会议信息 - 公司第十一届董事会第二十八次会议于2025年6月24日审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，6月25日发布通知，7月10日15时30分召开[6] 参会情况 - 现场4人代表248,805,405股，占比53.6036％[10] - 网络592人代表3,623,796股，占比0.7807%[10] - 合计596人代表252,429,201股，占比54.3843％[10] 议案表决 - 《关于变更公司名称的议案》总表决同意251,875,301股，占99.7806％；中小股东同意12,686,896股，占95.8167％[15] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》总表决同意251,854,801股，占99.7725％；中小股东同意12,666,396股，占95.6619％[16] - 《关于制定<未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划>的议案》总表决同意251,907,701股，占99.7934％；中小股东同意12,719,296股，占96.0614％[17] - 《关于补选公司董事的议案》总表决同意251,773,401股，占99.7402％；中小股东同意12,584,996股，占95.0471％[19] - 《关于调整独立董事、外部董事津贴的议案》总表决同意251,643,201股，占比99.6886％；反对722,300股，占比0.2861％；弃权63,700股，占比0.0252％；中小股东同意12,454,796股，占比94.0638％；反对722,300股，占比5.4551％；弃权63,700股，占比0.4811％[20] 会议结论 - 本次股东大会召集、召开程序等符合相关规定，决议合法有效[9][13][22]

公司股份 - 公司于1997年4月29日首次发行2500万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为464,158,282元[9] - 公司成立时发行普通股总数为54,000,000股[24] - 公司已发行股份数为464,158,282股，均为普通股[25] 股份交易限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[35] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[35] - 持有公司股份5%以上股东等6个月内买卖所得收益归公司[35] 股东会相关 - 年度股东会提前二十日通知，临时股东会提前十五日通知[67][68] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[85][86] - 连续十二个月内重大资产交易或担保超资产总额30%需特别决议[89] 党组织相关 - 公司党委由五人组成，设书记一名，每届任期五年[104] - 党务专职人员总量为职工总数的1 - 2%[108] - 党组织活动经费按上年度工资薪金总额1%纳入年度财务预算[108] 董事与董事会 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管的董事不超总数二分之一[111] - 董事会由五名董事组成，独立董事比例不低于三分之一[121] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[129] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[124] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人超300万元且占净资产绝对值超0.5%需相关程序[126] - 董事长可批准低于100万元的部分项目投资决策等[129] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[175] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[179] - 变更利润分配和现金分红政策，需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[183] 其他 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[175] - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，解聘提前30天通知[190][191] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[199]

电力行业市场表现 - 电力板块近期表现活跃，7月7日多只电力股涨停，包括韶能股份、华电辽能、乐山电力、华银电力、深南电A、豫能控股 [1] - 华银电力成为本轮电力炒作龙头股，近五个交易日累计上涨48.56%，录得四天三板 [2] - 6月30日~7月7日，20只电力股涨幅超过10%，华银电力领涨板块上涨51%，华电辽能、乐山电力、韶能股份等涨逾20% [2] 电力需求与业绩 - 全国用电负荷创14.65亿千瓦历史新高，较6月底上升约2亿千瓦，华东地区及6个省（区）电网负荷创新高 [1] - 华银电力预计上半年归母净利润1.8亿元~2.2亿元，同比增加1.75亿元~2.15亿元，主要因发电量增加和燃料成本下降 [2] - 动力煤价格上半年跌幅约20%，火电企业受益于成本下降，但新能源装机提升可能挤压传统火电电价 [3] 行业整合与并购 - 国家能源集团、华电集团、华能集团、国家电投集团、大唐集团仍有39%、67%、27%、63%、40%的电力装机未注入上市平台 [5] - 华电国际以71.67亿元收购华电江苏能源等8个标的资产，提升装机规模和竞争力 [5] - 湖南发展拟收购湖南能源集团四家水电公司股权，电投能源拟收购白音华煤电100%股权 [6] 市场驱动因素 - 夏季高温用电需求攀升及并购新规发布推动电力板块炒作，4~5月已有一波行情 [1] - 长江证券研报认为煤炭价格显著回落将支撑火电经营稳定，北方及华东部分省份电价降幅较小 [3] - 机构指出2025年电力板块行情α之一为并购重组，需关注重组实质进展及中报业绩兑现 [6]

公司战略转型与业务布局 - 公司计划将名称由"湖南发展集团股份有限公司"变更为"湖南能源集团发展股份有限公司"，以强化能源核心主业定位 [1][3] - 公司持续剥离非核心资产，已清算注销湖南康乃馨养老研究院有限公司并转让湖南发展集团养老产业有限公司股权 [2] - 公司战略聚焦清洁能源业务，提出"做强做优能源核心业务"的发展目标 [2][6] 新能源项目投资 - 全资子公司湖南发展新能源拟投资210.53万元建设湘科大厦分布式光伏项目，规划直流侧装机容量0.6579MWp，交流侧装机容量0.55MW [1][2] - 2024年南洲产业园屋顶分布式光伏项目完成发电量377.09万千瓦时，实现上网电量371.95万千瓦时 [6] - 娄星产业开发区3.55MW分布式光伏项目已于2025年3月全容量并网，另有多个分布式光伏项目正在建设或推进中 [6] 水电资产收购计划 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购四家水电公司股权，包括沅陵高滩发电85%股权、铜湾水利水电90%股权、清水塘水电90%股权和新邵筱溪水电95%股权 [4] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，相关工作正在推进中 [4] 财务与经营表现 - 2024年公司实现营业收入3.37亿元，同比增长15.15%；净利润6780.20万元，同比增长37.07% [4] - 截至2024年末，公司总资产34.41亿元，负债2.7亿元，资产负债率7.83% [5] - 公司设立湖南发展新能源和湖南发展小初新能源两家全资子公司，统筹推进新能源项目开发 [6]

