财务数据 - 营业收入同比增长4.77%[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降25.04%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降25.33%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长31.35%[20] - 基本每股收益同比下降23.91%[20] - 总资产较上年度末增长3.52%[20] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末下降0.71%[21] - 计入当期损益的政府补助为9,912,137.38元[24] - 非流动性资产处置损益为1,868,195.87元[24] - 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为1,833,476.44元[24] - 公司实现营业总收入45.29亿元，同比增长4.77%[32] - 实现利润总额5.28亿元，同比增长6.81%[32] - 归属于上市公司股东的净利润3.54亿元，同比下降25.04%[32] - 基本每股收益0.35元，同比下降23.91%[32] - 营业收入同比增长4.77%[34] - 出版业务收入占营业收入比重为34.67%[40] - 发行业务收入占营业收入比重为81.37%[40] - 物资销售业务收入占营业收入比重为19.72%[40] - 印刷业务收入占营业收入比重为8.02%[40] - 图书销售收入占发行业务收入的74.31%[40] - 所得税费用同比增长926.79%[37] - 研发投入同比下降45.10%[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长31.35%[37] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长110.68%[37] - 营业收入、营业成本和毛利率情况[12] - 出版业务、发行业务和物资销售业务的收入、成本和毛利率数据[42] - 公司主要资产构成及变动情况[44] - 公司以公允价值计量的资产和负债情况[49,50] 业务情况 - 公司主营业务包括教材、数字教育、发行、农家书屋等[111] - 大象出版社有限公司是公司的子公司，主要从事教材、教学参考书、国内广告代理、制作、发布等业务，在河南省内开展中学小学教科书发行活动[112] - 河南省新华书店发行集团有限公司是公司的子公司，主要从事数字教材、古旧图书的批发、零售业务[112] 公司荣誉 - 公司获得国家级重要奖项荣誉30余项，其中8个项目入选2024年度国家出版基金资助项目[32] - 《诗书里的成长》《守鹤人》荣获上年度"中国好书"，8种图书入选[32] 公司优势 - 公司是人民教育出版社、人民音乐出版社、北京师范大学出版社等主流教材出版单位的河南省独家代理商[30] - 公司所属河南省新华书店发行集团有限公司具有覆盖全省市、县、乡（镇）的网络渠道及服务体系[30] - 公司是河南省唯一的文化上市企业，享有综合性政策支持[30] 公司转型 - 公司高度重视产业转型升级，搭建河南省中小学智慧教育平台[30] 风险因素 - 公司面临产业、税收、行业政策调整的风险，将加强政策分析研究，提升经营灵活性和适应性[115] - 公司面临原材料价格波动的风险，将加强原材料市场趋势性研究，与原材料提供方建立长期合作关系[115] - 公司面临传统出版与新兴出版融合发展不达预期的风险，将通过多种方式解决技术支持能力薄弱、缺乏核心技术研发能力等问题[115] - 公司面临环保政策趋严的风险，将加大环保投入，采取措施消除不利影响[116] - 公司面临市场竞争加剧的风险，将坚持走高质量发展之路，提高科学决策水平，厚植竞争优势[116] 公司治理 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，投资者参与比例为71.53%[118] - 公司董事马雪、独立董事孙剑非于2024年5月离任，总经理林疆燕于2024年6月被解聘[121] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[123] 环境保护 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[124] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[125] - 公司未披露其他环境信息[126,127] 社会责任 - 公司积极履行社会责任,坚持品牌引领,优化服务内容,推动公益活动,助力乡村振兴,持续现金分红[128,129] 关联交易 - 公司与关联方发生的日常关联交易定价公允，未超过获批额度[146-157] - 公司2024年度日常关联交易预计金额为11,800万元[166] - 公司控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司为公司提供房屋建筑物租赁服务,本期应支付租赁款2,022.48万元[181] - 公司受同一母公司控制的河南省新华文化发展有限公司为公司提供房屋建筑物租赁服务,本期应支付租赁款605.57万元[182] 对外担保 - 公司为子公司河南新华物资集团有限公司提供14,000万元的担保[196] - 公司为子公司河南省国光印刷物资有限公司提供15,000万元的担保[198] 承诺事项 - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内履行完毕承诺事项[130] - 公司控股股东中原出版传媒集团承诺不

