独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会10次，实际出席10次，出席战略与ESG委员会1次，出席股东大会2次[3] - 2024年独立董事对所有议案均投赞成票，无提议召开董事会等情况[3][5] 报告披露 - 公司2023 - 2024年按时编制并披露多份定期报告，《2023年年度报告》经审议通过[10] 事项审议 - 独立董事认为关联交易合规、ESG报告反映实际、利润分配预案无损害股东利益情形[8][9][11][12] 人员变动 - 独立董事苍大强2018年8月28日任职，2024年11月18日离任[1]

河钢股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （二）行使独立董事职权的情况 2024 年，在参加公司召开的董事会及各专门委员会会议期间，本人认真听 取了公司管理层工作汇报，与管理层进行了讨论交流并提出合理化建议，及时了 解公司的生产经营、业务发展等情况，为履职提供信息和依据，促进更好履行独 1 立董事职责，切实维护公司和中小股东的利益。 本人高栋章作为河钢股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性 文件及《河钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制 度》等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事 的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人高栋章，中共党员，正高级会计师，第五届河北省会计学会副会长、河 北省高级会计师评审委员会副主任、河北省财政厅会计咨询专家，历任河北省建 设投资公司财务负责人、财务部经理、总会计师、副总经理，河北宣工独立董事， 2013 年 1 月退休。 经自查，本人在履职期间符合《上 ...

人事变动 - 刘青自2024年11月18日起任公司独立董事[2] 履职情况 - 2024年应出席董事会1次，实际出席1次，均投赞成票[2] - 2024年未提议召开董事会等情况[3] 工作重点 - 关注公司信息披露确保真实准确完整[5] - 重点关注2025年度日常关联交易预计事项及合规[7]

履职情况 - 2024年董事会应出席9次，实际出席9次[3] - 2024年3月20日起担任独立董事并获资格证书[7] 报告披露 - 2023 - 2024年按时披露多份报告[10] 事项审议 - 审议关联交易，认为交易遵循原则、价格公允[9] - 审议ESG报告，认为反映公司实际情况[11] - 认为利润分配预案符合规定，不损股东利益[12] - 审查候选人和人选，认为符合任职资格[14] - 审查变更事务所事项，认为理由恰当、具备能力[15]

独立董事评估 - 公司董事会评估现任及离任独立董事独立性[1] - 相关人员符合独立性要求[1] - 评估意见日期为2025年4月25日[2]

独立董事提名 - 刘青被提名为河钢股份第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属等不在公司及其关联方任职、持股符合规定[7][8] - 本人无违规任职、受罚等相关情形[9][10]

股权结构 - 截止2024年12月31日，公司注册资本66.6亿元，河钢集团持股51%，河钢股份持股49%[1] 财务数据 - 截止2024年12月31日，公司总资产2,089,815.72万元[10] - 2024年度公司实现营业收入110,700.36万元，利润总额68,021.00万元，净利润50,944.17万元[11] 风险管理 - 公司制定28项风险管理办法[12] 监管指标 - 公司资本充足率为29.81%，拆入资金余额50000万元，短期证券投资比例为0[12][13] - 公司担保余额为37.24亿，长期投资比例为0，自有固定资产比率为0.06%[13][15]

监事会会议 - 2024年监事会召开三次会议[2] - 4月25日五届八次监事会审议六项议案[2] - 8月28日五届九次监事会审议《2024年半年度报告》[2] - 10月30日五届十次监事会审议《2024年第三季度报告》[2] 监事会评价 - 公司治理与规定基本相符[5] - 财务报告真实准确，审计报告客观公允[5] - 关联交易合规，未损害公司及股东利益[6] - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控现状[7] - 公司履行信息披露义务，保障投资者知情权[7] 其他 - 2024年未对合并报表外公司提供担保[6]

2024年业绩总结 - 产铁2962万吨、粗钢2793万吨、钢材2642万吨，生产钒渣22万吨[3] - 营业收入1216亿元，利润总额9.24亿元，归母净利润7.07亿元[3] - 炉机匹配率提升2%以上[4] - 为100多个高端客户提供材料选型与应用解决方案[7] - 攻克3种工业机器人用齿轮钢“卡脖子材料”[7] - 承担国家重点研发项目3项，5项科技成果获“河北省科技进步奖”，7项获“冶金科学技术奖”[7] - 推动40项新工艺新技术落地、54项先进模型推广应用、51个项目制课题实施[7] - 家电用钢销量同比提升4%，汽车用钢销量同比提升17%[8] - 发行可续期公司债券29亿元，永续中票10亿元[10] 2025年产量预算 - 生铁3339万吨，粗钢3189万吨，钢材2896万吨，钒渣26万吨[13] 2025年展望与策略 - 以“所有产线进入行业第一梯队”为目标提升钢铁主业经营绩效[14] - 实施专业营销，加大本地、新兴、个性化及未知市场开发力度[14] - 落实海外发展战略，布局培育海外市场提高份额[15] - 向专业化、精益化制造服务模式转变[16] - 推行快速响应市场的经营决策体系[17] - 推行突出目标导向的考核激励机制[17] - 推进全工序降本，建立入炉原燃料质量模型[18] - 推进各环节降费，严格管控压降费用预算[18] - 推进全系统资源协同，挖掘增量效益[18] - 建立“研发一代、储备一代、推广一代”机制[20] - 实施智能化提升三年行动方案，打造河钢智慧炼钢大模型[20] - 拓展授信资源，调整融资结构降低成本[21] - 推进治本攻坚三年行动，消除安全隐患[22]

审计机构聘任 - 公司聘请利安达为2024年度财务及内控审计机构[1] - 2024年9月18日审计委员会同意，董事会和股东大会随后批准[2] 审计机构情况 - 2024年末利安达有合伙人73人，注会449人，签过证券报告注会152名[1] - 2024年利安达业务总收入52779.03万元，审上市公司24家，证券业务收入16987万元[1] 审计结果 - 利安达对公司2024财报及内控审计，出具标准无保留意见报告[3][4] - 董事会认为利安达独立审计，表现良好，按时规范完成工作[4]