上海猎鹰业绩 - 2021 - 2023年前三季度营收占公司总收入比重为0.06%、0.34%、0.02%[3] - 2022年末资产5310.53万元，负债73905.39万元[16] - 2023年9月30日资产3284.03万元，负债17992.74万元[16] 股权交易 - 公司拟1元转让上海猎鹰100%股权给瑞泰众和[4] - 交易预计产生投资收益14708.71万元[32] - 交易将增加2023年度净利润14708.71万元[32] 交易相关 - 瑞泰众和注册资本2000万，段东辉持股58%，秦俊红持股42%[6] - 2022年瑞泰众和负债1.5万元，利润和净利润均为 - 1.5万元[9] - 交易目的是控风险、降成本、优化资产结构[30]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人，为公司关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为公司关联自然人[8] 关联交易审议 - 关联交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，须提交股东大会审议[15] - 董事会审议与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占比0.5%以上的关联交易[15] - 拟达成总额高于300万元或高于最近一期经审计净资产值5%的重大关联交易，由独立董事认可后提交董事会讨论[17] 关联交易表决与披露 - 股东大会审议关联交易时八类股东需回避表决[23] - 董事会或股东大会决策的关联交易应及时披露相关内容[25] 关联交易计算与协议 - 连续十二个月内两类关联交易按累计计算原则计算[26] - 首次发生的日常关联交易需订立书面协议并按规定审议[22] - 已审议通过的日常关联交易协议按情况处理[23] - 可对当年度日常关联交易总金额合理预计并审议披露[28] - 日常关联交易协议超三年需每三年重新履行程序[26] 关联交易豁免 - 公司因特定行为致关联交易可申请豁免相关义务[27] - 五类关联交易可免予按关联交易程序审议[29] 子公司关联交易 - 控股子公司和参股公司关联交易按规定处理[30]

管理职责 - 公司董事长为投资者关系管理第一负责人，董事会秘书为主要负责人[9] - 投资者关系管理部门负责信息沟通、定期报告编制等多项职责[12] 工作内容与沟通方式 - 投资者关系管理工作包括公司发展战略、法定信息披露等多方面[11] - 公司与投资者沟通方式包括信息披露、股东大会等多种形式[16] 沟通渠道建设 - 公司应加强投资者网络沟通渠道建设和运维，在网站开设专栏[18] - 公司设立专门投资者咨询电话和传真，变更应尽快公布[18] 现场参观与股东大会 - 公司可安排投资者等现场参观，注意避免泄露未公开信息[18] - 股东大会应考虑中小股东参会条件，提供网络投票方式[19] 业绩说明会与路演 - 公司可在定期报告后举行业绩说明会，不得发布未披露重大信息[19] - 公司实施融资计划时可按规定举行路演，应积极召开投资者说明会[20] 投资者说明会要求 - 董事长或总经理应出席投资者说明会，不能出席需公开原因[21] - 公司召开投资者说明会需提前公告，事后及时披露情况[21] - 存在特定情形公司应按规定召开投资者说明会[21] - 上市公司年度报告披露后应及时召开业绩说明会[21] 信息寄送与沟通机制 - 公司可将公告寄送给投资者或分析师等相关机构和人员[22] - 公司应建立与投资者的重大事项沟通机制[22] 合规与纠纷处理 - 公司及其相关人员不得在投资者关系管理中出现违规情形[23] - 投资者与公司纠纷可申请调解，公司应积极配合[24] 档案保存与制度生效 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[26] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效施行[34]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十二次会议于2023年12月28日通讯召开，5名董事参会[1] 议案表决 - 多项议案表决结果均为五票同意、零票反对、零票弃权[2][3][6][7] 后续安排 - 第（一）、（二）项议案需提交公司股东大会审议[8]

担保审批 - 董事会审议对外担保须经出席会议董事三分之二以上及全体独立董事三分之二以上同意[3] - 多项超比例或特定对象担保须经股东大会审批[5] 担保流程 - 被担保人提前10个工作日提交担保申请书及附件[11] - 财务部提前两个月通知被担保方做好债务清偿工作[16] 责任与披露 - 擅自越权签署或怠于履职造成损失追究责任[19] - 及时向董事会秘书报告并提供披露资料[21] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订，自股东大会通过生效[24][25]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事占半数以上[4] 任期规定 - 委员任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 报告提交 - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] 会议规则 - 定期会议至少每季度召开一次，提前三天通知[17] - 临时会议提前三日通知，紧急可口头通知[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] 档案与细则 - 会议档案保存期限不低于10年[19] - 细则自董事会审议通过生效，解释修订权归董事会[23][24]

公司基本信息 - 公司于1996年12月16日发起设立，12月24日在深交所上市，首次发行1250万股普通股，每股面值1元[5] - 公司注册资本为1276506972元，股份总数1276506972股，均为普通股[7][17] 股份相关规定 - 公司收购股份用于特定用途时，合计持有不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[21] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高任职期间等有转让限制[24][26] 股东权益与责任 - 股东在特定情形下可要求董事会执行规定、请求法院认定决议无效或撤销、采取诉讼措施等[26][32][33] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[36] 股东大会规定 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 特定重大事项需股东大会审批，普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[41][72] 董事会规定 - 董事会由5名董事组成，每年至少召开两次会议，临时会议有提议和通知要求[112][119] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[122] 监事会规定 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[149][151] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[156] - 公司拟现金分红有条件要求，利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[163][171] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定[175] - 公司应按规定时间报送并披露年度和中期报告[156]

议事规则修订 - 公司拟修订《智度科技股份有限公司股东大会议事规则》，需经股东大会审议[1] 股东大会召集 - 监事会或股东自行召集股东大会应书面通知董事会并向深交所备案[1] 股东表决权 - 股东超比例买入有表决权股份，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[2] 投票权征集 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[2] 累积投票制 - 控股股东控股超30%时，股东大会选举董事、监事实行累积投票制[3] 会议记录保存 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[3] 信息披露 - 公告、通知等在规定媒体和证券交易所网站公布内容[4]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任[5] 职责 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定审查薪酬政策与方案[7] 薪酬实施 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东大会审议通过后实施[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准后实施[7] 会议规定 - 每会计年度至少召开一次会议，提前三天通知委员[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] 生效 - 工作细则自董事会决议通过之日起生效执行[16]

独立董事任职资格 - 原则上最多在其他2家境内上市公司担任独立董事[4] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[5] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[8] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得被提名为独立董事[11] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 连任时间不得超过六年[13] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于十五日[25] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[27] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体过半数同意[21] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[24] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[23] - 公司应提前三日提供会议相关资料[30] - 会议资料至少保存十年[30] 独立董事津贴与汇报 - 公司给予与其职责适应的津贴，标准经董事会制订、股东大会审议并年报披露[36] - 会计年度结束后管理层向其汇报并安排考察[33] 独立董事年报工作 - 就重大事项和内控报告发表独立意见[34] - 对年报有异议可陈述理由等[34] - 年报编制和审议期间负有保密义务[34] - 向年度股东大会提交述职报告[34] 其他规定 - 未履职董事会应提议解除职务[14] - 辞职或被解除致比例不符应60日内补选[16] - 制度由董事会制订等，修订需经股东大会批准[37]