独立董事履职 - 2024 年丁景东出席各类会议并审议多项议案[4][5] - 2024 年丁景东累计现场工作 19 日[10] - 2025 年独立董事将继续履职提建议[19] 公司合规情况 - 报告期内关联交易合规，无重大财务不利影响[12] - 报告期内无关联方担保及资金占用情况[13] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] 审计与薪酬 - 审计委员会认为财报等信息符合准则要求[16] - 审定 2024 年年报和内控审计机构选聘方案[17] - 董事、高管薪酬符合实际及行业水平[18]

独立董事履职情况 - 2024年李培强出席各类会议均全勤，审议多项议案[4][5] - 2024年累计现场工作时间20.5日[10] 公司运营情况 - 关联交易定价合理，无重大不利影响[13] - 无担保、资金占用及承诺变更豁免情况[14][15] - 未发生被收购情况[16] 财务相关 - 财务报告等信息真实准确完整[17] - 审计委员会认为中审华具备审计资质[18] 薪酬情况 - 董事、高管薪酬符合实际及行业地区水平[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责建言[21]

湖南发展集团股份有限公司 关于签订《排他性意向合作协议之补充协议三》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合作概述 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-031 二、本次合作进展 近日，公司与项目公司、项目公司控股股东、受托方、湖南安装公司以及深 圳建融新能源签订了《补充协议三》，协议主要内容请参见公司在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为 2025-012 公告。深圳建融新能源已依据《补充协议三》相关条款约定，将履约保函二有效 期延期至 2025 年 12 月 31 日。 三、备查文件 1、2023 年 08 月 10 日，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于签订<排他性意向合作协议>并支付 合作意向金的议案》,同意公司与青海某项目公司（以下简称"项目公司"，为项 目主体）、项目公司控股股东、项目公司股权交易受托方（以下简称"受托方"， 已取得项目公司控股股东全权委托，负责项目公司股权交易）、湖南省工业设备 安装有 ...

湖南发展集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会遵照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》等有关规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司规范运作、 财务状况、收购及出售资产、关联交易等重要事项及董事、高级管理人员履行 职责情况等进行了监督检查，积极维护公司和股东的合法权益。现就监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年公司监事会共召开 4 次会议，有关会议及决议情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 审议议案名称 | | | | 议案表决结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 01 | 第十届监事会第 五次会议暨 2023 年度监事会 | 2024 | 年 | 04 | 月 | 02 | 日 | 1、关 ...

组织形式：特殊普通合伙 湖南发展集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责的情况报告 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会恪尽 职守、认真履职。现将 2024 年度公司董事会审计委员会对中审华会计师事务所 （特殊普通合伙）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度审计机构的基本信息 （一）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 09 月 19 日 首席合伙人：黄庆林 2023 年度末合伙人数量：99 人 2023 年度末注册会计师人数：517 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：124 人 2023 年收入总额（经审计）：82,765 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：55,112 万元 2 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-027 湖南发展集团股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘 2025 年度审计机构事项符合中华人民共和国财政部、 国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 09 日召开 第十一届董事会第二十六次会议暨 2024 年度董事会，审议通过了《关于续聘公 司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度年报审计机构和内控审计机构，审计费用为 67.80 万元。该事项 尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 09 ...

经核查独立董事李培强先生、丁景东先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 湖南发展集团股份有限公司董事会 湖南发展集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 李培强先生、丁景东先生 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 04 月 09 日 ...

二、进展情况 近日，湖南发展小初新能源已与湖南银盛生态农业科技开发有限公司（以下 简称"湖南银盛"）签订了《衡东县白莲镇80MW茶光互补发电项目土地租赁合同》， 与湖南银盛、衡东县白莲镇人民政府签订了《衡东县白莲镇80MW茶光互补发电项 目三方协议》，并已完成工商变更登记手续，取得了衡东县市场监督管理局换发 的《营业执照》，相关信息登记如下： 名称：湖南发展小初新能源有限公司 统一社会信用代码：91430424MADJJYUU0K 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-030 湖南发展集团股份有限公司 关于对全资子公司增资并投资建设衡东县白莲镇茶光互补 光伏发电项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2025 年 03 月 24 日，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资并投资建设衡东 县白莲镇茶光互补光伏发电项目的议案》。根据公司能源业务发展战略规划，公 司拟以现金方式对全资子公司湖南发展小初新能源有限公司（以下简称"湖南发 ...

湖南发展集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南发展集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

公司决策 - 2025年3月30日独立董事第七次专门会议审议相关议案，2票赞成[4] - 2025年3月30日战略委员会第十三次会议审议相关议案，2票赞成，1票回避[5] - 2025年4月9日第十一届董事会第二十六次会议审议相关议案，3票赞成，2票回避[5] 控股股东情况 - 控股股东湖南能源集团注册资本3000000万元人民币[7] - 湖南省国资委持有湖南能源集团92.25%股权[7] - 2024年9月30日湖南能源集团资产总额8008507.97万元[11] - 2024年1 - 9月湖南能源集团营业收入421138.31万元，净利润44981.61万元[11] 代为培育项目 - 公司拟委托控股股东代为培育多个光伏发电项目[3] - 代为培育项目包括6个光伏项目，有不同安装和额定容量[15][16] - 培育标的达条件后公司有优先购买权，需3年内完成注入[17] - 公司不支付培育费用，不承担培育风险[19] 其他 - 2025年初至公告披露日，公司与控股股东累计关联交易总金额179.94万元（含税）[21] - 公告日期为2025年04月09日[25]