公司治理变更 - 公司于2025年4月29日召开第十一届董事会第二十七次会议，选举刘志刚先生为新任董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 刘志刚先生同时接任公司法定代表人职务，原法定代表人为韩智广先生 [1] - 已完成工商变更登记手续并换发新《营业执照》，其他登记事项未变动 [1] 公司基本信息 - 公司全称为湖南发展集团股份有限公司，成立于1993年8月12日，注册资本4.641582828亿元 [1] - 注册地址为长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦2708 [1] - 公司类型为其他股份有限公司(上市) [1] 业务范围 - 许可项目涵盖发电/供电/生物质燃气生产/矿产开发/房地产等需审批领域 [1] - 一般项目包括新能源技术研发（太阳能/风能/生物质能/储能）、碳减排技术、投资管理及非金属矿物制品制造销售等 [1] - 其他业务涉及土地整治、旅游咨询、酒店管理、物业租赁等多元化经营 [1]

人事变动 - 2025年4月29日选举刘志刚为董事长[2] - 近日法定代表人由韩智广变更为刘志刚[3] 公司信息 - 公司注册资本为肆亿陆仟肆佰壹拾伍万捌仟贰佰捌拾贰元整[3] - 公司成立于1993年08月12日[3] - 公司住所为长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦2708[3]

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-039 湖南发展集团股份有限公司 一、本次交易概述 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买湖南湘投能源投资有限公司持有 的湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司 85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有 限责任公司 90%股权、湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司 90%股权、湖南新 邵筱溪水电开发有限责任公司 95%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对 象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成重大资产 重组和关联交易，不构成重组上市。 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 02 日 披露的《湖南发展集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次交易涉及 的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明。公司将根据相关事项的 进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后 ...

会议出席情况 - 出席会议股东及代表466人，代表股份253,838,997股，占比54.6880%[10] - 现场会议出席股东及代表3人，代表股份248,998,405股，占比53.6451%[10] - 网络投票出席股东463人，代表股份4,840,592股，占比1.0429％[10] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99.8%[12][14][16][17][19] - 《公司2025年度财务预算报告》议案审议通过[20] - A股总表决同意股数253343097，占比99.8046%[21] - 中小股东A股表决同意股数14154692，占比96.6152%[21] - 续聘审计机构议案A股同意股数253330397，占比99.7996%[22] - 关联交易议案A股同意股数14125092，占比96.4131%[25] 其他信息 - 现场会议2025年04月30日15:30开始，网络投票9:15 - 15:00[5] - 公告日期为2025年04月30日[28] - 律师认为2024年度股东大会决议合法有效[27]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十六次会议于2025年4月9日审议通过召开2024年度股东大会议案，4月10日发布通知，会议于4月30日15时30分召开[7] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人3人，代表股份248,998,405股，占公司股份总数53.6451％；网络投票股东463人，代表股份4,840,592股，占1.0429%；合计466人，代表股份253,838,997股，占54.6880%[11] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案总表决及中小股东表决情况[15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] 会议结果 - 本次股东大会对全部议案进行审议并通过，表决程序合法有效[25] - 公司2024年度股东大会召集、召开等事宜符合规定，决议合法有效[27]

人事变动 - 公司2025年4月29日董事会同意聘任陈锴为副总裁[2] - 陈锴任期至本届董事会届满[2] 个人信息 - 陈锴1975年5月出生，本科，工商管理硕士，会计师[3] - 曾任九芝堂多职务，未持股，无关联关系[3] - 无不得担任高管情形，未受处罚处分[3][4]

根据《湖南发展集团股份有限公司章程》第八条规定，董事长为公司法定代 表人。本次董事会选举产生的董事长刘志刚先生将担任公司法定代表人，公司将 按相关规定办理法定代表人变更的工商变更登记手续。 特此公告 湖南发展集团股份有限公司董事会 2025 年 04 月 29 日 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-036 湖南发展集团股份有限公司 关于选举公司第十一届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 29 日以现 场结合通讯表决方式召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选 举公司第十一届董事会董事长的议案》，同意选举刘志刚先生担任公司第十一届 董事会董事长，任期自第十一届董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。 1 ...

