湖南发展集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》及有关规定，恪尽职守、勤勉尽职，认真执行 股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施，有效地保障了公司规范运作和可 持续发展。现将2024年度董事会工作情况报告如下： 一、报告期公司经营情况概述 2024年，是"十四五"规划目标任务落地的关键之年。一年来，公司始终以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕 "提升核心竞争力，推 动高质量发展"的目标，秉持稳中求进的工作总基调，大力优化公司治理结构， 全力落实发展战略与年度重点工作任务。报告期内，公司实现营业收入33,678.89 万元，同比增长15.15%；实现归属于上市公司股东的净利润6,780.20万元，同比 增长37.07%。截至2024年末，公司资产总额344,106.07万元，负债总额26,955.43 万元，资产负债率7.83%，财务状况良好。 二、报告期公司董事会运行情况 2024年，公司董事会本着对股东负责的态度，坚守合规底线，严格按照法律 法规及《公司章程》等相关规定，推进各项 ...

二、2024 年度公司证券投资情况 截至 2024 年末，公司证券投资情况具体如下： 单位：元 | | | | | | | | 计入 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 本期 | 权益 | | | | | | | | 证券 | 证券 | 证券 | 最初 | 会计 | 期初 | 公允 | 的累 | 本期 | 本期 | 报告 | 期末 | 会计 | 资金 | | 品种 | 代码 | 简称 | 投资 | 计量 | 账面 | 价值 | 计公 | 购买 | 出售 | 期损 | 账面 | 核算 | 来源 | | | | | 成本 | 模式 | 价值 | 变动 | 允价 | 金额 | 金额 | 益 | 价值 | 科目 | | | | | | | | | 损益 | 值变 | | | | | | | | | | | | | | | 动 | | | | | | | | 境内 | | | 34,99 | 公允 | 7,835 | | | | ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十六 次会议暨2024年度董事会审议通过了《关于公司及控股子公司申请银行授信额度 的议案》。现将相关事项公告如下： 湖南发展集团股份有限公司 关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告 特此公告 湖南发展集团股份有限公司董事会 为满足公司业务发展及日常生产经营需要，结合公司实际情况及发展战略， 公司及下属各级控股子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过15亿元人民 币的综合授信，包括但不限于流动资金贷款、固定资产项目贷款、并购贷款、银 行承兑汇票、保函等金融业务，并按照相关金融机构要求，以公司信用及合法拥 有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。授信期限为本次董事会审议通过 之日起至2026年04月30日。公司董事会授权经营层在年度融资预算范围内按规定 办理后续融资事宜，由融资主体法定代表人签署相关文件。 上述授信额度、授信期限以金融机构实际批复为准，融资金额及方式以公司 实际需 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-029 湖南发展集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 经湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 六次会议暨 2024 年度董事会审议，公司定于 2025 年 04 月 30 日（周三）召开公 司 2024 年度股东大会，具体内容如下。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证 券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 04 月 30 日 9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为 2025 年 04 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-023 湖南发展集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议暨 2024 年度监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会 议暨 2024 年度监事会会议通知于 2025 年 03 月 30 日以电子邮件等方式发出。 2、本次监事会会议于 2025 年 04 月 09 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 详见同日披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及报告摘要>的议案》 经与会监事签字并加盖监 ...

湖南发展集团股份有限公司监事会 对公司2024年度内部控制评价报告的审核意见 监事会审阅了《公司 2024 年度内部控制评价报告》，认为报告的形式、内容 符合有关法律法规、规范性文件的要求，较全面、真实、准确反映了公司内部控 制体系的实际情况。2024 年，未发现公司存在违反《企业内部控制基本规范》 和相关规定、公司内部控制制度的重大缺陷、重要缺陷。公司内部控制审计机构 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）也出具了标准无保留意见的审计报告，认 为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的 内部控制。监事会对《公司 2024 年度内部控制评价报告》不存在异议。 湖南发展集团股份有限公司监事会 2025 年 04 月 09 日 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-022 湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议暨2024年度董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 六次会议暨 2024 年度董事会通知于 2025 年 03 月 30 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 04 月 09 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年度总裁工作报告>的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 