市场扩张和并购 - 公司拟购买多家水电公司股权并募集配套资金[4] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易[4] 事件进展 - 2025年3月19日起停牌，4月2日起复牌[5][6] - 4月1日董事会审议通过相关议案[6] - 截至6月27日交易按计划推进，尚需多项批准[7][8][10]

项目投资 - 全资子公司拟投资210.53万元建分布式光伏项目[2] 项目参数 - 规划直流侧装机0.6579MWp，交流侧0.55MW[2][6] 项目合作 - 产权方为湖南湘科控股，合作方为湖南华湘物业[3][4] 项目模式与周期 - 采用“自发自用、余电上网”模式，建设期3个月，运营25年[2][6] 项目决策与风险 - 董事会4票赞成通过议案，存在电价下调风险[2][7]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年06月20日发出[2] - 董事会会议于2025年06月27日召开[3] - 应出席董事4人，实际出席4人[4] 议案情况 - 审议通过全资子公司投资建设分布式光伏项目议案[5] - 议案表决4票赞成，0票反对，0票弃权[6] - 议案提交前已获战略委员会通过[7]

董事会会议召开情况 - 公司董事会第十八次会议通知于2025年06月17日以电子邮件等方式发出 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号:2025-047），表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议 [1] - 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号:2025-048），表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议 [1] - 审议通过《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议 [1] - 审议通过《关于补选公司董事的公告》（公告编号:2025-049） [1] - 独立董事津贴标准由8万元（税前）/人•年调整为10万元（税前）/人•年，外部董事津贴由4万元（税前）/人•年调整为6万元（税前）/人•年，调整后的标准自2025年度起执行 [2] - 因非关联委员及董事不足，津贴调整议案直接提交股东大会审议 [2] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2025-050），表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权 [2] 备查文件 - 公司董事会发布特此公告 [2]

规划制定的原则 - 实行持续、稳定的利润分配原则 [1] - 注重对投资者合理回报并兼顾公司可持续发展的原则 [1] - 现金分红为主的原则 [1] - 充分听取股东（特别是中小投资者）和独立董事意见的原则 [1] 规划制定考虑的因素 - 遵循《公司章程》利润分配相关规定，立足能源行业特性 [1] - 综合考虑公司战略规划、盈利能力及股东回报诉求 [1] - 结合公司所处发展阶段、重大项目资金需求及现金流状况 [1] - 科学平衡股东合理回报与公司可持续发展 [1] 利润分配的形式 - 采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式 [2] - 在满足现金分红条件的情况下优先采用现金分红 [2] 利润分配的时间间隔 - 一般情况下按照年度进行利润分配 [2] - 可根据公司情况进行中期利润分配和现金分红 [2] 现金分红的条件和比例 - 公司当年盈利且累计未分配利润为正并能保证持续经营和长期发展的前提下优先采取现金方式分配股利 [2] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30% [2] 差异化的现金分红政策 - 董事会综合考虑行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、债务偿还能力、重大资金支出安排和投资者回报等因素提出差异化政策 [2] - 现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%、40%或20% [2] 股票股利分配的条件 - 经营情况良好且董事会认为股票价格与股本规模不匹配时可在满足现金分红条件下提出股票股利分配预案 [3] 利润分配事项的决策程序和机制 - 董事会研究论证现金分红的时机、条件和最低比例等事宜 [3] - 独立董事可发表独立意见，董事会未采纳需披露理由 [3] - 审计委员会监督董事会执行现金分红政策和股东回报规划 [3] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议 [4] 股东会审议和沟通机制 - 股东会审议利润分配预案时需与股东特别是中小股东进行沟通和交流 [4] - 股东会可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限等 [5] 未分配利润的说明 - 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金利润分配方案需详细说明原因及未分配利润的用途和使用计划 [6] 股东回报规划的制定周期和调整机制 - 至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划 [6] - 确有必要调整利润分配政策需履行决策程序并经股东会表决权的三分之二以上通过 [6]

公司章程修订 - 公司根据新《公司法》要求，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [1] - 公司名称由"湖南发展集团股份有限公司"变更为"湖南能源集团发展股份有限公司"，英文名称相应变更 [4] - 公司住所保持不变，仍为长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦2708 [4] - 法定代表人制度更新，明确法定代表人辞任后的处理程序及责任承担机制 [5][6] 公司治理结构调整 - 公司治理结构明确为党委、董事会和经理层，各司其职、协调运转 [6] - 审计委员会职能强化，在监事会取消后承担原监事会部分职责 [21][22] - 股东权利保护机制完善，包括股东诉讼权、提案权等 [15][16][19] - 控股股东和实际控制人行为规范更加严格，新增多项禁止性规定 [24][25] 股东会制度变更 - "股东大会"统一修改为"股东会"，相关条款相应调整 [15] - 股东会职权范围调整，删除原监事会相关事项 [26] - 股东会召开程序优化，审计委员会可自行召集临时股东会 [29][30] - 股东提案门槛降低，单独或合计持有1%以上股份即可提出临时提案 [34] 股份管理规定 - 股份发行原则更新，强调同类别股份权利平等 [12] - 股份回购情形扩充，新增"维护公司价值及股东权益所必需"情形 [12] - 股份转让限制调整，删除监事转让股份限制条款 [13][14] - 股份质押披露要求明确，持有5%以上股份股东质押需书面报告 [24]