会议信息 - 董事会会议通知于2025年06月17日发出[2] - 董事会会议于2025年06月24日召开[3] - 董事会会议应出席董事4人，实际出席4人[4] 议案表决 - 《关于变更公司名称的议案》等4项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[5][6][7][9] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[11] 津贴调整 - 拟自2025年度起调整独立董事和外部董事津贴[10]