会议情况 - 2024年召开4次董事会会议和1次股东大会会议，独立董事均参加[3] - 审计等多个委员会召开不同次数会议，独立董事专门会议召开2次[5][6] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] 财务相关 - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[15] - 2024年6月26日实施每10股派4.20元（含税）利润分配方案[16] - 为深圳托利提供不超6500万元银行综合授信担保[18] 人事变动 - 2024年10月29日审议通过聘任高级管理人员议案[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进公司规范运作[23]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-015 中原大地传媒股份有限公司 1.日常关联交易履行的审议程序 2025 年度日常关联交易预计金额的公告 中原大地传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开九届十一次董事会会议和九届九次监事会会议，审议通 过《公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》,董事会审议期间 关联董事王庆先生、林疆燕女士均回避表决。 2.日常关联交易概述 根据公司日常生产经营需要，预计 2025 年度公司及下属子公司 与控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称：中原出 版传媒集团）及其控制下河南省新华文化发展有限公司等公司之间因 产品销售、物资采购、房屋租赁等事项形成日常性关联交易。预计 2025 年度公司与上述关联人发生日常关联交易总额为 10,820 万元。公司 2024 年度日常关联交易实际发生总额为 8,348.38 万元。 3.2025 年预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-014 中原大地传媒股份有限公司 关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开九届十一次董事会会议和九届九次监事会会议，审议通过《公司关 于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，经审慎研究，拟聘任 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司提供 2025 年度财务报告与内部控制审计服务，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所的情况说明 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2.人员信息 截至 2024 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 239 名， 注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所是公司 2024 年财务决算及内部控制审计机构， ...

公司治理 - 2025年4月17日召开九届九次监事会会议[1] - 会议审议通过选举第九届监事会主席议案[1] - 全体监事同意选举任刚为第九届监事会主席[1] 人员信息 - 任刚1972年10月出生[3] - 任刚现任中原出版传媒投资控股集团纪委书记等职[3]

人员数据 - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签过证券服务业务审计报告的超400人[1] 业绩数据 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[2] - 2023年年审挂牌公司客户163家，审计收费0.35亿元[2] - 公司所在同行业上市公司审计客户家数为2家[2] 会议事项 - 2024年4月17日召开九届五次董事会会议和九届四次监事会会议[3] - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，通过续聘致同所议案[4] - 2025年1月6日第九届董事会审计委员会通过《2024年度审计工作计划》[6] - 2025年3月31日第九届董事会审计委员会通过《公司2024年度财务报告初稿》[6] - 2025年4月7日第九届董事会审计委员会审议多项报告及议案并同意提交董事会审议[6]

内控缺陷认定标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 盈利时单项缺陷影响水平达或超合并报表税前利润5％为重大缺陷[8] - 盈利时单项缺陷影响水平低于5％但达或超2％为重要缺陷[8] - 亏损时单项缺陷影响水平达或超合并报表销售收入0.5％为重大缺陷[9] - 亏损时单项缺陷影响水平低于0.5％但达或超0.2％为重要缺陷[9] - 非财务报告单项缺陷影响水平达或超合并报表销售收入0.5％为重大缺陷[15] - 非财务报告单项缺陷影响水平低于0.5％但达或超0.2％为重要缺陷[15] - 盈利时多个缺陷汇总影响水平达或超合并报表税前利润5％为重大缺陷[8] - 亏损时多个缺陷汇总影响水平达或超合并报表销售收入0.5％为重大缺陷[11] - 非财务报告多个缺陷汇总影响水平达或超合并报表销售收入0.5％为重大缺陷[16] - 个人舞弊等内控缺陷一般缺陷认定标准为财产损失<100万元[17] - 个人舞弊等内控缺陷重要缺陷认定标准为100万元≤财产损失<1000万元[17] - 个人舞弊等内控缺陷重大缺陷认定标准为财产损失≥1000万元[17] 非财务报告内控重大缺陷迹象 - 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效[18] - 缺乏民主决策程序如“三重一大”决策程序[19] - 违反国家法律法规如环境污染[19] - 管理人员和技术人员纷纷流失[19] 报告期内控情况 - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[20] - 未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[20] - 针对发现的内部控制一般缺陷，公司整改并取得成效[20]

