公司第六届董事会成立后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 河钢股份有限公司董事会 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-028 河钢股份有限公司 关于换届选举公司职工董事和职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河钢股份有限公司于 2025 年 5 月 20 日召开职工代表大会，选举李正团为公 司第六届董事会职工董事，选举孙伟为公司第六届监事会职工监事（简历附后）。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，职工董事和职工监事将与公司 2024 年度股东大会选举产生的董事和监事共同组成公司第六届董事会、第六届监事会， 任期与第六届董事会、第六届监事会任期一致。 2025 年 5 月 21 日 1 2 附：职工董事和职工监事简历 李正团，男，汉族，1982 年 12 月生，中共党员，正高级工程师，大学学历， 硕士学位，历任承钢热轧卷板厂技术员、技术科副科长，承钢提钒钢轧二厂轧钢 技术科科长，承钢热轧卷板事业部工艺技术组工艺技术主管，承钢钒钛冷轧 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东404人，代表股份67.62亿股，占比65.4175%[6] - 出席股东大会中小股东400人，代表股份6704.53万股，占比0.6486%[7] 报告表决情况 - 2024年度董事会工作报告总表决同意67.50亿股，占比99.8171%[8] - 2024年度监事会工作报告总表决同意67.50亿股，占比99.8163%[9] - 2024年度财务决算报告总表决同意67.50亿股，占比99.8166%[11] - 2024年度利润分配方案总表决同意67.49亿股，占比99.8078%[12] - 2024年年度报告及摘要总表决同意67.49亿股，占比99.8030%[13] 发行相关表决 - 发行规模总表决同意67.48亿股，占比99.7951%[15] - 发行方式及发行对象总表决同意67.49亿股，占比99.7978%[16] - 债券期限总表决同意67.48亿股，占比99.7947%[17] 提案表决情况 - 提案6.08总表决同意占比99.8143%，为各提案最高[24] - 提案6.08中小股东总表决同意占比81.2663%，为各提案最高[24] - 提案6.10总表决反对占比0.1782%，为各提案最低[26] - 提案6.10中小股东总表决反对占比17.9702%，为各提案最低[28] - 提案6.10总表决弃权占比0.0085%，为各提案最高[26] - 提案6.10中小股东总表决弃权占比0.8552%，为各提案最高[28] - 提案6.05总表决同意占比99.7976%[20] - 提案6.05中小股东总表决同意占比79.5894%[20] 选举情况 - 选举第六届董事会非独立董事，张爱民总表决和中小股东总表决同意股份数最高[32] - 选举第六届董事会独立董事，张志芳获同意股份数6487830323股[33] - 选举第六届董事会独立董事，曾加庆获同意股份数6487729415股[33] - 选举第六届董事会独立董事，刘青获同意股份数6487728638股[33] - 选举第六届董事会独立董事，宋绍清获同意股份数6488015448股[33] - 中小股东选举第六届董事会独立董事，张志芳获同意股份数44945250股[33] - 中小股东选举第六届董事会独立董事，曾加庆获同意股份数44844342股[33] - 中小股东选举第六届董事会独立董事，刘青获同意股份数44843565股[33] - 中小股东选举第六届董事会独立董事，宋绍清获同意股份数45130375股[33] - 选举第六届监事会监事，李毅获同意股份数6487728996股[33] - 选举第六届监事会监事，马志和获同意股份数6485484892股[33]

会议情况 - 河钢股份六届一次监事会于2025年5月20日通讯召开[2] - 会议通知5月16日以邮件发出[2] - 3名监事均参加表决[2] 选举结果 - 一致同意选举李毅为第六届监事会主席[2] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[2] 人员信息 - 李毅生于1980年9月，硕士，正高级经济师[2] - 李毅现任河钢股份党委副书记等职[2] - 李毅未持股，无相关处罚，有关联关系[2]

董事会会议 - 河钢股份六届一次董事会于2025年5月20日通讯召开，11位董事参与表决[2] 人事任免 - 选举王兰玉为董事长，许斌为副董事长[3] - 聘任许斌为总经理、王文多为董事会秘书[3] - 聘任朱坦华等为副总经理，张爱民为总会计师[3] - 聘任梁柯英为证券事务代表[3] 持股情况 - 王兰玉持有公司股票1907股[8] - 许斌等多人未持有公司股票[8][10][11][12][13] 联系方式 - 王文多办公电话、传真、邮箱及通讯地址[12] - 梁柯英办公电话、传真、邮箱及通讯地址[13]

