公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 董事会由五名董事组成，独立董事比例不低于三分之一[60] - 董事会设置审计委员会，由至少三名非高管董事组成，独立董事过半数[82] 名称及住所变更 - 公司中文注册名称拟变更为湖南能源集团发展股份有限公司[3] - 公司英文名称拟变更为Hunan Energy Group Development Co.,Ltd.[3] - 公司住所新增邮政编码410015[3] 股份相关 - 公司已发行股份数为464,158,282股，均为普通股[7] - 公司收购本公司股份有多种限制及处理方式[8][9] - 董事、监事、高管任职期间股份转让有比例和时间限制[10] 股东权益与股东会 - 特定股东可查阅公司会计账簿、凭证，请求撤销决议或诉讼[13][14][15] - 股东会审议多项重大事项，不同事项表决要求不同[25][38][39] - 股东会召开有时间、地点、程序等规定[28] 董事会与高管 - 董事会每年至少召开两次会议，有提案、表决等规定[68][146] - 总裁提请聘任或解聘部分高管，可批准一定金额关联交易[89] - 董事长可批准一定金额的技改、购置等事项[68] 利润分配与公积金 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[92] - 公积金用于弥补亏损、扩大生产等，有使用限制[96] - 公司制定利润分配方案后需在两个月内派发股利[96] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职人员[103] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[104] - 本章程自2023年度股东大会于2024年4月通过之日起施行[118]