详见同日披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为336,788,863.52元，同比增长15.15%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为67,801,953.36元，同比增长37.07%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47,556,858.13元，同比增长107.91%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为185,187,778.45元，同比下降49.89%[19] - 2024年基本每股收益为0.15元/股，同比增长36.36%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为2.16%，同比上升0.59个百分点[20] - 2024年末总资产为3,441,060,747.63元，同比下降5.02%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3,104,403,455.50元，同比下降2.05%[20] - 公司2024年实现营业收入33,678.89万元，同比增长15.15%，归属于上市公司股东的净利润6,780.20万元，同比增长37.07%[39] - 截至2024年末，公司资产总额344,106.07万元，负债总额26,955.43万元，资产负债率7.83%[39] 各业务线表现 - 清洁能源业务营业收入266,806,640.08元，占营业收入比重79.22%，同比增长21.66%[48] - 自然资源业务营业收入56,364,675.05元，占营业收入比重16.74%，同比减少2.73%[48] - 清洁能源业务毛利率56.72%，同比增加5.49个百分点[50] - 自然资源业务毛利率-9.92%，同比减少17.02个百分点[50] - 医养健康业务营业成本占比从7.28%降至0%，因转让湖南发展养老82.50%股权[56] - 直销收入同比增长51.57%至286,836,646.50元，经销收入同比下降13.80%至49,952,217.02元[51] - 清洁能源销售量同比增长25.14%至109,374.05万千瓦时，生产量同比增长24.96%至111,030.14万千瓦时[51] - 自然资源生产量同比激增308.14%至31.59万吨，库存量同比上升212.44%至13.31万吨[51] - 营业成本中清洁能源占比62.20%（115,480,236.44元），自然资源占比33.37%（61,958,230.41元），分别同比增长7.97%和15.09%[55] 地区表现 - 2024年湖南省风电、光伏发电装机达2,982万千瓦，超过传统火电成为第一大装机主体[29] - 株洲航电总入库水量同比增加83.67%，发电量78,535.00万千瓦时，上网电量77,275.88万千瓦时，同比增加15.54%[40] - 蟒电公司总入库水量增加118.24%，发电量28,214.64万千瓦时，上网电量27,879.31万千瓦时，同比增加57.74%[40] - 鸟儿巢公司总入库水量同比增加115.13%，发电量3,903.41万千瓦时，上网电量3,846.91万千瓦时，同比增加61.69%[40] - 公司光伏发电业务中，南洲产业园屋顶分布式光伏项目完成发电量377.09万千瓦时，上网电量371.95万千瓦时[43] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划实现营业收入48,380.00万元，归属于上市公司股东的净利润6,544.40万元[92] - 公司新设湖南发展小初新能源和湖南发展新能源两家全资子公司，以推进新能源项目开发[89] - 公司面临水力发电的流域来水风险、行业政策风险和安全生产风险，计划通过科学调度和精细化管理降低风险[93] - 光伏发电业务面临电价政策变化、极端天气和消纳不及预期的风险，公司将密切关注政策动态和气象预报[94] - 砂石业务面临政策风险和市场风险，公司将跟踪行业政策并优化供应链管理[96] 成本和费用 - 财务费用同比增加64.52%至-8,516,731.72元，主要因银行存款利息收入减少[62] - 研发费用同比下降33.31%至8,488,338.78元[62] - 研发人员数量从2023年的52人减少至2024年的36人，同比下降30.77%[64] - 研发投入金额从2023年的12,728,508.74元减少至2024年的8,488,338.78元，同比下降33.31%[64] - 研发投入占营业收入比例从2023年的4.35%下降至2024年的2.52%，减少1.83个百分点[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降49.89%，从2023年的369,545,872.96元降至2024年的185,187,778.45元[67] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加37.50%，从2023年的-216,980,750.48元改善至2024年的-135,619,737.33元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降8,138.72%，从2023年的-3,186,975.42元降至2024年的-262,566,046.09元[67] - 现金及现金等价物净增加额同比下降242.59%，从2023年的149,378,147.06元降至2024年的-212,998,004.97元[67] 投资和资产 - 长期借款从2023年的0元增加至2024年的99,000,000元，占总资产比例增加2.88个百分点[72] - 在建工程从2023年的17,595,416.33元增加至2024年的60,890,325.88元，占总资产比例增加1.28个百分点[72] - 公司支付青海某光伏项目合作意向金35,712万元[73] - 预付账款期末余额3.38亿元，占总资产比例9.82%，较上期下降1.26个百分点，主要因供应商退款及货款抵扣[73] - 无形资产期末余额7,088万元，占比2.06%，较上期增加1.08个百分点，主要系购买土地使用权[73] - 交易性金融资产出售吉林化纤股票实现投资收益230.91万元[74][83] - 其他非流动金融资产减少447.5万元，系收回深圳达晨创丰基金投资115万元及创鸿基金投资332.5万元[75] - 报告期投资额4.37亿元，较上年同期6,300万元增长593.31%[76] - 新设湖南发展小初新能源及湖南发展新能源两家全资子公司，投资额分别为1,000万元和1亿元[78] - 固定资产及无形资产合计8,288.74万元因借款抵押受限[75] - 株洲航电项目累计投入5,463.62万元，进度32.7%[81] - 证券投资中吉林化纤股票初始成本3,499.99万元，本期出售金额1,014.45万元[83] 子公司表现 - 鸟儿巢公司总资产为223,079,499.38元，净资产为54,085,938.72元，营业收入为11,516,814.12元，营业利润为-8,726,963.77元，净利润为8,984,455.05元[88] - 蟒电公司总资产为423,091,320.19元，净资产为416,217,086.86元，营业收入为67,380,994.67元，营业利润为40,102,107.64元，净利润为29,429,222.89元[88] - 