会议时间 - 董事会会议通知于2025年04月22日发出[2] - 董事会会议于2025年04月29日召开[3] 会议审议 - 审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》[5][6] - 审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》[8][9] - 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》[10][11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降34.20%，从8495.44万元降至5589.79万元[5] - 营业总收入同比下降34.22%，从8495.44万元降至5589.79万元[36] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降83.52%，从2575.93万元降至424.53万元[5] - 净利润同比下降88.03%，从2385.55万元降至285.55万元[10] - 营业利润同比下降78.37%，从3107.43万元降至672.19万元[36] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降83.52%，从2575.93万元降至424.53万元[37] - 基本每股收益同比下降83.33%，从0.06元降至0.01元[5] - 基本每股收益同比下降83.33%，从0.06元降至0.01元[37] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降3.18%，从3824.09万元降至3702.28万元[36] - 销售费用同比增长198.15%，从1.30万元增至3.87万元[10] - 利息费用同比增长615.39%，从18.77万元增至134.30万元[10] - 研发费用同比下降50.47%，从213.03万元降至105.51万元[36] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长34.10%，从3834.08万元增至5141.58万元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降40.30%，从71,727,657.01降至42,818,553.82[12] - 收到其他与经营活动相关的现金同比激增500.41%，从8,768,064.19增至52,644,604.64，主要因子公司获补偿款及预付款退回[12] - 经营活动现金流入小计为95,463,158.46，同比增长18.7%[40] - 经营活动现金流出小计为44,047,327.07，同比增长4.5%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为51,415,831.39，同比增长34.1%[40] 投资活动现金流 - 购建固定资产等支付的现金同比上升49.86%，从24,704,199.48增至37,022,928.52，涉及水电扩机、光伏及机制砂项目[12] - 投资活动现金流入同比下降81.84%，从362,368,756.16降至65,797,333.33，主因定期存款到期减少[12] - 投资活动现金流入小计为65,797,333.33，同比下降81.8%[40] - 投资活动现金流出小计为247,022,928.52，同比下降45.3%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-181,225,595.19，亏损扩大103.9%[40] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为111,000,000.00，全部来自取得借款[40] - 筹资活动现金流出小计为26,422,860.45，主要用于偿还债务和支付股利[40] - 现金及现金等价物净增加额为-45,232,624.25，同比改善10.5%[41] - 期末现金及现金等价物余额为94,817,948.21，同比下降68.6%[41] - 期末现金及现金等价物余额同比下降68.66%，从302,506,109.43降至94,817,948.21，受经营、投资及筹资活动综合影响[13] 债务和借款 - 一年内到期的非流动负债同比增长6165.57%，从109.45万元增至6857.40万元[8] - 长期借款同比增长43.43%，从9900.00万元增至1.42亿元[8] - 长期借款同比增长43.43%，从9900万元增至1.42亿元[34] - 流动负债合计同比增长14.31%，从1.69亿元增至1.93亿元[34] 资产和负债 - 总资产同比增长1.34%，从34.41亿元增至34.87亿元[5] - 未分配利润同比增长0.81%，从5.25亿元增至5.29亿元[34] - 货币资金期末余额708,316,892.66元，较期初增长16.75%[33] - 应收账款期末余额35,053,546.94元，较期初增长34.53%[33] - 预付款项期末余额315,009,245.09元，较期初下降6.77%[33] - 其他应收款期末余额359,385,242.49元，较期初下降7.02%[33] - 固定资产期末余额1,451,598,716.47元，较期初下降1.36%[33] - 在建工程期末余额66,471,132.41元，较期初增长9.17%[33] 股东和股权结构 - 控股股东湖南能源集团持股比例51.53%，持有239,188,405股普通股[14] - 普通股股东总数49,419户，前十大股东中第二大股东衡阳市供销合作总社持股1.87%（8,700,000股）[14] - 控股股东名称变更为湖南能源集团，并调整经营范围，已完成工商变更[15] 管理层变动 - 公司副总裁尹小田辞职，不再担任公司及下属子公司任何职务[16] - 公司聘任王剑波为副总裁，任期至本届董事会届满[19] 子公司和投资 - 芷江县自然资源局以1,076.24万元有偿收回蟒电公司16幢建筑物，建筑面积合计为6,264.33平方米[17] - 蟒电公司竞得国有建设用地使用权面积为90,796平方米[17] - 公司对控股子公司蟒电公司认缴出资额由251,797,271.55元减少至29,700,000元，持股比例仍为90%[21] - 公司对全资子公司湖南发展小初新能源增资7,000万元，投资建设茶光互补光伏发电项目，规划直流侧装机容量约103.47MWp，交流侧装机容量约80MW，工程静态总投资约36,147.41万元[21] - 公司与青海某项目公司签订排他性意向合作协议，支付合作意向金35,712万元，并收到履约保函一金额为35,712万元[22] - 公司与新EPC方深圳建融新能源签订补充协议，收到履约保函二金额为35,712万元，履约保证金金额由950万元变更为1,550万元[23] - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买四家水电开发公司控股权，并向不超过35名特定对象募集配套资金[20] - 蟒电公司完成土地使用权竞拍并取得不动产权证书，土地使用权面积为90,796平方米[17] - 履约保证金金额由1,550万元增至2,090万元，增补540万元[24] - 2025年06月30日前将增补履约保证金940万元[24] 利润分配和审计 - 2024年度利润分配预案：每10股派发现金红利0.50元(含税)，总计23,207,914.10元，占归母净利润34.23%[29] - 续聘审计机构费用为67.80万元[29]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入5589.79万元，同比下降34.20% [1] - 2025年第一季度净利润424.53万元，同比下降83.52% [1]