荷储及垃圾发电+AIDC需求释放 [4]