会议决策 - 2024年8月27日召开九届七次董事会会议[1] - 审议通过《公司2024年半年度报告及报告摘要》[2] - 审议通过对郑州文华置业债转股增资议案[3][4] - 审议通过注销北京名医世纪文化传媒有限公司议案[4] 业务调整 - 将借给文华置业的59,000万元工程借款转增为股权投资[3] - 注销长期亏损的全资孙公司名医世纪[4]

人事变动 - 监事会主席尹春华因工作调动辞职，报告送达生效[1] - 辞职后不在公司任职，不影响监事会工作[1] - 公司将补选监事及监事会主席[1] - 截止公告日，尹春华未持股[1]

财务数据关键指标同比变化 - 营业总收入45.29亿元，同比增长4.77%[3][11] - 营业利润5.27亿元，同比增长6.04%[3][11] - 利润总额5.28亿元，同比增长6.81%[3][11] - 归属于上市公司股东的净利润3.54亿元，同比下降25.04%[3][11] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润3.41亿元，同比下降25.33%[3][11] - 基本每股收益0.35元，同比下降23.91%[3][11] - 加权平均净资产收益率3.25%，同比下降1.52个百分点[3][11] 财务数据关键指标较期初变化 - 总资产180.58亿元，较期初增长3.26%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益108.47亿元，较期初下降0.71%[3] 净利润下降原因 - 自2024年1月1日起，公司所属出版、图书发行单位不再执行企业所得税免征政策，导致净利润等相关财务数据下降[5]

人事变动 - 公司董事、总经理林疆燕辞去总经理职务，仍任董事等职[1] - 林疆燕被任命为中原出版传媒投资控股集团有限公司总经理、副董事长[1] - 公司董事、总编辑董中山暂行公司总经理职责[1] 其他信息 - 截止公告披露日，林疆燕未持有公司股份[1] - 公告发布时间为2024年6月19日[2]

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-016 号 中原大地传媒股份有限公司 4.本次实施权益分派方案距离公司 2023 年年度股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 5.本次权益分派方案实施前，若公司总股本发生变动，公司将按 照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,023,203,749 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.2 元人民币现金 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议 通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1.经公司 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，公司 2023 年年度权益分派方案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,023,203,749 股为基数，向全 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中原大地传媒股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：中原大地传媒股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）作为中原大地传媒股份有限 公司（以下称"公司"或"中原传媒"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、 《中原大地传媒股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等法律法规及 规范性文件的规定，指派律师出席并见证了公司于2024年5月16日14时30分在河 南省郑州市金水东路39号A座0811会议室召开的2023年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会 议表决程序等事宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-015 号 中原大地传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1.现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00； （二）现场会议地点：郑州市金水东路 39 号 A 座 0811 会议室； （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合； （四）会议召集人：公司第九届董事会； （五）会议主持人：公司董事长王庆； （六）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法 ...

人员变动 - 公司董事马雪因工作变动辞职[2] - 辞职后不在公司任职，报告送达董事会生效[2] - 董事人数由9人减至8人，未低于法定最低人数[2] - 截止公告披露日马雪未持股[2]

二、被担保人基本情况及拟担保额度 1.被担保人：深圳市托利贸易有限公司； 证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-012 号 中原大地传媒股份有限公司 关于为深圳市托利贸易有限公司提供银行综合授信 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1.2024 年 4 月 23 日，公司九届六次董事会审议并通过了《公司 关于为深圳市托利贸易有限公司提供银行综合授信担保的议案》，表 决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司第九届董事会独立董 事专门会议 2024 年第二次会议审议并通过了该事项。 2.为满足河南新华物资集团有限公司（以下简称"新华物资集团"） 控股子公司深圳市托利贸易有限公司（以下简称"深圳托利"）生产 经营需要，中原大地传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）拟为 深圳托利提供总计不超过 6,500 万元的银行综合授信担保，担保期限 自批准之日起 24 个月。 2.注册资本：1,734.89 万元； 3.注册地点：深圳市龙华区福城街道福民社区狮径路 15-3 福城 数字创新园一单元 5 ...