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-017 中原大地传媒股份有限公司 关于增补第九届董事会专门委员会委员的公告 中原大地传媒股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 17 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于2025年4月 17日召开九届十一次董事会会议，审议通过《关于增补第九届董事会 专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他相关规定，经公司董事长提名，增补公司独立董事江 崇光先生为公司第九届董事会发展与战略委员会委员、审计委员会委 员、薪酬与考核委员会委员、关联交易管理委员会委员以及提名委员 会委员暨主任委员（个人简历附后），调整后具体情况如下： | 序号 | 专业委员会 | 主任委员 | | 委员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 发展与战略委员会 | 王 庆 | 林疆燕、董中山、江崇光 | | | | 2 | 薪酬与考核委员会 | 黄国宝 | 王 | 庆、 ...

中原大地传媒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2025 年 4 月 17 日获第九届董事会第十一次会议批准。 公司法定代表人：王庆 主管会计工作的公司负责人: 吴东升 公司会计机构负责人：张俊杰 | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年 期初占 用资金 | 年度 2024 占用累计 发生金额 | 年 2024 度占用 资金的 | 2024 年 度偿还 累计发 | 2024 年期 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | 余额 | （不含利 息） | 利息 (如有) | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 实际控制人 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-022 中原大地传媒股份有限公司 关于 2024 年度资产减值准备计提及核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开九届十一次董事会会议和九届九次监事会会议，审议通过《公司关 于 2024 年度资产减值准备计提及核销的议案》。根据《企业会计准则》和 公司会计政策、会计估计等相关规定，在公司 2024 年度审计报告中，对 应收账款、其他应收款、应收票据、存货等资产计提了减值（跌价）准备， 同时依据公司经营情况核销了部分资产。具体情况如下： 一、减值（跌价）准备计提情况 （一）整体情况 8,195.06 万元。 二、资产核销情况 （一）整体情况 2024 年度公司核销各类资产 13,710.92 万元，其中核销应收账款 9,586.96 万元、其他应收款 760.22 万元、存货 3,363.74 万元。 2024 年度公司共计提各类资产减值（跌价）准备 15,297.65 万元， 其中信用减值损失 7 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入98.57亿元，同比增长0.24%[1] - 营业利润13.30亿元，同比增长10.03%[1] - 利润总额13.25亿元，同比增长8.97%[1] - 归属于上市公司股东的净利润10.30亿元，同比减少25.84%[1] - 扣非后净利润12.50亿元，同比增长12.11%[1] - 基本每股收益1.01元，同比减少25.74%[1] - 公司总资产181.79亿元，同比增长3.96%[1] - 净资产114.91亿元，同比增长5.19%[1] 用户数据 - 中小学数字教材服务平台用户突破185万[4] - 融媒体矩阵用户超1300万人，年观看量4.8亿次[6] 未来展望 - 2025年围绕相关课程研发完成至少100门精品课程[21] - 计划培育3 - 5个有IP品牌影响力的成熟景区项目[24] 新产品和新技术研发 - 全年立项科创项目38个，投入研发资金737万元[5] - 完成印刷智能化改造11项[5] 其他新策略 - 围绕产业园工程建设与未来运营谋划，提升规范化管理水平[24] - 深化体制机制改革，提升现代化企业治理能力[24] - 提升信息化管理水平，推动数字新基建[24] - 强化私有云、自有大模型算力、数据中台等基础建设[24] - 推动协同办公系统、财务共享系统等落地实施[24] 其他要点 - 2024年获国家级奖项和资助54种、省部级82种[2] - 6种图书获“中国好书”奖，8个项目入选国际出版工程，版权输出271种[2] - 7家出版社上榜“2024年中国图书海外馆藏影响力前100强”[3] - 图书版权输出271种，同比增长52.25%[3] - 数智化作业评价系统市县区全覆盖[4] - 全年研发精品校本课程84门，覆盖学生14万人次[4] - 开展研学活动3889场[4] - 第三届书香河南大会主会场参观人次突破5万，新媒体话题浏览量超6亿次[6] - 2024年公司董事会召开4次会议，审议通过18项议案[7] - 报告期内公司发布45份公告，含4份定期报告和41份临时性公告[13] - 过去一年累计接听投资者来电100余次，解答咨询109条[15]