湖南发展益沅总资产为765,750,744.45元，净资产为617,430,072.51元，营业收入为56,364,675.05元，营业利润为-23,005,499.57元，净利润为2,815,994.20元[88] 关联交易 - 公司与控股股东湖南省国际工程咨询集团的关联交易金额为149.97万元，占同类交易金额的18.02%[182] - 公司与湖南湘投能源投资的关联交易金额为455.74万元，占同类交易金额的54.76%[182] - 公司与湖南湘投金宜物业管理的关联交易金额为219.87万元，占同类交易金额的26.42%[182] - 公司与湖南省智云科技的关联交易金额为6.60万元，占同类交易金额的0.79%[182] - 公司与湖南省智云科技的硬件采购关联交易金额为83.30万元，占同类交易金额的100%[183] - 公司与湖南能源集团的关联交易金额为0.11万元，占同类交易金额的100%[183] - 公司与湖南湘投能源的绿证交易及售电服务关联交易金额为51.60万元，占同类交易金额的100%[183] - 公司与湖南湘投私募基金管理的写字楼租赁关联交易金额为238.47万元，占同类交易金额的100%[183] - 公司报告期内日常关联交易总额为1,205.66万元，获批总额为1,691.19万元[183] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[184] - 公司下属株洲航电购买四层写字楼总租金为5,916.11万元，租赁期限5年[192] - 株洲航电将部分写字楼和公寓出租给关联方湘投基金公司，租金合计15,595,959元，租赁期限6年[193] - 湖南发展益沅与荣信建材累计供货金额为17,292.73万元，预付货款余额为31,627.63万元[197] - 湖南发展益沅与益阳市银进砂石经营有限公司沅江分公司现有余额为2,296.64万元，已退回预付货款2,200万元[198] 其他重要内容 - 公司2024年度利润分配预案为以464,158,282股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[4] - 公司控股股东为湖南能源集团有限公司（2025年1月更名）[10] - 公司经营范围在2024年5月变更为包括发电业务、输电业务、供（配）电业务等许可项目[17] - 公司控股股东在2023年变更为湖南湘投控股集团有限公司[18] - 2024年非经常性损益合计金额为20,245,095.23元，其中政府补助为519,604.02元，金融资产公允价值变动损益为2,309,055.35元[24] - 2024年全国可再生能源发电新增装机3.73亿千瓦，同比增长23%，占电力新增装机的86%[28] - 2024年全国砂石产量152亿吨，同比下降9.4%，砂石综合均价为94元/吨，较2023年下降10.8%[30] - 公司2024年发电量为11.10亿千瓦时，同比增长24.9%，上网电量为10.94亿千瓦时[34] - 公司2024年发电厂利用小时数为4,961小时，较上年同期的3,790小时增长30.9%[34] - 公司2024年机制砂加工厂全面投产，采用"圆锥+立轴+对辊+棒磨"制砂工艺[35] - 2024年湘投售电公司代售电量为27,897.39万千瓦时，占蟒电公司总销售电量的100%[36] - 前五大客户销售额占比86.30%（290,635,567.85元），其中国网湖南省电力有限公司占比74.84%[58] - 前五大供应商采购额占比70.65%（56,854,837.96元），其中沅江市荣信建材有限公司占比35.08%[59] - 公司设立两家新能源子公司，注册资本分别为1,000万元（湖南发展小初新能源）和10,000万元（湖南发展新能源开发）[57] - 营业外收入达25,883,503.11元，占利润总额的25.27%[70] - 公司签订《排他性意向合作协议》，支付合作意向金35,712万元锁定青海光伏发电项目[200]

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-024 湖南发展集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 特别提示： 1、本次利润分配预案以 2024 年 12 月 31 日总股本 464,158,282 股为基数， 每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。 2、在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若出 现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分 配总额不变的原则对分配比例进行调整。 3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被 实施其他风险警示情形。 一、审议程序 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 09 日召开 第十一届董事会第二十六次会议暨 2024 年度董事会，审议通过了《关于 ...

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年04月02日、04月03日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到22 00%，属于股票交易异常波动情形 [2] 重大资产重组计划 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买湖南湘投能源投资有限公司持有的四家水电开发公司股权，具体包括：湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司90%股权、湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司95%股权、湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司85%股权 [3] - 同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，本次交易构成关联交易且预计达到重大资产重组标准，但不构成重组上市 [3] - 相关预案已于2025年04月02日披露，包括《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件 [3] 公司经营及信息披露情况 - 公司前期披露信息不存在需要更正或补充之处 [4] - 近期未发现公共传媒报道可能影响股价的未公开重大信息 [4] - 公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [5] - 控股股东在股票异常波动期间未买卖公司股票 [6] 其他重要声明 - 除已披露的重大资产重组事项外，公司确认不存在其他应披露而未披露的重大事项或相关信息 [7] - 公司将于2025年04月10日披露《2024年年度报告》，目前编制工作正常进行且未向第三方泄露未公开业绩信息 [9] - 本次重大资产重组尚需董事会再次审议、股东大会批准及监管机构审批，实施存在不确定性 [9]