股东大会召开信息 - 河钢股份将于2025年5月20日14:30召开2024年度股东大会，现场会议地点为河北省石家庄市体育南大街385号[1] - 网络投票时间为2025年5月20日09:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行[1] - 股权登记日为2025年5月12日，登记在册股东可现场或委托代理人出席[2] 会议审议事项 - 主要议案包括《关于河钢股份公开发行公司债券的议案》，需逐项表决[2] - 独立董事将作2024年度述职报告[2] - 采用累积投票制的提案包括选举6名非独立董事、4名独立董事和2名监事，选举票数按持股数乘以应选人数计算[4][5] 参会登记流程 - 登记时间：2025年5月15日9:00-17:00，法人股东需提供营业执照副本影印件及授权文件[3] - 登记方式支持信函或传真，异地股东以邮戳或传真到达时间为准[3] - 现场会议预计半天，股东需自行承担食宿交通费用[3] 网络投票操作细则 - 非累积投票提案需选择"同意/反对/弃权"，累积投票提案需填报具体票数且不超过持股基数×应选人数[4] - 重复投票时以第一次有效投票为准，总议案与具体提案冲突时按具体提案优先原则处理[5] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证[6] 授权委托要求 - 授权委托书需明确对每项议案的表决指示，未作指示的由受托人酌情决定[9] - 委托有效期自签署日起至股东大会结束，需提供委托人股东账号及持股数[9]

会议时间 - 2024年度股东大会于2025年5月20日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月12日[2] - 会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月20日09:15 - 15:00[1][24] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 网络投票代码360709，简称“河钢投票”[16] 审议与选举 - 会议审议2024年度董事会、监事会工作报告等[4] - 公开发行公司债券议案需逐项表决，子议案数12项[4][27] - 选举第六届董事会非独立董事6人、独立董事4人，监事会监事2人[7][28] 其他信息 - 会议地点在河北省石家庄市体育南大街385号公司董事会办公室[10] - 会议联系电话（0311）66778735，传真（0311）66778711，联系人梁柯英[11]

新质生产力行业概述 - 新质生产力是以科技创新为核心驱动力 具有高科技 高效能 高质量特征的先进生产力质态 [2] - 新质生产力以数字化 网络化 智能化 绿色化为特征 以新产业 新业态 新模式为载体 [3] 唐山市经济运行情况 - 2024年地区生产总值达10003.9亿元 同比增长5.6% 增速高于全国0.6个百分点 [4] - 第二产业增加值5042.8亿元 同比增长6.4% 对经济增长贡献率达58.9% [5] - 规模以上工业增加值增长8.3% 高新技术产业增加值增长10.9% [7] - 实施重点技改项目260个 新增规上工业企业147家 数量全省第一 [8] - 统筹推进84个省重点项目建设 总投资规模突破2000亿元 [10] 现代化产业体系 - 构建"4+4+N"产业框架：四大主导产业包括精品钢铁 绿色化工 绿色建材 高端装备制造 [1] - 四大战略性新兴产业包括新能源 节能环保 海洋产业 信息智能 [1] - 未来产业布局基因技术 人工智能 未来能源 前沿新材料 空天信息 卫星互联网 [1] - 黑色金属冶炼和压延加工业增加值增长8.4% 占规上工业增加值49.4% [19] - 2025年集中开工重点项目828个 总投资6530.6亿元 [19] 产业空间布局 - 形成"一港双城三区多点"空间格局 实施差异化区域发展策略 [21] - 构建"两主三副多点"产业格局：中心城区聚焦现代服务业 曹妃甸区发展临港产业 [23] - 丰润区形成轨道交通及汽车零部件集群 迁安市打造精品钢材深加工示范区 [23] - 培育12个省级特色小镇 包括机器人小镇 陶瓷小镇 [21] 重点产业链企业 - 钢铁产业集群以首钢京唐 河钢唐钢为龙头 突破千亿规模 [25] - 新能源领域代表企业包括海泰新能 华润电力 中溶科技 中冶瑞木 [26] - 机器人及智能装备企业集中在高新区 包括中信重工开诚智能 拓又达科技 英莱科技 [26] - 化工新材料企业有三友化工 三孚新材料 国亮新材料 [26] 新质生产力发展趋势 - 创新平台建设加快 建成12家省级以上研发平台 高新技术企业突破2000家 [28] - 数字化转型提速 钢铁行业大模型应用占全国15% 两化融合指数达62.1 [28] - 机器人产业规模占全省57.7% 新能源装备产值年增25%以上 [28] - 规划建设钢铁行业工业互联网标识解析节点 推动80%规上企业实施智改数转 [30] - 重点打造四个千亿级集群：曹妃甸新能源装备 高新区机器人 丰润智能交通装备 南湖生物医药 [31] - 推动工业固废综合利用率提升至75% 单位GDP能耗较2020年下降28% [32]

监管机构联合调研 - 河北证监局联合河北省委金融办、河北省国资委、新华社河北分社、农业银行河北省分行等单位对河钢集团旗下河钢股份、河钢资源、财达证券等上市公司开展联合走访调研 [1] - 河北证监局党委书记、局长童卫华表示要凝聚各方力量支持上市公司做大做强 [1] - 河北证监局希望河钢集团提高资产证券化水平并将更多优质资产注入上市公司 [1] 河钢集团发展策略 - 河钢集团党委书记、董事长刘键表示集团"四大基地"优势已逐渐显现并在高端化、智能化、绿色化发展方面取得新成效 [2] - 集团将在资本运作方面进一步发力以支持上市公司更好发展 [2] - 河钢股份、河钢资源、财达证券三家上市公司负责人就经营情况、融资需求、舆情应对等话题与联合调研组进行交流 [2] 金融机构合作 - 农行河北省分行与河钢集团是战略合作伙伴在科技金融、绿色金融、数字金融等方面有较大合作空间 [1] - 农行河北省分行可在河钢集团资产证券化、并购重组等方面发挥优势为集团转型发展提供支撑 [1]

文章核心观点 - 4月25日河钢股份发布2024年度分配预案并公布2024年报，介绍公司上市以来分配方案，还给出2024年度钢铁行业分红排名情况 [2][3] 河钢股份2024年度分配预案 - 拟10派0.3元（含税），预计派现金额合计3.10亿元，派现额占净利润比例43.84%，为上市以来累计第21次派现 [2] 河钢股份上市以来分配方案 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派0.3元（含税） | 3.10 | 1.40 | | 2023.12.31 | 10派0.4元（含税） | 4.13 | 1.72 | | 2022.12.31 | 10派0.4元（含税） | 4.13 | 1.54 | | 2021.12.31 | 10派1元（含税） | 10.34 | 3.84 | | 2020.12.31 | 10派1元（含税） | 10.34 | 4.48 | | 2018.12.31 | 10派1.027231元（含税） | 10.62 | 3.02 | | 2017.12.31 | 10派1元（含税） | 10.62 | 2.11 | | 2016.12.31 | 10派0.8元（含税） | 8.49 | 2.51 | | 2015.12.31 | 10派0.3元（含税） | 3.19 | 0.64 | | 2013.12.31 | 10派0.2元（含税） | 2.12 | 0.92 | | 2011.12.31 | 10派0.3元（含税） | 3.19 | 0.69 | | 2009.12.31 | 10派1元（含税） | 6.88 | 1.49 | | 2007.12.31 | 10转增6派4.25元（含税） | 9.63 | 3.29 | | 2006.12.31 | 10派3.5元（含税） | 7.93 | 9.03 | | 2005.12.31 | 10派3.5元（含税） | 7.93 | 9.13 | | 2004.12.31 | 10派5元（含税） | 9.77 | 9.57 | | 2003.12.31 | 10派3.5元（含税） | 6.84 | 6.00 | | 2002.12.31 | 10转增3派2.5元（含税） | 3.76 | 3.67 | | 2001.12.31 | 10派3.5元（含税） | 4.74 | 4.18 | | 2000.12.31 | 10派3.5元（含税） | 4.74 | 3.61 | | 1999.12.31 | 10转增6股 | 0.00 | 0.00 | | 1998.12.31 | 10派6元（含税） | 4.76 | 5.31 | [2][3] 河钢股份2024年报情况 - 共实现营业收入1216.17亿元，同比下降0.92%，实现净利润7.07亿元，同比下降34.72%，基本每股收益为0.0462元，加权平均净资产收益率为0.93% [3] 河钢股份资金面情况 - 近5日主力资金净流出1265.92万元 [3] 2024年度钢铁行业分红排名 | 代码 | 简称 | 每10股送转（股） | 每10股派现（元） | 派现金额（万元） | 派现占净利润比例（%） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 000708 | 中信特钢 | 0.00 | 5.07 | 256000.00 | 49.95 | 3.79 | | 600295 | 鄂尔多斯 | 0.00 | 6 | 167926.58 | 90.92 | 5.80 | | 002318 | 久立特材 | 0.00 | 9.7 | 92016.85 | 61.74 | 4.34 | | 000932 | 华菱钢铁 | 0.00 | 1 | 69061.39 | 33.99 | 2.07 | | 600282 | 南钢股份 | 0.00 | 0.85 | 52403.27 | 23.18 | 1.90 | | 000923 | 河钢资源 | 0.00 | 5 | 32636.45 | 57.65 | 3.07 | | 000709 | 河钢股份 | 0.00 | 0.3 | 31011.36 | 43.84 | 1.40 | | 001203 | 大中矿业 | 0.00 | 2 | 29737.23 | 39.58 | 2.11 | | 601686 | 友发集团 | 0.00 | 1.5 | 20859.80 | 49.11 | 2.61 | | 002478 | 常宝股份 | 0.00 | 2.2 | 19675.00 | 31.02 | 3.93 | | 603995 | 甬金股份 | 0.00 | 5 | 18180.42 | 22.58 | 2.77 | | 000959 | 首钢股份 | 0.00 | 0.22 | 17102.76 | 36.30 | 0.70 | | 601969 | 海南矿业 | 0.00 | 0.8 | 15790.34 | 22.35 | 1.18 | | 300881 | 盛德鑫泰 | 0.00 | 10 | 10931.21 | 48.41 | 3.60 | | 002443 | 金洲管道 | 0.00 | 2 | 10249.93 | 50.90 | 3.25 | | 600010 | 包钢股份 | 0.00 | 0.02 | 9057.72 | 34.23 | 0.11 | | 000778 | 新兴铸管 | 0.00 | 0.2 | 7926.36 | 47.34 | 0.52 | | 301160 | 翔楼新材 | 4.50 | 10 | 7732.44 | 37.37 | 2.04 | | 688186 | 广大特材 | 0.00 | 3.75 | 7647.58 | 66.71 | 2.70 | | 600507 | 方大特钢 | 0.00 | 0.33 | 7468.35 | 30.13 | 0.78 | | 000655 | 金岭矿业 | 0.00 | 1.1 | 6548.74 | 32.11 | 1.76 | | 600382 | 广东明珠 | 0.00 | 1 | 6525.59 | 1184.86 | 2.25 | | 002075 | 沙钢股份 | 0.00 | 0.25 | 5484.56 | 33.73 | 0.45 | | 600399 | 抚顺特钢 | 0.00 | 0.18 | 3531.72 | 31.62 | 0.28 | | 600782 | 新钢股份 | 0.00 | 0.1 | 3145.65 | 95.96 | 0.28 | | 601121 | 宝地矿业 | 0.00 | 0.375 | 3000.00 | 21.69 | 0.58 | [3][4]

合规履职 - 2024年独立董事应出席董事会11次，实际出席11次[2] - 2024年按时编制并披露多份报告[9] 决策审查 - 认为2023年度利润分配预案符合规定[10] - 审查认为董事候选人和拟聘高管符合资格[11] - 认可拟聘任利安达会计师事务所[12][13] 履职情况 - 2024年对所有议案均投赞成票[2] - 不存在提议召开董事会等特定情况[4] 日常工作 - 关注信息披露确保真实准确完整[5] - 加强法规学习参加相关培训[6] - 审议关联交易、定期报告等重大事项[7]